宁夏天际和房地产 开发有限公司
公
司
章
程
20xx年 5月 5 日
公 司 章 程
第一章 总 则
第一条 为完善企业经营机制、促进企业发展、保障本公司股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、制定本章程。
第二条 公司名称：宁夏天际和房地产开发有限公司
公司住所：宁夏回族自治区固原市经济开发区同康路
第三条 本公司是经固原市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人，其生产经营活动与合法权益受中国法律保护，其行为受中国法律约束，接受国家机关监督。
第四条 公司的组织形式为有限责任公司，即股东以其出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第五条 公司要保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。
第六条 公司经营期限为二十年，从营业执照核发之日算起。
第二章 公司经营范围
第七条 公司经营范围：房地产开发与经营；房地产销售；物业管理，对房地产业的投资。
第八条 分公司不具备企业法人资格，不能超出公司的经营范围，其民事责任由公司承担。
第三章 公司的注册资本与实收资本
第九条 本公司的注册资本为人民币1200万元（壹仟贰佰万元）。
第十条 公司实收资本：人民币500万元。
公司注册资本分二期于公司成立之日起二年内缴足。
股东首期出资人民币500万元，于公司设立登记前到位，第 2
二期出资人民币500万元，由股东自公司成立之日起二年内缴足。
第四章 股东的名称和住所
第十一条 本公司由三名自然人股东组成，自然人情况如
下：
1．姓名：王玉茂 身份证号码：62xxxxxxxxxxxx 住址：甘肃省秦安县叶堡乡东升村白下组72号
2．姓名：逯红梅 身份证号码: 62xxxxxxxxxxxx
住址：甘肃省秦安县叶堡乡东升村白下组72号
3．姓名：王春芳 身份证号码: 62xxxxxxxxxxxx
住址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路463号201
第十二条 股东的权利
1．股东享有投资受益权，即红利分配权和剩余财产权;
2. 股东享有参加公司股东会和行使表决的权利;
3．股东有选举和被选举为公司执行董事、监事的权利;
4．股东有参与公司重大决策和选择管理者的权利;
5．股东有查阅公司会议记录和财务会计和财务会计报告
权;
6．股东有新增资本优先认购权;
7. 转让出资权和转让出资优先认购权。
第十三条 股东的义务
1.股东有执行公司章程和股东会决议的义务;
2.股东有按章程规定的出资额、出资方式、出资时限出资
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的义务;
3.公司登记注册后，股东不得抽回出资的义务;
4.出资差额补偿的义务;
5.依法转让出资的义务。
第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间
第十四条 股东的出资方式：货币出资。
第十五条 股东的出资额和出资时间
股东王玉茂：认缴出资额为340万元，占公司注册资本的34％，分二期于公司成立之日起二年内缴足。其中第一期货币出资170万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资170万元，自公司成立之日起二年内缴纳。
股东逯红梅：认缴出资额为320万元，占公司注册资本的32％，分二期于公司成立之日起二年内缴足。其中第一期货币出资160万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资160万元，自公司成立之日起二年内缴纳。
股东王春芳：认缴出资额为170万元，占公司注册资本的17％，分二期于公司成立之日起二年内缴足。其中第一期货币出资85万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资85万元，自公司成立之日起二年内缴纳。
第六章 股东转让出资的条件
第十六条 公司股东之间可以转让部分出资或全部。 4
第十七条 股东向股东以外的人转让出资时，须经半数以上的股东同意;不同意转让的股东应购买转让的出资，如不购买转让的出资视为同意转让；经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第七章 公司财务、会计
第十八条 公司依照有关法律、法规和国务院主管部门的规定建立财务、会计制度。
第十九条 公司在第一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法接受股东、监督机关审查验证。
第二十条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规及国务院财政主管部门的规定执行。
第二十一条 劳动用工制度按照国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。
第八章 公司组织机构及其生产办法、职权、议事规则 第二十二条 股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。依照《公司法》行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换公司的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
（三） 选举和更换由股东代表出任的监事、决定有关监事的报酬事项；
（四） 审议批准执行董事的报告；
（五） 审议批准监事会或者监事的报告；
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（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补方案；
（八） 对公司增加或减少注册资本作出决议；
（九） 对发行公司债券作出决议；
（十） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（十一）公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。
（十二）修改公司章程。
第二十三条 股东会有执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。
第二十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议由代表二分之一以上表决权的股东通过。
第二十五条 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第二十六条 公司修改章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第二十七条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第二十八条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一表决权的股东、三分之一以上股东或者监事可以提议召开临时会议。
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第二十九条 召开股东会会议，应于会议召开五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第三十条 公司不设董事会，公司设执行董事一名，任期三年。
第三十一条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作;
（二） 执行股东会的决议;
（三） 决定公司的经营计划和投资方案;
（四） 制定公司的年度财务预算方案和决算方案;
（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
