项目部规章制度
（范 本）
中国化学工程第七建设公司
二OO五年七月
目 录
1、 
项目管理人员岗位责任制度 3
2、 
项目技术管理办法 19
3、 项目质量管理制度 21
4、 
项目安全及文明施工管理办法 25
5、 项目进度计划及统计管理办法 29
6、 项目成本控制办法 31
7、 
项目财务资金管理办法 36
8、 
项目材料机械设备管理规定 38
9、 施工现场管理办法 39
10、 项目工资分配办法 41
11、 项目劳务用工管理办法 44
12、 
项目例会及施工日志制度 46
13、 项目施工分包管理办法 48
14、 项目内外关系处理制度 52
15、 
项目差旅费及有关费用报销的规定 53
16、 项目信息管理办法 57
1 项目管理人员岗位责任制度
1.1项目经理岗位职责
1.1.1认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司制定颁发的各项规章制度，自觉维护公司和员工的利益，确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成。
1.1.2受法人代表委托，对项目的施工质量、安全、进度、成本、经营、预算、财务、机具材料、人员调配、工资、分配等方面管理全面负责，并制订相关管理措施和方案保证履行合同，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系。
1.1.3负责组建项目管理组织机构，任命项目部门负责人及施工队主要负责人，负责建立项目管理规章制度、部门岗位职责和部门责任人岗位职责等。
1.1.4负责项目部内外关系的协调，处理好与业主、总包商、监理、分包商、友邻单位和地方政府等相关方面的关系，处理好管理层与作业层之间的关系，搞好与公司机关各职能部室的业务联系，负责项目重大事项及时向公司报告。
1.1.5在搞好在建项目的同时，负责对新项目的跟踪和落实，按相关规定和程序负责协助和组织相关方面进行投标工作。
1.1.6严格履行财经管理制度，负责财务支出、报销等方面的审核、签字。
1.1.7负责公司质量体系、文明施工在项目中的有效运行。
1.2项目施工经理岗位职责
1.2.1负责项目施工管理工作。
1.2.2负责按项目施工组织设计组织施工，并负责解决施工中出现的问题和办理外签证。
1.2.3组织相关部门对项目各施工阶段开工条件进行检查确认，适时组织人员进场，开展各阶段、各专业的施工。
1.2.4负责审批施工进度计划并按计划执行。
1.2.5定期主持召开现场施工调度会，传达业主（或总包方）施工协调会精神，负责协调和解决内部施工中人力、机具、质量、安全、进度等方面的问题，总结前阶段工作完成情况，安排下阶段工作。
1.2.6参加业主（或总包方）组织召开的施工生产调度会及其它有关施工方面的例会，加强与业主（或总包方）、监理方及友邻单位的工作联系与协调，及时向项目经理报告工作情况。
1.2.7负责项目的交工工作。
1.2.8在项目经理授权下，代理项目经理部分职责。
1.3项目总工程师岗位职责
1.3.1负责项目施工技术管理工作。
1.3.2负责组织编制项目施工组织设计、施工进度计划。
1.3.3批准项目重大施工方案和技术方案。
1.3.4主持项目重要的图纸会审和施工技术交底。
1.3.5组织并监督、检查技术标准、规范、施工方案和技术措施的实施。
1.3.6参加项目施工调度会，解决施工中的技术问题。
1.3.7审批重要不合格品（重大质量事故）的评审鉴定结果和处理方案。
1.3.8主持项目施工资料的整理和归档工作。
1.4项目工程部主任岗位职责
1.4.1负责项目工程部的技术管理工作和本部门的贯标工作；
1.4.2负责制定项目施工技术管理、现场施工管理等各项制度，并有效贯彻实施。
1.4.3组织编制施工组织设计、施工（包括安全）方案、施工技术措施、施工进度计划和物资申请计划。
