编号：
版号：A/0
会议管理制度
编制： 发布日期：20xx年12月18日
1. 目的
为加强各类会议的组织管理，提高会议质量和效率，提高工作计划性，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用与公司内部各类会议，主要包括：董事长办公会、公司周例会、部门例会、全体职工大会、公司重大活动动员大会及总结会、专业例会、专题会及公司临时决定召开的会议。
3. 会议管理的内容
3.1 议题的收集、汇总和提审
3.2 会议通知及会议讨论稿的提前下发
3.3 会议的组织和安排
3.4 会议记录
3.5 会议纪要的整理和发放
3.6 会议决定事项的督办和意见的反馈
4. 会议管理职责
4.1 会议经办部门应提前一天向行政人事部递出会议室使用申请，便于合理安排会议室，以提高会议室的利用率。临时性会议或紧急召开的会议应及时知会行政人事部，以便及时安排会议室。
4.2 会议经办部门负责具体筹备工作，包括会议通知、会场布置、会议费用预算、议题收集、会议议程安排、资料准备，会议结束后，会议经办部门须清理完会议室后方可离开。
5.行政会议管理细则
5.1 董事长办公会
5.1.1 原则上每月初或月末召开一次，如遇公司重大问题，可由董事长提议随时召开，会议由董事长主持，公司经营班子成员全部参加，根据议题需要，有关部门负责人列席会议。
5.1.2 董事长办公会主要研究以下内容：
1） 决定公司经营期限、注册资本的变更；
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2） 审议和批准公司基本规章制度；决定公司经营管理机构的设置、调整；决定中高层管理人员聘任等有关事项；
3） 审议和批准公司发展方针与重大措施方案、发展规划、年度经营计划；
4） 审议和批准公司年度财务预算和决算、利润分配和亏损处理方案；
5） 审议和批准公司重大项目投资开发、重大施工和定购合同；
6） 公司日常经营和管理的有关事宜
7） 听取各分管副总的工作汇报，协调工作
8） 根据公司发展需要所需出台的基本管理制度，制定相应实施规定
9） 审议各部门提出的需董事长办公会研究解决的问题
10）董事长认为需由其决定、审查的事项。
5.1.3 会议筹备及会议议案、材料由董事长秘书牵头并组织相关业务部门准备。会议议题和会议材料应提前三天送达高管成员征求意见，会议形成的决议和纪要由董事长秘书整理，经董事长签字后，送公司传达及实施。
5.1.4 董事长秘书和行政人事部负责对会议决定进行督察督办，并将情况及时向董事长汇报。
5.2 公司周例会
5.2.1 定于周五召开。董事长主持，经营班子及部门负责人参加。
5.2.2 会议主要议题：
1） 通报公司上月计划完成情况和本月重点工作计划
2） 听取部门工作汇报
3） 董事长部署工作
5.3 部门例会
5.3.1 原则上根据部门内部情况，选定时间召开，每周召开一次。
5.3.2 会议内容：
1） 通报部门一周或两周来的工作完成情况
2） 通报部门重要工作事项及下一步重点工作安排，简要汇总需公司领导进行协调的问题
3） 部门领导对部门工作进行安排，落实责任人和完成时间。
5.4 专业例会和专题会议
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各类专题例会由各部门提出，分管领导审核，董事长批准召开，会议纪要整理和督办由召集部门负责。
5.5 职工大会
5.5.1 每季度召开一次或不定期召开。全体员工参加。
5.5.2 会议内容：
1） 学习贯彻公司有关规定
2） 总结部署阶段性工作，表彰先进，动员阶段性工作任务等
3） 公司重大决策的宣布和重大活动的动员等
5.5.3 会议由行政人事部主办
5.6 公司决定召开的临时会议
5.6.1 会议内容、时间、参加人员由公司领导根据需要决定
5.6.2 综合性临时会议，由行政人事部记录和督办，专业性较强的临时会议，有牵头部门记录、整理会议纪要和督办
5.7 各部门召开专题会议和临时会议，需要公司领导参加的，应提前提出申请，并知会行政人事部
6. 会议纪律
6.1 参加会议相关人员必须按时到会，不得缺席。因紧急公务或特殊情况不能参会时，应事先向分管领导告假同时知会相关会议主持人，并指定专人代表其参加会议。代表人在会议的汇报、发言及意见，均视为代表委托人的意见，会议所作的决议应视为有效并对其具有约束力。
6.2 会议期间与会人员应集中精力开好会议，不得未经会议主持人同意中途离会。应使手机处于关闭或震动状态，以维持会场秩序。
6.3 凡属参加（列席）相关会议人员未经批准缺席者，一律按旷工论处。
7. 其他
7.1 本制度最终解释权归行政人事部
7.2 本规定自发布之日起实施，以前相关规定同时废止
7.3 各分/字公司根据实际情况出具相应的细则，参照执行。
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第二篇：会议管理制度定稿
会议管理制度
1.目 的：为提高会议的质量和效率，规范与会议有关事项的管理，特制定本制度。
2.范 围：公司例会、专题会议、临时会议。
3.职 责：
3.1会议召集人
3.1.1确定会议主题和目的；
3.1.2确定会议主持人、参加人员；
3.2会议主持人
3.2.1确定会议通知人、记录人；
3.2.2确定会议议程，同时向总经办申请使用会议室，由总经办给予安排。
