20xx年度XX集团董事会扩大会议
XX小组讨论会议纪要
一．管控能力、经营能力、考核激励等
1. 建议集团公司增加专职人员，强化经营能力，开拓经营渠道，增加盈利水平
2. 强化并剥离集团公司主要职能部门，增强集团管控能力
3. 对下属公司的考核激励方案简单化、可操作执行性强。
4. 建议集团公司成立战略投资部，对集团各类投资进行预可行性进行评估和操作。
5. 细化下属企业重大事项的报告审批制度，并加强执行和监督。
二．募投项目、投资项目、项目进度等
1. 对募投等投资项目，尽早成立项目部，并任命项目专职执行人，落实具体工作事宜，并完善项目的管理责任制度。
三． 人力资源、激励制度等
1. 在招聘专业人才的程序上，注重实际能力，尽量少顾忌内部平衡问题，做到人才待遇市场化。进行针对性实际培养方案。明确拓展上升平台。度身定制培养历程。充分发挥聘用人员的能力。
2. 做好内部专业技术好、年轻、文化程度比较高的人员的培养，做好梯队建设工作。
3. 完善干部任用制度，提倡竞聘上岗，使真正有才能的人员充分发挥。
四． 生产效率、学习先进企业等
1. 加强与同行业的学习交流，提高自身技术水平。
2．及时更新、改进现有设备，保证最佳生产能力。
3. 完善生产考核激励制度，真正体现多劳多得。
五．内网平台，工作效率等
1. 建议从各级干部领导开始，以身作则，取消原来内网平台，20xx年x月x日全面启用高效协同网平台。
2. 各项主要生产经营管理活动、决议、纪要、制度等通过内网及时传达，增加透明度，提高工作效率。
六．开拓国际市场、国内市场等
1. 整合各个公司的外贸资源，成立国际贸易事业部，共同办公、统一协调工
作。
2. 发挥XX品牌的优势，在稳定发展原有的城市产品网络的基础上，进一步
加强相关大型国有企业市场的开拓。
3. 提高产品档次、提高产品质量、以质量求生存，以服务求发展，真正做到
由生产商逐步转型为系统服务商。
4. 加强营销队伍建设，招聘高学历、高素质的专业人才，充实现有队伍，同时完善考核激励制度，提高现有营销人员工资待遇，发挥他们自身的积极性。
七．技术研发、新产品、新技术、新材料等
1. 要有专业负责人，明确提出实用性研发课题，依托大专院校、专业机构等，
尽快转化成实际生产力。
二O20xx年x月二十四日
第二篇：20xx年元月11日董事长办公会会议纪要
贵州能发电力燃料开发有限公司
黔能发董议?20xx?1号
董事长办公会会议纪要
时间：20xx年元月x日
地点：金元大厦七楼705室
主持：邱康龙
出席：邱康龙 杨志佳 沈必东 邓 平 尹学彬
邓长春 孙志鹏 陈 健
记录：林再寅
议题：
1．确定20xx年公司工作目标；
2．各子公司班子成员年薪调整。
20xx年元月x日下午，董事长邱康龙在金元大厦七楼
705室主持召开了20xx年度第一次董事长办公会。现纪要如
下：
一、会议讨论通过了20xx年公司工作目标
（一）杜绝较大事故发生，力争死亡为零；
（二）建设进尺15728米；
（三）木担坝煤矿10月、左家寨煤矿11月分别实现联
合试运转；
（四）生产原煤70万吨，力争100万吨，生产进尺6139
米；
（五）完成投资88881万元；
（六）销售煤炭130万吨，销售收入10亿元，力争12
亿元；
（七）亏损控制在20xx万元以内。
二、对各子公司班子成员年薪（税前）做如下调整
年薪分为基本年薪（含基础工资、岗位工资、辅助工资、
进度奖）、浮动年薪、安全年薪、“一通三防”管理年薪四个
单项考核发放。
（一）林华公司、金能公司
正职35万（基本年薪12万，浮动年薪10万，安全年
薪8万，“一通三防”管理年薪5万）；
生产副职26.5万（基本年薪9万，浮动年薪8万，安
全年薪6万，“一通三防”管理年薪3.5万）；
其他副职25万（基本年薪9万，浮动年薪8万，安全
年薪5万，“一通三防”管理年薪3万）。
（二）桂箐公司
正职33万（基本年薪12万，浮动年薪9万，安全年薪
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7万，“一通三防”管理年薪5万）；
生产副职25万（基本年薪9万，浮动年薪7万，安全
年薪5.5万，“一通三防”管理年薪3.5万）；
其他副职24万（基本年薪9万，浮动年薪7万，安全
年薪5万，“一通三防”管理年薪3万）。
（三）金益公司
正职31万（基本年薪11万，浮动年薪8万，安全年薪
7万，“一通三防”管理年薪5万）；
生产副职23万（基本年薪8万，浮动年薪6.5万，安
全年薪5.5万，“一通三防”管理年薪3万）；
其他副职22万（基本年薪8万，浮动年薪6.5万，安
全年薪5万，“一通三防”管理年薪2.5万）。
具体的考核办法和细则由沈必东副总经理负责，人资部
牵头其它部门配合；安全年薪、一通三防管理年薪考核办法
分别由安全监察部、通防管理部具体编制。
三、会议讨论同意王光明按期转正；因为贝勒矿20xx
年工作完成的很好，同意年终安全考核按考核指标的50%执
行。
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印发：公司本部各部门、系统各单位。
抄送：公司领导。 贵州能发电力燃料开发有限公司办公室 20xx年x月x日印发
共印23份
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