1.4.4负责重大施工方案、物资申请计划的审核，一般施工方案、施工技术措施计划的审批；
1.4.5组织图纸专业会审和内部图纸综合会审、组织技术交底。
1.4.6负责与顾客、监理、质监部门协商确定单位工程划分、施工记录表格、质量评定表格。
1.4.7负责施工协调及施工计划的调整；
1.4.8负责施工质量的控制及质量问题的分析；
1.4.9参加环境因素和危险源的辩识和评价、参加潜在重大事件和紧急情况的识别、参加物资供方的评审、重要采购合同的评审和施工分包方的评审工作。
1.4.10项目部组织投标时，参加合同评审并负责技术报价。
1.4.11负责组织本项目的技术开发和技术总结工作以及竣工总结工作；
1.4.12负责填报XMZX-10/15~13/15-GCB四个报表并于每月5日前向公司工程技术部报送。
1.5项目工程部专业技术人员岗位职责
1.5.1具体编制施工组织设计、施工（包括安全）方案、施工技术措施、施工进度计划和物资申请计划。
1.5.2具体执行图纸专业会审、技术交底；
1.5.3进行分部、分项工程划分；
1.5.4具体执行施工协调及施工计划的调整；
1.5.5具体执行施工质量的检验和试验的报送；
1.5.6负责本专业工序交接；
1.5.7负责提出本专业设计变更、材料代用、工程签证；
1.5.8具体执行本专业技术总结和竣工资料的编制工作。
1.6项目工程部资料员岗位职责
1.6.1负责工程部文件资料的收发；
1.6.2负责技术标准的收集和管理；
1.6.3负责施工图纸、设计变更、材料代用、工程签证的收集管理；
1.6.4负责竣工资料、项目总结的整理归档。
1.7项目部人力资源管理岗位职责
1.7.1在项目经理领导下，负责项目部人力资源管理工作。
1.7.2在项目部范围内代行公司人力资源部职责，并接受公司人力资源部的业务监督和指导。
1.7.3负责拟订项目部的工资分配，劳务用工等管理办法，并组织实施。
1.7.4负责项目部的人力动员计划的具体组织实施。
1.7.5负责项目部范围内的质量、环境、职业健康体系归口程序的管理工作。
1.7.6协助委派单位人员的考核和相关资料整理传递工作。
1.7.7配合项目部其它相关部门，进行项目成本控制与核算工作。
1.7.8负责委派单位人员个人社会基本保险的代扣代缴工作。
1.7.9负责填报各类人事劳资业务报表工作，并建立有关台帐。
1.7.10负责项目部各类人员上岗证件的管理工作。
1.7.11协助公司、分公司人力资源部办理的其他业务工作。
1.7.12负责处理项目部所在地方政府有关部门业务工作。
1.8项目经营部工作职责
在项目经理的领导下，在项目范围内代行公司商务中心的职责，在业务上，接受公司商务中心的监督和指导。
1.8.1在项目经理领导下，负责项目的合同、服务、统计、计划、预（结）算工作。
1.8.2在项目范围内代行公司商务中心的职责，并接受公司商务中心的业务监督和指导。
1.8.3参加编制项目的施工组织设计和施工进度计划。
1.8.4组织协调有关部门对顾客的现场服务活动。
1.8.5收集工程任务信息，负责商务报价。
1.8.6组织对招标文件、投标文件和合同的评审。
1.8.7按《项目管理规程》要求对分包队伍进行选择和管理。
1.8.8保持与顾客的联系，组织服务工作。
1.8.9协同人事教育部对本部门人员进行培训，提高业务素质并取得相应的岗位证书。
1.8.10负责预（结）算资料、计划、统计资料、合同、招/投标资料等的收集、整理和保管。
1.8.11协助本工程的项目审计。
1.8.12完成领导安排的其它工作。
1.9项目经营部主任工作职责
1.9.1在项目经理的领导下，在项目范围内组织行使公司商务中心的职责，并接受公司商务中心的业务指导和监督。
1.9.2结合项目实际，组织制订项目的总体、年、季、月经营计划；计划、统计、预(结)算、分包和合同等方面的管理办法；造价（费用）管理制度及控制措施等，报项目经理批准后组织实施，并进行监督检查。
