会议制度

一、总则

1.为完善我院的党政议事制度，使全院的党政决策会议规范化、程序化、制度化、民主化，提高工作效率，特制定本会议制度。

2.院党政会议包括院长办公会、院党委会、行政办公会（职能科室会议）、院中层干部例会（院周会）、科务会和职工代表大会等，分别具有研究决策、议事、咨询、信息发布、传达布置工作等职能和作用。

3.院党政会议实行定期会议制度。

二、院长办公会

l.院长办公会是全院最高行政议事和决策机构，由院长、院党委书记、副院长、办公室主任等人员组成。

2.院长办公会由院长召集并主持。

3.院长办公会的主要内容有：

①传达上级文件、指示精神，制定全院学习、贯彻执行的意见和方案。

②讨论制定全院建设和发展规划、实施计划和措施；讨论制定重大改革方案、技术经济责任制方案、效益分配方案。

③讨论通过年度计划、工作总结、经费预算、决算及其他重要文件。

④讨论制定全院各项规章制度，研究执行措施。

⑤听取各分管院长的工作汇报；研究处理各部门存在的问题。

⑥研究和部署全院近期工作。

⑦对全院的业务建设、行风建设、劳动分配、职工福利、行政管理、人事、财务、奖惩核算、设备、后勤、保卫、基本建设等重大问题进行研究，并作出决策。 ⑧讨论研究其他重大问题，研究处理重大突发性事件。

4.院长办公会在议事和决策时，要充分发扬民主，注重调查研究，广泛听取各方面的意见。对重大问题要事先经过充分的调研和反复的论证，做到科学决策。

5.院长办公会的记录由院办公室主任担任。会议的决策和决定通过院周会传达到院中层干部，由院办公室负责传达到有关执行部门。执行部门应认真贯彻，及时落实具体工作，按

时完成。涉及全院性、多部门参与工作，由院办公室负责协调、组织实施。各分管领导要抓好所管部门对会议决定的贯彻、执行，做好检查和督促工作。

6.院长办公会一般每二周召开一次。特殊情况，由院长临时决定召开。

三、院党委会

l.院党委会是院党委的重要议事制度，是充分发挥院党委的领导核心作用的重要形式。院党委会由党委书记召集并主持。

2.院党委会的内容是：

①传达贯彻党的路线、方针、政策。学习贯彻党中央和上级党委、纪委重要决议和工作部署，研究制定传达、贯彻、执行的意见、方案和具体措施；

②研究制定医院党的工作思路、工作组织、作风建设的规划，讨论制定院党总支工作计划、工作报告、工作总结和思想政治工作计划；

③研究决定医院改革和医疗、科研事业发展方向、长远规划，讨论决定医院改革和发展过程中的重大问题；

④审议医院年度计划、总结、经费预决算和重要规章制度的制定和实施；

⑤按照干部管理权限讨论决定医院党政机构设置、中层干部的选拔、培养、考察、任免和奖惩；

⑥讨论党员、职工教育和党员发展工作。审批发展党员和预备党员转正及对违纪党员处分；

⑦讨论下级党组织请示的重要问题，审批下级党组织的组成和支部委员的分工；

⑧听取并讨论解决职代会、共青团、工会和统战工作中的重大问题，研究处理突发性重大事件及其他重大问题。；

3.院党委会每一个月召开一次，特殊情况由党总委书记临时决定召开。

4.院党委会必须有三分之二以上委员出席方可召开。在研究处理突发性事件时，需有半数以上委员参加。会议组成人员因公、因病或其他特殊原因不能出席时，应事先向书记或副书记请假，并告知办公室。

5.院党委会记录由办公室主任担任。对因故未能出席会议的委员，会后由办公室主任向他们报告本次会议的内容和决定、决议。会议的决定、决议按集体领导、分工负责的原则，由分管委员和领导抓紧落实；办公室负责传达和催办，并及时向院党委报告情况。

四、行政办公会（职能科室会议）

①行政办公会（职能科室会议）是重要的院级行政议事制度。院务会议由院长召集并主持。院长外出时，由负责常务工作的副院长，或指定一名副院长召集和主持。院领导、各职能部门负责人参加。