（六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案;
（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
（八） 决定公司内部管理机构的设置;
（九） 聘任或者解聘公司经理。根据经理的提名、聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
（十） 制定公司的基本管理事项;
第三十二条 公司经理由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，行使下列下职权，经理任期三年;
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议;
（二） 实施公司年度经营经营计划和投资方案;
（三） 拟定公司内部管理机构设置;
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（四） 拟定公司的基本管理制度;
（五） 制定公司的具体规章;
（六） 提请出任或解聘公司副经理、财务负责人;
（七） 出任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第三十三条 公司不设监事会，只设一名监事，任期三年。 第三十四条 监事行使下列职权：
（一） 检查公司财务;
（二） 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者 公司章程的行为进行监督;
（三） 当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董 事和经理予以纠正;
（四） 提议召开临时股东会;
第三十五条 下列人员不得担任公司的董事、监事、经理：
（一） 国家公务员;
（二） 无民事行为能力或者限制民事行为能力的人;
（三） 因犯有贪污、受贿、侵占财产、挪用财产罪或者破坏经济秩序罪被判处刑法，执行期满未逾五年的人;
（四） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人，自破产清算完结之日起未逾三年的人;
（五） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的人;
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（六）个人所负数额较大的债务到期未清偿的人;
（七）国家法律、法规和政策规定不能担任企业领导职务的。
第九章 公司法定代表人
第三十六条 本公司的执行董事为公司的法定代表人;执行董事由股东会选举产生。
第三十七条 公司法定代表人必须符合下列条件：
（一）具有完全民事行为能力;
（二）有所在地正式户口或临时户口;
（三）具有管理公司的能力和相关的专业知识;
（四）从事公司的经营管理活动;
（五）产生的程序符合国家法律和本章程的规定;
（六）符合其他有关规定条件。
第三十八条 法定代表人职权：
（一）负责公司业务活动的指挥与管理;
（二）对外代表公司对各项业务事项做出决策并组织实施;
（三）负责召集、主持股东会会议;
（四）检查股东会决议实施情况;
（五）股东会决议授予其他职权;
第十章 公司的终止
第三十九条 公司因不能清偿到期债务，被宣告破产的，由人民法院依法组织对公司破产清算。
第四十条 公司有下列情形的，可以解散：
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（一）公司章程规定的营业期限届满的;
（二）股东会决议解散;
（三）公司被依法责令关闭;
（四）公司因合并、分立而解散的。
第四十一条 公司解散的，应当在十五日内由股东组成清算组，进行清算。
第四十二条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司的财产，分别编制资产负债表和财产清单。
（二）通知或公告债权人;
（三）处理为清算有关公司未了结的业务;
（四）清缴所欠税款;
（五）清理债权、债务;
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产;
（七）代表公司参加民事诉讼活动。
第四十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次公司解散清算事宜。
第四十四条 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定具体的清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款、清偿公司债务，剩余财产按股东出资比例进行分配。
第四十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算总结报告，报股东会或者有关主管机关确认后报送山东省工商行政 10
管理局申请注销登记并予以公告。
第十一章 章程修改程序
第四十六条 修改公司章程应当由执行董事提出修改方案，经股东会表决通过，报淄博市工商行政管理局备案。
公司全体股东签字（盖章）：
11 年 月 日
第二篇：20xx最新一人公司章程
承诺书
菏泽市工商局：
于xx投资设立菏泽xxxxxxxx有限公司（自然人独资有限公司），根据《公司法》的有关规定于xx不能再申请设立新的自然人独资有限公司，如于xx再申请设立新的自然人独资有限公司，愿承担相关法律责任。
承诺人（签字）：
20xx年7月21日
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菏泽xxxxxxxx有限公司
关于聘任监事的决定
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定聘任刘xx担任菏泽xxxxxxxx有限公司监事职务，刘xx不在党政机关任职，具有完全民事行为能力。
依据《公司法》，经调查，被聘任人刘xx符合法律所规定的任职资格。如出现任何法律问题，所产生的法律责任由公司股东承担。
公司股东（签字）：
20xx年7月21日
2
菏泽xxxxxxxx有限公司
关于任命经理的决定
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定任命于xx担任菏泽xxxxxxxx有限公司经理职务，于xx不在党政机关任职，具有完全民事行为能力。
依据《公司法》，经调查，被任命人于xx符合法律所规定的任职资格。如出现任何法律问题，所产生的法律责任由公司股东承担。
公司股东（签字）：
20xx年7月21日
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菏泽xxxxxxxx有限公司
关于任命执行董事的决定
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定任命于xx担任菏泽xxxxxxxx有限公司执行董事职务，于xx不在党政机关任职，具有完全民事行为能力。
依据《公司法》，经调查，被任命人于xx符合法律所规定的任职资格。如出现任何法律问题，所产生的法律责任由公司股东承担。
公司股东（签字）：
20xx年7月21日
4
菏泽xxxxxxxx有限公司
关于任命法定代表人的决定
根据《公司法》、《公司章程》和《企业法人法定代表人登记管理规定》的有关规定，决定任命于xx担任菏泽xxxxxxxx有限公司法定代表人职务，于xx不在党政机关任职，具有完全民事行为能力。
依据《公司法》， 经调查，被任命人于xx符合法律、法规和规章所规定的任职资格。如出现任何法律问题，所产生的法律责任由本公司股东承担。
公司股东（签字）
20xx年7月21日
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菏泽xxxxxxxx有限公司
关于公司设立的决定
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司设立事项作出以下决定：
一、决定成立“菏泽xxxxxxxx有限公司”。
二、公司不设立董事会，只设一名执行董事，经股东任命由于xx担任。
