项目管理制度

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西安交大博通资讯股份有限责任公司

？年？月？日通过

Ø  风险控制制度

为最大限度降低项目风险，从项目的进度管理和质量管理上来规避项目风险；

制定对项目总体计划的详细检查计划和考核标准，具体界定双方的应负责任，并上报双方企业高层主管确认备案；

加强对实施进度和质量的管理，提出具体的阶段计划检查要求和阶段验收标准；

项目组认真执行过程的检查工作，及时汇报所项目的执行状况；

必须做到关键里程碑、时间点的检查，并由项目负责人监督控制，出现问题应及时向信息化领导小组汇报，以便协调解决；

Ø  甲方质量管理代表参加项目的质量管理

按照西安交大博通资讯质量管理体系的要求，要求项目组成立后有甲方质量管理代表参加项目全过程的项目开发、实施质量管理，监督过程中是否按照质量体系要求进行。可以将发现的质量问题直接与西安交大博通资讯质量管理部门或西安交大博通资讯质量责任人直接联系，反映质量问题和研究解决办法。

    个旧银冠工业有限责任公司质量管理代表：          付总经理    ？？？

    西安交大博通资讯股份有限责任公司质量管理责任人：            ？？？

Ø  文档交接规定

1)  建立ERP项目信息资料的编码体系，将每份资料冠以合适的编码，便于资料的统一管理以及查阅借阅；

2)  所有项目成员均有依据权限使用项目信息资料的权利，所有项目成员均有珍惜和爱护、定期整理ERP项目信息资料的义务，所有项目成员均有对项目信息资料中的秘密，绝密信息资料严格保密的义务；

3)  十分重要的信息资料应指定专人保管，不经许可不得复制、传播，违者必究；

4)  用户文档员、实施工程师，负责双方文档的交接；

5)  交接时，双方文档员在《文档交接表》上签字（在双方的《文档交接表》上均要求签字）并记录收到日期和时间，负责及时递交给文档中要求的报送人和抄送人（文档中要求必须写清送交人、抄送人等）；

6)  所有报送文件，必须给上一级主管抄送，收到人应在及时（最迟应在当日）反馈处理结果，若不能当日解决的必须反馈处理计划给对方，由文档员负责填写处理结果或处理计划，并跟踪处理结果直至填写完毕；

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    西安交大博通资讯股份有限责任公司：          ？？？

Ø  问题处理流程

按照《问题处理流程表》将请求解决的问题进行详细描述，填写收到问题的日期、时间，计划解决及答复的日期、时间，解决或答复的内容描述及日期、时间和处理结论。使用《问题处理流程表》将处理过程以文档方式记录，目的是促进问题能够得到及时解决，提高解决问题的效率和效果，避免随意性和推卸责任。问题自提出以后，在问题处理的过程中要求将《问题处理流程表》录入进机并上网发布，供各级有关领导浏览监控‘问题处理’的状态，录入进计算机的工作由甲方信息化办公室的文档员负责。

Ø  乙方实施人员不在实施现场时的问题处理及要求

乙方实施人员不在实施现场时接到甲方提出的问题后，要求乙方实施人员能够快速反映及时帮助甲方进行解决。处理流程为由甲方信息化办公室主管负责填写《问题处理流程表》详细描述问题、现象和出现问题的环境等，以电子邮件或传真方式发给项目现场实施经理，由项目现场实施经理按照《问题处理流程表》负责处理。

Ø  需求变更控制制度

1） 目需求变更时必须提出变更申请。在收到需求变更请求后，应按照问题处理流程记录收到日期，并将变更请求提交变更控制委员会按照变更流程进行处理，处理结果也按照问题处理流程的要求填写完成。变更请求最好是在项目启动初期提出，越是提出的晚，变更对项目的影响将会越大。

2） 需求变更控制委员会主要考虑变更对整个系统的功能可靠性、项目进度、成本、质量、工作量、对其它方面的影响及带来的风险进行多方向综合的考虑，来决定是否接受变更请求，在问题处理流程中的“解决结果的内容描述”中，应将是否接受变更请求的理由说明清楚。