②行政办公会（职能科室会议）的主要内容是：传达上级文件、指示精神和院长办公会议的重要决定，落实学习、贯彻执行措施；听取各职能部门的工作汇报，检查工作落实情况；安排部署职能管理系统近期工作：研究和解决各部门存在的问题．协调各职能部门之间的矛盾。

③各职能部门提交行政办公会（职能科室会议）讨论的事项，应事先做好咨询和调研，听取不同意见，准备好有关材料，提出初步处理意见及方案，向分管院领导汇报。

④凡涉及到几个部门协办的工作，有关科室不得推诿、拖延，必要时向分管院长汇报，由院长协调或指令决定。重大问题应及时提交院长办公会议研究决定。

⑤行政办公会（职能科室会议）的记录由院办公室担任。会议的决定和有关安排由各有关职能部门落实执行。院办公室负责协调和检查执行。

⑥行政办公会（职能科室会议）一般每周召开一次，时间为每周一上午。

五、中层干部例会（院周会）

l.院中层干部例会（院周会）是上情下达，下情上达，发布和交流信息的重要行政会议。由院长召集并主持。院长外出时，由负责常务工作的副院长，或指定一名副院长召集和主持。院领导、中层干部参加。

2.院中层干部例会（院周会）的内容是：传达贯彻上级有关文件、指示和院长办公会议的决定；通报全院有关行政、业务工作情况；布置需要及时解决和完成的各项工作；汇报交流各部门工作安排、进展情况及需要集体研究讨论的问题等。

3.会议记录由院办公室主任担任。

4.院中层干部例会（院周会）实行签到制度。应出席人员因故缺席时，须事先向院办公室请假。

5.各部门负责人必须认真记录会议要点，并负责将院中层干部例会（院周会）的精神及时传达到全体职工，同时积极组织贯彻执行。保证上情下达，政令畅通。

6.院中层干部例会（院周会）一般每月召开一次，特殊情况，由院长临时决定召开。

六、科务会

1.科务会是部门科室工作例会，具有发布信息、传达布置工作的功能。

2.科务会以科室为单位召开，由科室负责人召集并主持。全科室工作人员参加。

3.科务会的内容有：传达院周会精神和院部有关指令，落实贯彻执行的具体措施；通报医院有关情况和本科室工作的进展情况；发布有关信息；按时交接班，听取值班人员汇报，讨论解决医疗护理和管理工作中存在的主要问题；布置当日及近日的工作。

4.科务会召开时间一般由科室自己决定。

七、职工代表大会

1.院职工代表大会是全院职工参政议政、行使民主权利和民主管理的基本形式，具有审议医院重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益的作用。

2.院职工代表大会每年召开一次代表会议。期间如遇有重大问题需讨论时可临时组织召开。

3、院职工代表大会(职工代表会议)的主要内容有：

①听取和审议院长工作报告、财务工作报告和经费收支报告。

②参政议政，审议职工对医院工作提出的意见和建议。审议通过医院建设和发展规划、重大改革方案、技术经济责任制方案、奖金分配方案；审议通过有关奖惩制度、职工培训、劳动保护等重要规章制度。

③按《医院职代会工作条例》的规定选举、评议、罢免或撤换院职工代表、工会委员会成员；确定工会工作计划，审议通过工会工作报告。

④在维护国家和集体利益的同时，依法维护职工合法权益。审议决定有关职工住房分配、生活福利、女工权益保护等重大事项。

⑤发挥民主监督作用，评议、监督各级领导干部和工作人员的工作情况，对工作成绩突出者提出嘉奖建议；对政绩较差、不负责任，失职、渎职，或以权谋私，造成严重后果者提出惩处建议。同时，接受职工代表、工会会员对职代会及工会工作的批评和监督。

4.院职工代表大会召开时，由大会主席团主持会议，并严格按有关组织程序进行各项议程。职工代表会议由院工会主席召集并主持。

5.院工会是职代会的常设工作机构，要认真履行职责，完成院职工代表大会和职工代表会议交办的各项工作，向职工群众传达贯彻职代会精神，组织职工代表及职代会各工作小组进行活动。督促检查大会决议的执行和有关部门对大会提案的落实情况。