1.9.3将各项实际发生的费用，分阶段〈或按月、专项〉与预算对照，进行分析，并提出改进意见，供项目经理部作为费用控制决策的依据。
1.9.4组织与业主、监理公司、地方政府有关对口部门的业务联系。
1.9.5组织与公司商务中心的业务联系．
1.9.6组织经营资料的填报和归档工作。
1.9.7组织对顾客的服务。
1.9.8组织对招/投标、合同的评审。
1.9.9组织本工程的预（结）算工作和分包工程的结算工作。
1.9.10负责分包工程的管理。
1.9.11参加项目部组织的施工组织设计的编制。
1.9.12协助本工程的项目审计并提供有关资料。
1.9.13完成领导安排的其它工作。
1.10项目经营部计划员工作职责
1.10.1在项目工程部等相关部室的配合下，编制工程项目的经营计划。配合工程部编制工程项目的施工进度计划（总体计划和三月、三周滚动计划等）。并将计划及时报送有关部门。
1.10.2建立健全施工任务单，落实到施工队。
1.10.3参加施工协调会，检查计划实施情况，协调解决施工中有关问题．
1.10.4完成领导安排的其它工作。
1.11项目经营部统计员工作职责
1.11.1遵循质量体系程序文件《统计技术》〈QG／CC-7.0502-28-98〉的规定和要求进行统计工作的管理。
1.11.2按合同规定及业主、监理公司和地方政府有关部门的要求，及时向他们报送统计资料。
1.11.3按公司项目管理中心的规定，及时向公司报送工程进度统计报表和技术统计资料。
1.11.4建立健全统计台账，保持数据的准确性、统一性、连续性和完整性。
1.11.5整理统计资料，并对统计数据进行分析，提出改进意见，报经营部主任。
1.11.6完成领导安排的其它工作。
1.12项目经营部预算员工作职责
1.12.1根据合同及工程实际情况，收集有关工程预（结）算资料。
1.12.2根据合同规定和业主、监理公司的要求，结合《项目管理规程》有关施工图预（结）算的管理规定，在单位工程开工前编制施工图预算，根据合同规定提交业主审核。项目实施过程中根据设计变更、材料代用、签证等及时编制补充预算，为竣工结算做好基础工作。
1.12.3参加工程竣工结算和分包工程结算。
1.12.4参加单位工程盘点和收集相关部室资料，分阶段进行单位工程成本核算，将实际成本与施工图预算进行比较、分析，报经营部主任。
1.12.5建立建全预（结）算台账。
1.12.6建立与业主、监理公司、地方政府有关对口部门的业务联系。
1.12.7参加对招/投标、合同的评审。
1.12.8参加施工组织设计的编制。
1.12.9参加分包工程的管理。
1.12.10负责预（结）算资料的填报和归档工作。
1.12.11协助本工程的项目审计并提供有关资料
1.12.12完成领导安排的其它工作。
1.13项目经营部合同员工作职责
1.13.1遵循质量体系程序文件《合同评审》〈QG／CC-7.502-03-98〉的规定和要求，进行合同管理工作。
1.13.2执行公司合同管理制度。
1.13.3进行合同交底，检查合同执行情况，解释合同条款和处理合同纠纷。负责合同补充、完善事项。
1.13.4建立合同台账。
1.13.5负责合同的发放、归档。
1.13.6完成领导安排的其它工作。
1.14财务主管人员岗位责任
1.14.1认真学习、领会、宣传并贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、制度，根据公司项目管理规程中关于《项目成本控制》的规定和管理制度，结合项目部的具体情况，制定必要的规定和措施，并严格贯彻执行。
1.14.2负责主持本科的日常财务工作，编制财务收支计划，及时向项目领导报告财务状况。
1.14.3深入施工生产现场，熟悉掌握项目部的施工生产经营情况，加强对经济活动的日常控制和事前控制，为改进项目部的经营管理和提高经济效益服务。