程序bug不属于需求变更，程序运行中无论何时出现bug，乙方均应快速解决。

需求变更控制委员员会甲方代表：？？？？

Ø  阶段工作计划制度

1） 整个项目的实施过程分为不同的工作阶段，每个工作阶段是相对独立的一个过程，所以在一个阶段进行前，双方应认真制定完整的阶段工作计划和明确的阶段工作目标；

2） 阶段计划中规定工作内容、进度、甲乙双方的责任和要求，是双方共同完成阶段工作目标的文件，需要双方严格执行；

3） 阶段计划要求甲方项目组长和乙方项目高级经理签字确认，并通知所有与项目有关的人员，保证计划要求的准备工作、配合人员、工作环境到位和顺利实施；

Ø  项目的计划、跟踪和控制

按照博通质量体系要求，使用《周工作计划及跟踪》对项目计划进行跟踪和控制。在阶段计划的基础上，要求细化分解制定《周工作计划及跟踪》，《周工作计划及跟踪》落实到甲乙双方人员的工作内容、负责人、参加人、完成时间、要求等。每周末在《周工作计划及跟踪》中填写周计划完成情况的跟踪。并编写《周工作简报》，《周工作简报》用于总结本周工作的完成情况、发生的问题、采取的措施和下几周的工作重点等。《阶段工作计划》、《周工作计划及跟踪》、《周工作简报》均要求通报到所有与项目有关的领导和人员。

《周工作计划及跟踪》、《周工作简报》经双方协商由博通项目现场经理负责编制并与甲方信息化办公室主管共同签字生效。

Ø  例会和协调会制度

1） 例会和协调会制度是为总结经验、认识问题、解决问题所设立；

2） 为保证项目实施的质量和进度，项目组一周举行一次小例会，总结项目实施的经验和教训，并书写例会备忘录；

3） 项目组一月举行一次大例会,两位项目经理必须列席，回顾一月来项目进展的全过程，协商解决项目实施过程中的重大问题，作会议记录，并报送项目领导小组；

4） 协调会是例会的有效补充。根据处理突发事件的需要，项目组两位负责人均有权及时提出召开项目实施协调工作会议，项目组所有成员必须积极配合，分析出现问题的原因，制定措施，落实人员、责任、工期和质量要求。作会议详细记录，并报送项目领导小组；

5） 项目例会和协调会议由甲方项目负责人主持，项目组所有成员参加，有必要时可邀请其他人员或领导小组成员参加，项目组成员因其它原因不能出席例会，须在例会两日前通知项目组负责人予以确认；

Ø  失误处理

1） 未能按照阶段工作计划进度完成工作时，必定影响下一阶段的工作开始时间和整个项目的工期和质量，按照对项目进度和质量影响的大小，双方项目领导人应认真分析责任和估算造成的损失，及时协调解决，提出处理办法和制定有效的措施；

2） 对造成损失的责任方，如经协调一再不能达到工作进度和质量的要求时，双方应就项目实施情况形成备忘，并考虑项目实施的暂时中止，直到达到问题得到解决；

Ø  数据准备的责任

1） 博通公司负有对数据编码规范编写的培训任务，提供基础信息表和数据准备要求，协助制定物料编码规范，负责监控数据准备工作并及时向项目经理上报数据准备工作情况；

2） 企业数据准备小组负责制定物料编码规范，编制物料编码系统，收集并录入系统初始化数据，检验数据录入、导入进数据库的质量；

3） 数据准备工作涉及数据量大而且繁杂，但是数据准备工作是项目实施的基础，基础数据是软件进行正常运行所必需的。数据准备的完整和按质量完成，是项目成功的实施的关键，所以数据准备的责任需要非常明确。

Ø  建立系统安全的制度

系统运行后，系统数据库的备份；基础数据不能随意删除修改；客户端的应用程序等软件不允许随意删除；数据库、服务器的安全管理；用户口令安全管理；不允许使用外来数据盘，防止病毒，系统管理员每周必须对各客户端机进行查毒消毒等；应按照规章制度进行管理。