三、公司不设立监事会，只设一名监事，经股东聘任由刘春霞担任。
四、经股东任命由于xx担任公司经理职务。
五、同意由执行董事兼经理于xx为公司法定代表人。
六、注册资本200万元。
七、公司住所设在：菏泽市xxxx号。
八、通过了股东制定公司章程。
公司股东（签字）：
20xx年7月21日
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菏泽xxxxxxxx有限公司章程
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由于xx出资设立菏泽xxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”），本公司为自然人独资有限公司特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条：公司名称：菏泽xxxxxxxx有限公司
第二条：公司住所：菏泽xxxx号
第二章 公司经营范围
第三条:公司经营范围：劳务派遣、代理招聘、生产线承包、劳务分包、保洁服务、投资信息咨询、广告代理、普通货物装卸。
第三章 公司注册资本（人民币）
第四条:公司注册资本：200万元
公司变更注册资本，公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，必须编制资产负债表及财产清单，并于三十日内在报纸上公告，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
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第四章 股东的姓名、认缴出资额、出资时间、出资方式
第五条:股东的姓名：于xx
第六条: 股东的姓名、认缴出资额、出资时间、出资比例、出资方式如下：
按照《公司法》的有关规定，经公司股东决定，本公司注
册资本200万元约定于20xx年7月25日之前以货币方式出资。
于xx 身份证号码：37xxxxxxxx 认缴出资200万元，出资比例100%，约定于20xx年7月25日以货币方式出资200万元。
第五章 股东的权利和义务
第七条:股东享有如下权利：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）任命公司执行董事，经理，决定有关执行董事、经理的报酬事项；
（3）聘任公司监事，决定监事的报酬事项；
（4）审议批准执行董事的报告；
（5）审议批准监事的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）修改公司章程；
第八条:股东承担以下义务：
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（1）遵守公司章程；
（2）按期缴纳所认缴的出资，
（3）依其所认缴的出资额承担公司的债务；
（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽逃投资。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条:本公司不设董事会，只设执行董事一人，执行董事对股东负责，由于xx担任。
第十条:执行董事任期三年，任期届满，可连任。执行
董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第十一条:执行董事对股东负责，行使下列职权：
（1）负责召集和主持公司会议，检查公司会议的落实情况，并向股东报告工作；
（2）执行股东的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
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（11）代表公司签署有关文件；
（12）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告；
第十二条:公司设经理1名，由于xx担任。经理行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
第十三条:公司设监事1人，经股东聘任由刘xx担任，监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连任。 监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
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（3）当执行董事、经理、副经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理、副经理予以纠正；对违反法律、法规，公司章程或者股东会决议的提出罢免建议。
（4）提议召开临时公司管理人员会议；
（5）向股东提出提案。
（6）依照公司法的规定对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
（7）公司法规定的其他职权。
第十四条:公司执行董事、经理、副经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第十五条：议事规则：公司重要变更事宜和经营策略应充分听取高级管理人员和职工或职工代表的意见，由股东做出决定并留存备案。
第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十六条:公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交股东。
第十七条:公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第十八条:劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
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第八章 公司法定代表人
第十九条：按照公司法和公司章程的有关规定，股东决定由执行董事兼经理于xx担任公司法定代表人。
第九章 公司的营业期限、解散事由与清算办法
第二十条:公司的营业期限长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十一条:公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；
（2）股东决议解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散的；
（4）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；
（5）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时；
（6）宣告破产。
第二十二条:公司解散时，应依《公司法》的规定成立
清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十章 股东认为需要规定的其它事项
第二十三条:公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应股东作出决议通过。修改后的公司章程 12
应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十四条:公司章程的解释权属于股东。
第二十五条:公司登记事项以公司登记机关核定的为
准。
第二十六条:公司章程条款如与国家法律、法规相低触的，以国家法律法规为准。
第二十七条:本章程经出资人制订并确认，自公司登记机关核准之日起生效。
第二十八条:本章程一式二份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
公司股东（签字）：
20xx年7月21日
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