*****公司业务会议制度

第一章 总则

第一条 为保证公司业务运作正常有序开展，科学部署下阶段的各项工作计划，交流现阶段的工作经验，商议有关问题的解决办法，提出合理建议，同时有目的、灵活的进行业务培训，传达上级有关精神，依据相关法律法规、《****公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司，各子公司可参照执行。

第二章 业务会议事范围

第三条 业务会议事范围。

（1）研究决定公司重大项目方案；

（2）组织实施董事会相关的业务工作决议；

（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；

（4）审议公司项目规划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；

（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（6）研究分析各业务部门的任务完成情况，研究解决实际业务工作中遇到的困难和问题；

第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

第三章 业务会与会人员

第五条 业务会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，由副总经理或总经理授权委托的人员召集和主持。

第六条 业务会的出席人员：总经理、副总经理、资产营运部（副）经理、资产投资部（副）经理、办公室秘书。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。

第七条 总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

（1） 董事长提出时；

（2） 总经理认为必要时；

（3） 有重要经营事项必须立即决定时；

（4） 有突发性事件发生时。

第四章 业务会议事程序

第九条 每次召开业务会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提前1-2天通知与会人员（临时会议除外）。业务例会无需正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前向总经理请假。

第十条 业务会议题由总经理确定，与会成员应提前向总经理提请需要会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

第十一条 提请业务会议研究讨论的议题，应做到准备充分、材料翔实，对需要会议决策的事项，提交议题的与会成员及相关单位和部门需要认真调查研究进行可行性论证，提出可供选择的预案建议，由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员。

第十二条 在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性报告进行评审。

第十三条 每项议题由分管领导、部门负责人或项目负责人作主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第十二条 会议按民主集中制原则，在充分听取各方意见的基础上对研究讨论的问题做出决议。

第十三条 会议研究决定事项时，通常应按照少数服从多

数的原则决定，必要时也可由总经理或主持会议的领导正确归纳多数人的意见作出决定。会议出席人员均有充分发表意见的权利。

第十四条 与会人员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。

第五章 业务会议定事项的实施和监督

第十五条 业务会内容应以纪实形式由办公室秘书如实笔录。记录应载明一下事项：

（1）会议名称、次数、时间、地点；

（2）主持人、出席、列席人员；

（3）报告事项之案由及其决定；

（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；

（5）出席人员要求记载的其他事项。

第十六条 会议由办公室秘书做好记录。会议结束后，应根据主持会议领导的要求及时形成相应的会议纪要和文件。

第十七条 会议纪要由办公室秘书负责整理，经相关人员核稿、会稿后，由董事长或总经理签发。形成的会议纪要及文件等由办公室归档保存。

第十八条 业务会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第六章 附则

第十九条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。由公司办公室解释。

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二0一一年二月十四日

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