企业针对机房、网络、数据库、应用系统的管理应建立相应的管理制度，如：

《机房与网络管理制度》

《应用系统的管理制度》

《数据库管理制度》

Ø  试运行期间的系统运行状态监控

业务数据试运行期间，按照业务数据录入的情况，定期，分阶段对业务数据录入情况，系统运行情况进行总结，形成阶段性业务数据试运行报告；

对期间发生的软件问题按照问题处理流程处理；

试运行开始后，在整个试运行的三个月期间内，要求计算机和手工作业并行（各业务并行期可以根据实际情况要求制订），各业务人员必须认真对照计算机和手工作业的结果并填写《对照记录》，若有不一致时，应写进《运行工作日志表》和填写《问题处理流程表》，并将问题在当日反馈给负责该业务的主管，由主管交给信息化办公室共同进行分析和查找原因，及时处理，处理过程按照问题处理流程进行。

对异常事务发生时，业务人员应按照《异常事务处理办法》进行处理。

业务人员每天下班之前，按照《系统运行状态监控表》的要求填写计算机和手工作业的数据量和业务处理过程是否正常。填写后提交给主管签字，第二天上午8：30前交信息化办公室文档员。

以上三个方面的问题和记录按照文档交接规定签字，由信息化办公室文档员负责录入进计算机并上网，10：30前各有关领导能够查询了解系统的运行状态。

Ø  岗位职责定义

在业务流程确定之后，由乙方绘制《业务流程图》、编写《功能描述》和提供《安装手册》、《用户手册》。在《功能描述》中结合《业务流程图》部分描述业务流程的处理过程，《业务流程图》中要求清楚表达系统内部处理的业务和系统外部处理的业务、业务处理的数据源、前后业务处理的约束和数据的约束、静态的基础数据等。甲方根据乙方提供的以上文档制定《信息化环境下的岗位职责》。

附录

文档交接表

问题处理流程表

        　　　　　　　　　　　　　文档员：

异常事务处理办法

XG-CIMS运行状态登记表

姓名：          单位：           角色：                   岗位：                                                    日期：

