各专项计划的制定程序、要求和标准

一、公司年度总体规划

1、环境论证分析

2、优劣势机会问题分析

3、竞争结构分析

4、市场地位分析

5、品牌结构和定位分析

6、经营目标设定

管理目标设定

发展目标设定

7、组织策略制定

经营策略制定

营销策略制定

人力策略制定

资金策略制定

运营策略制定

8、战略方向选择

9、编制整体规划报告，确立目标，关键行动举措和所需资源。

二、销售预算与盈利预测

（一）、销售预算内容：（均按品牌、区域、门店进行分解或预测）

预测的20xx年销售额；

销售人员（不含含品牌部管理人员）的费用：工资、提成、补助；

差旅费：包括交通、餐饮、住宿、杂费等

销售管理费用（品牌经理、内勤、区域主管的工资、提成、补助；销售经理的差旅费：包括交通、住宿、餐饮、交际费等）；

培训费用：含培训费，讲义费，证书费及因培训产生的交通、餐饮、住宿等费用； 销售会议费用；

销售促进（促销活动及品牌推广）费用；

销售展示费用；

招聘费用；

销售人员离职费用；

通信费用：邮寄费、电话费、上网费。

货品采购另做分析说明。

（二）、销售预算步骤：

1、确定公司销售和利润目标

2、销售预测

按品牌、区域、门店进行销售预测、按产品大类进行区分。

3、确定销售工作范围

...产品设计，重点推广产品确定

...员工培训开发

...是否需新开门店提升销售

...需做那些销售促进

...货品是否需要调整变化

....门店形象装饰、道具等是否需要进行调整

4、确定固定成本与变动成本

固定成本（不随销量增减而变化）：品牌管理人员和销售人员的工资，销售办公费用，常规培训费用，例行的销展示费用，保险，固定的税收，固定交通费用，折旧等。而随着销售变动成本（随销量增减而同步变化）：提成和奖金，邮寄费，运输费，部分税收（增值税），交通费，广告和销售促进费等。

5、本量利（BEA）分析

使收入能够弥补成本（包括固定成本和变动成本）的最低销售量。

计算公式如下：BEP= FC/(P－VC)