八、会议纪律

1.全院各科室均应认真贯彻执行院党政会议的各项决定，及时完成领导布置的工作任

务。

2.各种会议均需点名或签到，如遇特殊情况须事先请假，对无故不出席会议的人员按《职工奖惩条例》处理。

3.院级行政会议的准备、通知、记录等均由院办公室负责，各职能科室召集的会议由召集者负责。

4.各种会议均要有记录，院级或职能科室负责召集的会议的有关记录应在年末时存医院档案室。

第二篇：会议制度

会议制度

1． 目的和范围: 会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提高会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于持续有效的制度化改进。其范围涵盖公司内的各种会议以及公司员工外出参加的会议。

2． 职责

2.1总经理/副总经理

2.1.1主持经理例会、公司专题会议、管理评审会议、全体员工大会；

2.1.2指定专人追踪经理例会事项的落实情况；

2.1.3 经理例会后,指定专人整理会议记录,形成并发放会议纪要；

2.1.4参加相关会议。

2.2 总经理室

2.2.1总经理秘书负责经理例会的通知、召集；总经理室有关人员参加经理例会。

2.2.2总经理室通知召开公司员工大会；

2.2.3组织召开公司专题会议；

2.2.4负责组织与质量管理体系有关的会议；

2.2.5总经理室副主任负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议布置工作执行情况的追踪、落实和反馈等工作。

2.3各部门

2.3.1经理例会前向总经理室递交本部门工作周记，部门正职经理和项目部正职经理参加经理例会，布置执行会议安排工作；

2.3.2 部门经理主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通；

2.3.3 业务主管部门负责业务专题会议的召开，并组织相关部门参加；指定专人做会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作；

2.3.4 部门经理、人力资源部经理审定并批准员工外出参加外部会议（高级员工由总经理批准）；

2.3.5 人力资源部负责公司员工大会等会议的具体会务安排。

3． 工作流程

3.1会议类别

3.1.1 例会，包括经理例会、各部室周会、项目部例会、施工监理例会等；

3.1.2 专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议（针对业务专题由业务主管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、开标评标会议、合同评审会议等）；

3.1.3 与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，管理评审会议等；

3.1.4 全体员工大会，包括各种动员大会、年初计划动员会、年终总结表彰会等；

3.1.5 其他内部会议；

3.1.6 外部会议：指公司员工外出参加的由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议。

3.2 会议组织流程

3.2.1例会

3.2.1.1经理例会

A．经理例会由总经理/副总经理主持，总经理秘书负责召集，原则上每两周一次。与会人员为各部室正职经理、总经理室有关人员以及总经理指定的其他员工。原则上每三个月召开一次经理例会扩大会议，与会人员范围扩大至公司本部以及各分支机构的所有中、高级职员。

B．在例会前，各部室应向总经理室递交部门工作周记一式四份（分发至总经理、两位副总、记录存档各一份）。周记包括“本周工作主要情况”、“存在的问题及改进意见”、“下周主要工作计划”三个栏目。总经理室指定专人追踪上次经理例会事项的落实情况，并整理成“经理例会落实情况” 一式四份（分发范围同部门工作周记）。

C．在经理例会上，由副总经理通报上次例会已落实事项和未落实或正在办理中的事项；总经理主持讨论各部室周记“存在的问题及改进意见”栏目中提出的问题，并确定改进意见；总经理主持讨论会上提出的其他问题。

D．在经理例会后，由总经理室副主任整理会议记录，形成会议纪要。会议纪要送呈副总经理审阅后，及时发放至各与会者手中。与会者应向本部门员工传达会议精神，安排落实会议布置工作。会议纪要必须编号，标明“机密”字样，注明会议时间、地点、参加人员、缺席人员。经理例会纪要共分“上次例会未完事项”和“本周例会事项”两个栏目。总经理室保存经理例会纪要、各部室周记、“经理例会落实情况”，并按年度整理成册，按规定，每两年向公司图书档案室移交一次。

3.2.1.2 各部室周会

由各部室经理负责主持召开，会议内容包括传达经理例会精神、安排执行经理例会上布置的工作、通报本周工作主要情况、讨论存在的问题及改进意见、安排下周主要工作计划等等。原则上每隔一至二周一次，与会人员为各部室全体员工。各部室周会应形成书面纪要或以周记的形式体现，以适当的形式（如在部门办公室的看板上张贴）在部门内部传递，并在当周经理例会前送呈总经理室。