注：本运行状态表按照统一要求各有关岗位人员每天必须填写一张，由信息中心汇总收集，整理后上报。

第二篇：房地产项目案场管理制度模板20xx

专心·专业·专注·专家

第一章案场销售管理制度

为了维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行特制定本制度。

1、销售案场工作人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求私利。

2、销售案场工作人员必须敬业爱岗、尽职尽责，按质按量完成销售工作。

3、销售案场工作人员之间应团结协作、密切配合，发扬团队精神，建立良好的合作关系。

4、待人接物热情有理，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。

6、销售顾问应及时做好客户登记等相关记录，不得与客户发生冲突。

一. 销售案场守则

1. 严格遵守现场管理制度、恪尽职守。

2. 严守公司业务机密、销售资料请妥善保管，不得外传调动，每天应将销售资料交销售主管存档。

3. 热情招待客户，倒水及说礼貌用语。按公司接待流程、规定接

专心·专业·专注·专家

待客户，接待完客户后应立即收拾现场。

4. 严格遵守公司考勤制度。不迟到、早退、电话请假、矿工，休假或外出须事先填写<<请假（休假）申请单>>向案场经理（或主管）申请报备、交接清楚有关工作情况。

5. 严禁在销售案场喧哗、打闹、玩耍、聊天。

6. 销售案场的一切书籍、办公用品、设施等一律不得外带或私自挪用、工作用后物品自觉放回原处。

7. 工作时间禁打私人电话，长途工作电话须先报批登记，后使用。

8. 营销员应及时填写来电来访登记表、已购客户资料表，每天交销售主管存档。

9. 凡公司刊登广告日、展销会期间不得请假，特殊情况须向经理审批。

10.工作期间保持良好的精神风貌、工作状态，不打瞌睡、不乱吃喝零食讲究卫生不乱丢杂物、随地吐痰、不看无关书籍报刊，工作期间不得从事与本职工作无关事项。

11.工作期间须仪容整洁按公司规定统一着装。

12.女士淡妆上岗，男士着装整洁。

13.做好案场的卫生工作，保持沙盘、谈判桌及宣传资料的整洁。

14.工作期间所有员工团结协作，体现出优秀的团队精神。

15.工作期间不得接待私客，且通电话时不得在工作区域内限时5分钟。

专心·专业·专注·专家

16.爱护公共财物、时刻维护公司利益、形象、信誉。

17.如有客户来电咨询要简洁明了不要长时间占用热线而致使客户电话无法接通。

18.以上各项制度由案场主管监督执行。

销售案场守则的监管

通过销售案场管理罚则来完善日常的规范管理,做到有规可循、处罚有依。

A.罚则形式：

1. 口头警告、 白单警告

2. 黄单警告、 罚10元（主管、经理执行）

3. 书面警告、 罚50元及行政降级（销售经理、销售副总经理执行）

4. 渎职警告/劝退、 罚100元及停职学习（销售总经理执行）

5. 除名、 扣除所有未出佣金的50%（销售总监、项目经理）

B.处分标准

违反以下1---09条守则者作口头警告、白单警告处理：

1. 不按公司规定时间准时上下班。上班时间：上午08：30—12：00 下午14：30---18：30

2. 不按公司要求坐、立、行。

3. 不按规定摆、拿、放销售资料及办公物品、设备。

专心·专业·专注·专家

4. 上班不按公司规定着装。

5. 工作时间打私人电话。

6. 接待不热情、不使用礼貌用语、不主动问候。

7. 不按公司接待流程、规定接待客户，接待完客户后不收拾现场。

8. 上班状态不佳、打瞌睡、工作不积极主动者。

9. 工作现场吃喝、吵闹、玩耍、聚众聊天、看无关书报。 凡违反以下10---18条守则者作黄单处理：

10.凡受过3次口头警告、白单处理。

11.无故早退、旷工、迟到、工作时间擅自外出。

12.未经批准擅自补休、调休。

13.着装不整洁，不按规定着装。

14.工作时间与同事发生争吵.

15.不服从上级工作安排。

16.不及时填写或上交<<来电来访登记表>>。

17.带情绪上岗，给客户造成影响者。

18.撒谎、隐瞒事实真相、包容、纵容违规违纪。

凡违反以下19---25条守则者作书面警告处理：

19.凡受过两次黄单处理者。

20.搬弄是非、挑拨离间、搞不团结。

21.利用职权给亲友方便、特殊优惠。

22.违犯公司保密规定。

专心·专业·专注·专家

23.弄虚作假、虚报业绩。

24.态度蛮横顶撞上级。

25.在宣传时无中生有，造成公司恶劣影响。

凡违反以下26---35条守则者作除名处理：

26.凡受过两次书面警告者。

27.私人以各种形式向客户索取利益、要客户请客送礼。

28.由于个人行为而严重损害公司形象、利益、信誉。

29.与客户发生打闹、争吵、打架。

30.向公司以外的其他人员泄漏公司客户资料、公司机密。

31.拒绝执行公司安排、严重违反公司纪律。

32.工作严重失职、违反规程、给公司造成严重损失。

33.贪污、盗窃、营私舞弊者（抢单、恶意撞单）。

34.恶意破坏公司财物。

35.违反国家法律法规。

二、销售案场卫生管理制度

为了维护销售现场的良好形象，保持良好的销售及工作环境，利于促进案场销售工作的顺利进行，特指定本制度。

1、 门、窗玻璃保证清晰透明，无任何污垢及擦洗痕迹；

2、 地面始终保持清洁，确保无灰尘、纸屑等杂物；

3、 谈判桌、椅使用完毕要随时打扫，随时整理；保证

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桌面及烟灰缸整洁无污物，桌面资料应摆放整齐；

4、 前台台面要时刻保持清洁，所置电话、宣传资料、花盆的摆放必须条理、整齐；销售人员个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管，抽屉内不得存放任何与工作无关之物品；

5、 沙盘清洁要及时，做到无灰尘、污垢及杂物，清洁时注意保证沙盘部件的安全；

6、 水池内保证无漂浮之杂物，保持水的洁净，定时定量给予换水；

7、 大厅内、外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾、杂务及任何无关之工具与物品；

8、 销售中心的所有花草应及时浇水与养护，并保持花盆的清洁；

9、 大厅门外台阶应始终保持清洁，无垃圾及杂物。

以上卫生管理条例自即日起正式颁布，须认真执行，由案场主管及销售经理共同进行监督、检查，每查处一次一条罚款5元，罚款由销售部当日值班人员均摊。