1.14.4组织本科财务分析，做到依据真实、数据正确合理、有说服力，通过分析总结经验，找出问题，查明原因，提出改进措施，并能有效地利用信息，为项目部领导预测前景和决策起到参谋作用。
1.14.5按照财务会计制度的要求，根据公司的有关规定，结合项目部的具体情况和核算要求，确定应使用的会计科目及帐簿的设置。
1.15总帐、报表岗位责任
1.15.1正确使用会计科目，汇总会计凭证，据以登记总分类帐，并编制科目余额表，做到帐帐相符、帐表相符。
1.15.2定期对日常核算资料进行整理、归档和汇总，编制会计报表必须做到有情况、有说明、有分析、内容完整、数字齐全、报送及时。
1.15.3定期装订、妥善保管会计资料档案，做到档案资料完整无缺、登记清楚、存放整齐、便于查找。
1.16成本核算岗位责任
1.16.1认真贯彻执行国家和公司项目管理规程中关于《项目成本控制》的规定和管理制度，严格遵守成本开支范围和成本项目。
1.16.2正确组织工程成本的核算，及时地反映施工生产活动的经济效益，做到分清资金渠道，严格划分成本费用项目，及时归集和分配各项费用，严格按照单项成本进行核算。正确及时地计算工程实际成本，并与预算成本相比较，为考核工程成本降低计划的执行情况提供正确可靠的核算资料。
1.16.3负责登记工程成本明细帐，据以编制工程成本报表。根据会计凭证登记工程成本明细帐时，做到帐证相符。编制的报表要保证内容完整、帐表相符。
1.16.4深入施工生产现场，调查了解成本费用发生情况，发现问题及时向项目部领导和有关主管人员反映，并提出改进措施。
1.16.5负责协助有关部门建立健全定额管理制度和原始记录制度。
1.17工资核算岗位责任
1.17.1协助劳资部门严格执行公司核定的工资含量计划。根据项目部劳资部门提供的工资汇总表、劳务人员使用的人数姓名情况表，按单项工程进行工资分配并认真审核支付劳务费。
1.17.2根据工程明细表，按照成本项目的规定，编制工资分配表，记入有关帐户。按规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费，如实上交，并记入有关明细分类帐。
1.17.3每月根据项目部劳资提供的、按比例计算的单位和个人养老失业保险金，经审核无误后及时转往分公司。
1.18资金、工程结算岗位责任
1.18.1负责编制资金收支计划，力求准确及时。参与计划部门编制施工财务计划，并按批准的计划控制使用，组织核算，尽量保证计划指标不突破。
1.18.2参与经济合同的签定，并按国家规定和经济合同的具体规定，及时办理工程结算业务，做到熟悉预算知识，掌握取费标准，不多收、不多付，不少收少付或错收、错付各种款项。
1.18.3负责收集整理工程结算原始资料，及时办理中间结算或竣工结算，如实收取工程款，根据会计凭证登记有关明细帐，及时清理应收应付款项，以加速资金周转如实反映企业的利润形成。
1.18.4根据规定及时上交公司各项费用，定期核对内部往来帐，编制“往来帐余额调节表”，保证往来帐核对相符。
1.18.5对分包工程的资金管理，严格按照公司中化七建[2002]88号《施工分包工程资金管理办法》的规定执行。
1.19材料核算岗位责任
1.19.1负责材料的采购、入库、领用出库等核算业务。
1.19.2根据供应部门提供的材料采购计划单、入库单和所附原始单据，项目部领导审核签字的合法发票，在对材料单价进行审核后方能报销付款。对超过预算的材料单价及时向项目部领导反映，以便有效地对材料成本进行控制。
1.19.3正确核算材料的实际成本，严格执行材料消耗定额，通过限额领料单进行材料成本的核算，严格执行材料进出库手续，对没有办理入库手续的材料，不得支付材料款。
1.19.4根据会计凭证登记有关明细帐，按月结帐，及时对帐，保证财务二级帐与库房三级相符，掌握材料储存情况。