3.2.1.3项目部例会和项目部参与的施工监理例会

项目部例会和项目部参与的施工监理例会的有关制度参见《施工管理程序》。

3.2.2专题会议

3.2.2.1 公司专题会议

总经理/副总经理根据公司业务运作的需要确定公司专题会议议题、议程时间、地点、与会人员等，由总经理室根据总经理的意见负责召集有关人员召开专题会议，并负责会议记录、会议纪要发放（发放范围：每一位与会者）和会议布置工作的追踪落实等。公司专题会议根据具体情况不定期举行。总经理室保存专题会议纪要，并按年度整理成册，定期送公司图书档案室存档。

3.2.2.2业务专题会议

由业务主管部室负责召集，与会者为各有关部室人员。会议应形成书面纪要分发至所有与会部门的主管手中，并由专人对会议布置的工作进行追踪。业务专题会议根据业务开展情况不定期举行，必要时可针对同一专题举行多次会议，形成系列纪要。会议纪要的发放和存档同

3.2.2.1的有关规定。

3.2.3与质量管理体系有关的会议

与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议、内外部审核会议、管理评审会议等，其有关规定参见《工作改进管理程序》。

3.2.4全体员工大会

员工大会由总经理/副总经理主持，总经理室通知召开，并布置有关部室准备会议资料，人力资源部负责具体会务安排。员工大会不形成会议纪要，但总经理室应保存会议有关材料，并定期整理归档。

3.2.5其他内部会议

其他内部会议的有关制度参照上述适用的条款执行。

3.2.6外部会议

公司员工外出参加由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议，必须征得部门主管同意，如需出差，必须按照《人力资源管理》办理出差申请手续。员工外出开会期间，必须做好会议记录，返回公司后，必须在一周内整理有关资料，向部门主管或总经理室提交报告，必要时召集有关会议进行传达。

3.3 会议纪要及其他会议文件的归档

会议纪要及其他会议文件归档参照《档案管理》的有关规定执行。

4． 相关文件

4.1《施工管理程序》

4.2《内审程序》

4.3《管理评审程序》

4.4《工作改进管理程序》

4.5《人力资源管理制度》

5. 相关表单、记录

工作周记

各种会议纪要

6. 附表

工作周记（见《文件管理程序》）

编制：改革领导小组

日期：20xx.12.23 审核：

日期：批准：

日期：

27．内审程序

1． 目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。

2． 职责

2.1 管理者代表

2.1.1确定审核目的，下达审核指令；

2.1.2 批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导；

2.1.3 审批内审报告；

2.1.4 协调解决内部质量审核中出现的其他问题，批准纠正措施。

2.2 总经理室

2.2.1编制公司年度内部质量审核计划；

2.2.2挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组；

2.2.3 组织内部审核的实施；

2.2.4 审核资料、文件的管理。

2.3 审核组长

编制审核实施日程表、审核实施计划，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和准确性负责，审核纠正措施。

2.4 审核员

2.4.1 理解并向受审核部门阐明审核计划的要求，编制“内部质量检查审核表”；

2.4.2 客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单；

2.4.3 配合并支持审核组长的工作。

2.5受审核部门

2.5.1 将审核目的、范围通知全部有关人员，提供保证审核过程所需有效的资源，配合审核工作；

2.5.2 制定和实施针对审核结果采取的纠正措施；

3 工作程序

3.1 总经理室根据质量体系运转的情况，并考虑以前审核的结果，于年末制订出次年“年度内部质量体系审核计划”，交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包括如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。

3.2 “年度内部质量体系审核计划”必须覆盖公司质量体系所涉及的各个部门，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。年度计划执行中，若发现不合理或不合适时，可由管理者代表在执行中任何时候修改。“年度内部质量体系审核计划”的内容主要为：

3.2.1 审核目的和范围

3.2.2 审核及受审核的时间安排

3.2.3 审核部门、单位

3.3审核准备：

3.3.1 管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。

3.3.2 由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门，各部门确认后编制审核实施计划。

3.3.3 由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。内容包括：

a. 受审核的部门

b. 审核的目的、范围和日期

c. 依据的文件

d. 审核的涉及过程及时间