BEP(盈亏平衡点) FC(总固定成本) P(单位产品售价) VC(单位产品的变动成本) 6、根据利润目标分析价格和费用的变化

7、提交最后预算 本量利分析之后，确定为达到公司确定的销售额和利润目标所必须的成本费用。

8、用销售预算来控制销售工作

三、人力资源规划

（一）、收集制定规划所需的基础数据

公司整体战略规划数据

企业组织结构数据

财务规划数据

市场营销规划数据

新项目规划数据

各部门年度规划数据信息

人力资源政策数据

薪酬福利水平数据

培训开发水平数据

绩效考核数据

人力资源人事信息数据

（二）、公司内外人力现状及供给分析（公司人力资源环境评测）

1、人力资源流动成本分析

2、人力资源职位结构分析

3、人力资源年龄结构分析

4、人力资源专业能力分析

5、人力资源数量分析

6、教育程度分析

7、人才梯队建设现状

8、组织结构现状分析

9人力成本支出现状

10、薪资水平内外均衡性分析

（三）、现状评审讨论，需求预测分析

组织结构变化调整

新开门店布局规划

品牌结构调整变化

营销规划任务制定

部门任务目标规划导致的人员需求

（四）、制订人力资源规划报告

组织结构调整方向及策略、编制要求

人员需求报告

薪资政策及调整策略

人力成本预算报告

培训方向及费用预算报告

四、营销计划与费用预算 （一）、营销状况分析（同一部分的1、3、4、5；提供与市场、产品、竞争以及宏观环境因素有关的背景资料）

1、市场状况。列举目标市场的规模及其成长性的有关数据、顾客的需求状况等。 目标市场年销售量及其增长情况、在整个市场中所占的比例。

2、产品状况。列出公司产品组合中每一大类及重点推广产品系列的销售价格、市场占有率、成本、费用、利润率等方面的数据。

3、竞争状况。识别主要竞争者，并列举竞争者的规模、目标、市场份额、产品质量、价格、营销战略及其他有关特征，以了解竞争者的意图、行为，判断竞争者的变化趋势。

4、分销状况。描述公司产品所选择的分销渠道的类型及其在各种分销渠道上的销售数量。如在联营商场、租赁业态专卖店、合作门店的分配比例等。

5、宏观环境状况。主要对宏观环境的状况及其主要发展趋势作出简要的介绍，包括人口环境、经济环境、技术环境、政治法律环境、社会文化环境，从中判断某种产品的命运。

（二）、机会与风险分析（同一部分的2）

1、公司计划期内所面临的主要机会和风险进行分析。

2、对公司营销资源的优势和劣势进行系统分析。

3、在此分析基础上，确定在该计划中所注意的主要问题和所要采取的主要关键行动举措。 （三）、拟定营销目标

1、财务目标：确定每个品牌、区域和门店的财务报酬目标，包括投资报酬率、利润率、利润额等指标。

2、营销目标：财务目标须转化为营销目标。

主要有以下指标：销售收入、销售增长率、销售量、市场份额、品牌知名度、分销范围。

（四）、制订营销策略

目标市场选择和市场定位、确定营销组合策略。

（五）、制订行动方案

即各部门的年度工作规划

说明以下事宜：

工作项目（关键行动举措）

工作标准

时间进度

成本

责任人责任部门

（六）、营销预算

销售预算、人力预算、企划促销预算、货品预算

（七）、营销控制

（八）、品牌推广计划

（九）、促销计划

五、经营管理费用预算与管理

各店、各部门经营管理费用表的制定与费用分类； 各店费用的统计；

公司各部门费用统计；

各店各部门经营管理费用的奖惩规定制定。

六、部门年度工作规划完成

第二篇：08.质量计划制定程序

1.目的与适用范围

为满足新项目或合同规定的要求，充分利用资源，采取专门措施，实现质量计划的目标，特制定本程序。

本程序适用于武汉东江工贸有限公司新的项目或合同质量计划的编制、实施和控制。

2 .职 责

2.1项目小组负责产品质量策划及质量计划的制定。

2.2质量部负责监督质量计划的实施和控制。

3.工作程序

3.1 总则

3.1.1 质量计划是针对新的项目或合同特殊要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

3.1.2 质量计划应符合质量方针和目标，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。

3.1.3 制订质量计划前，应进行充分的调查研究和统筹安排，确保所制订的质量计划具有可操作性。

3.2 质量计划的编制

3.2.1 编制依据

顾客对产品质量的要求，产品图样及有关技术规范和文件，新产品开发协议等。

3.2.2 质量计划的内容

质量计划的内容随着产品的结构、技术复杂程度及制造性质的不同而有所不同，其内容一般包括：

a. 制造过程识别和过程流程工作安排；

b. 质量措施及组织分工；

c. 设备、工装模具及备件配置；

d. 检验规程，顾客技术规范及要求；

e．必要时可包括检验设备配置。

3.2.3质量计划的编制要求：

a. 明确质量目标和必须达到的质量水平，满足顾客的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品，并实现以最低的成本制造。

b. 开发工艺程序应针对不同的产品技术难度，规定其特定的操作程序，并以书面文件加以明确，视实际需要，针对产品质量措施编制更为具体的实施计划。

c. 制定经济合理的制造工艺流程，综合考虑制造过程特点、设备条件、班组分工和物流、搬运条件、制造场地等因素。

d. 考虑是否需专用设施。

e. 对特殊工序分析研究控制手段和方法，制订控制文件，提出对资源的具体专门要求。

f. 质量计划的格式和标识应符合《文件与资料控制程序》的要求。

3.3 质量计划审批，修订和存档。

3.3.1 质量计划由项目小组负责人审核后报管理者代表批准。.

3.3.2 质量计划实施过程中，认为有必要修订时，由该计划原编制者修订，并报部门负责人审核，管理者代表批准。

3.3.3 质量计划实施后，由制订部门办理归档手续。

4 相关文件

《质量记录控制程序》 DJQP-01-0200

5 质量记录

记录编号

FM-04-0103

6 附件

附件一 记录名称 《质量计划》 责任部门 质量部 保存期限 三年 质量计划控制流程

修 改 履 历

武汉东江工贸有限公司

质量计划制定程序

编 号：DJQP-04-0100

受 控 号：

执行日期：

版 次： B/1