3.2.3准时召开会议，控制会议节奏与时间，把握会议重点不偏离主题；
3.2.4确保会议不受干扰，主动处理解决干扰会议行为，例如：窃窃私语﹑故意刁难﹑
恶意攻击、逃避责任﹑急于了事和专横自大等；
3.2.5平衡发言，发挥群体力量，确保与会人员充分发表意见；
3.2.6善用群体专长，增加每位与会人员对会议结论的支持；
3.2.7会议召开时间及议程变更的事前协调；
3.2.8会议纪律的监督、违规行为的处理；
3.2.9确保会议结束时所有提出之未完成事项，责任明晰、完成期限明确具体；
3.2.10会议记录的签核；
3.2.11会议决议或对策实施效果跟踪验证。
3.3会议通知人
3.3.1发出会议通知（注：公司固定召开的例会，除临时变更外，不另行通知）；
3.3.2会议通知一般采用书面形式，须确保通知到相关责任人。会议通知人用《会议通
知单》通知，被通知人或其授权代理人应在通知单上签名确认，临时会议通知也
可采用电话形式；
3.3.3会议开始前准备会议资料并分发到相关与会人员；
3.3.4异常状况发生后5分钟内知会会议主持人；
3.3.5会议因故取消或延迟，须提前30分钟通知相关人员。
3.4会议记录人
3.4.1提前十分钟做好会场准备，会议结束后及时整理会场；
3.4.2组织签到（列席人员不需签到），发放并收回《会议签到表》，在会议正式开始
前向会议主持人报告会议缺席情况；
3.4.3现场记录会议内容；
3.4.4会议结束后1个工作日内整理完成会议记录、决议，报主持人审核签字并发至各
相关部门/人；
3.4.5会议结束时公布违规情况，并做好违规处罚记录；
3.4.6检查、协调和跟进会议执行状况并向主持人汇报执行状况。
3.5参会人员
3.5.1事前准备相关会议资料和发言准备；
3.5.2准时参加会议，临时突发事件导致不能准时参加或缺席，提前30分钟通知会议主
持人并经主持人同意后，委任职务代理人参加；
3.5.3紧急会议在会后2个工作日内向下属及时传达会议精神，非紧急会议通过部门例
会或其它形式向下属传达会议精神；
3.5.4按会议决议规定，进行工作安排、付诸行动、落实会议决议。
4.会议纪律：
4.1与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准备；
4.2与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备；
4.3会议期间将手机关机或调为振动；
4.4会议期间禁止吸烟；
4.5会议期间禁止接听电话，如遇客户、总经理等紧急来电必须接听时，应先知会主持
人同意后离场接听；
4.6与会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持人同意；
4.7会议期间，未经主持人许可，不许交头接耳、随意走动或处理与会议无关事宜；
4.8需要提问时，首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言；
5.管理办法：
5.1会议迟到者，按参会人数进行处罚，以每分钟每人一块，以100元为最高限额。超
过20分钟按旷会处理，旷会一次处罚100元；
5.2未经会议主持人同意私自早退会议的，处罚50元/次；
5.3未按期完成会议决议且未提前向主持人申请或申请未得到主持人同意的，每逾期1
个工作日处罚20元/项；
5.4会议记录人未在会后1个工作日内完成整理会议记录、决议并呈报主持人确认后分
发至相关部门的，处罚10元/次；
5.5会议期间手机铃声响、未经主持人同意在会场接听电话的，处罚10元/次；
5.6参会人员在会后未在规定时间内向下属传达会议精神的，处罚20元/次；
5.7未经主持人同意擅自发言的，处罚10元/次；
5.8会议主持人不得擅自调整例会时间，否则处罚主持人50元/次，更不得擅自取消例
会，否则处罚主持人100元/次，客观特殊情况不能召开例会的，须经总经理同意方可调整或取消；
5.9在会议上有骂人、拍桌子、扔物品、中途恶意离场及其它严重扰乱会议秩序行为者，
视情节轻重处以100—500元罚款/次；
5.10违反其它会议规定（纪律）或未履行相关职责的，处罚10元/次；
5.11所有罚款全部统一纳入公司福利基金，用于员工福利支出。
6、附则：
6.1本制度由总经办负责制订、修改、解释；
6.2本制度自颁布之日起生效实施。
7、相关表单：
7.1会议通知单
7.2会议签到表
7.3会议记录表
7.4会议决议
7.5例行会议一览表
会议记录表 FP.028.002
会议报到人员签名名单 FP.028.003
会议主题： 会议时间：
会议地点：
召开会议部门：
会议召集人：
会议主持人：
参加会议者签名：
会议通知单 FP.028.004 会议主题： 会议时间： 会议地点： 开会的部门： 会议召集人：
会议通知单 FP.028.004 会议主题：
会议通知单 FP.028.004 会议主题： 会议时间： 会议地点： 参加会议者：开会的部门： 会议召集人：
会议通知单 FP.028.004 会议主题：
会议时间： 会议时间：会议地点： 会议地点： 参加会议者： 参加会议者： 开会的部门： 开会的部门： 会议召集人：
会议通知单 FP.028.004 会议通知单 FP.028.004 会议主题： 会议主题：会议时间： 会议时间： 会议地点： 会议地点： 参加会议者：开会的部门： 开会的部门： 会议召集人： 会议召集人：
会 议 决 议 FP.028.005