1.19.5配合库房搞好定期清仓查库工作，核实物资的盘盈、盘亏、报废，协同有关部门及时处理废旧材料，并上报上级主管部门审批后作好相应的帐务处理，以保证库存材料帐、卡、物、帐帐相符。
1.20审核报销员岗位责任
1.20.1认真学习党和国家的方针、政策、法令、制度，严格遵守执行财经制度，熟悉开支范围和报销标准。
1.20.1负责审核原始凭证，以保证凭证的内容真实、科目正确、大小写金额相符、依据齐全、手续完整合法。
1.20.2报销业务必须严格按照有关规定办理，并根据记帐凭证登记有关明细帐，编制间接费用、管理费用和业务招待费明细表。
1.20.3对间接费用中的办公费、差旅费、修理费进行重点控制，管理费用中的业务招待费严格按照公司的规定执行。
1.20.4及时清理备用金借款，对逾期未报的款项，追查原因，限期扣回。
1.21出纳员岗位责任
1.21.1负责办理项目部的一切现金收付和银行结算业务，根据收付凭证序时、逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结、帐款相符，银行存款日记帐要定期限与银行对帐单核对相符，如出现未达帐，经核对准确后，编制余额调节表。
1.21.2必须严格遵守，认真执行有关现金管理和银行结算业务的管理规定，库存现金不得超过银行核定的库存额度，不得以白条顶库，不得坐支现金，不得出借空白支票。各项银行结算凭证要填制准确、及时、内容完整。
1.21.3妥善保管库存现金、银行支票、有价证券和财务用章。
1.22项目设备材料部职责
1.22.1在公司设备材料部和项目经理/施工经理领导下，负责项目设备材料管理工作。
1.22.2接受公司设备材料部对项目设备材料工作的监督、检查和指导，在项目范围内代行公司设备材料部各项职责。
1.22.3负责本部门工作范围内质量、环境与职业健康安全管理体系的实施。
1.22.4负责实施经公司批准的项目重要物资和大宗物资的采购。
1.22.5负责实施项目一般物资的采购，并及时将供方名单报公司设备材料部。
1.22.6负责实施项目所需施工机械设备的内部租赁和经公司批准的外部租赁工作，并建立相应的管理台帐，收集主要施工机械设备的运转记录，维护保养记录。
1.22.7负责项目自购材料采购计划和备料计划（含顾客提供）的编制、实施、验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。
1.22.8负责制定项目设备材料标识规定，并发放相关部门。
1.22.9负责剩余物资和废旧物资的回收，并报公司批准后处理。
1.22.10负责收集、整理、上报、管理相关的文件资料。
1.22.11完成公司设备材料部和项目领导交办的其它业务工作。
1.23项目设备材料部主任（负责人）职责
1.23.1负责项目材料、机械设备管理的全面工作。
1.23.2保证项目物资工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求和符合公司设备材料部管理要求。
1.23.3负责制定项目设备材料管理制度，制定项目设备材料标识规定。
1.23.4负责项目设备材料管理人员的工作分工。
1.23.5组织实施经批准的项目材料采购和机械设备租赁。
1.23.6负责上报项目合格供方名单。
1.23.7负责部门相关文件资料的收集、整理、上报。
1.23.8完成公司设备材料部和项目领导交办的其它工作。
1.24项目材料员职责
1.24.1在项目设备材料部主任（负责人）领导下，负责项目材料管理工
作。
1.24.2根据项目物资申请计划，分别编制向顾客报送的备料计划和自行采购的采购计划，报部门领导批准。
1.24.3将批准后的备料计划报顾客备料，并按项目工程需要，从顾客处完善相关领料手续，领取材料交项目相关人员使用。
1.24.4按照批准后的材料采购计划，采购符合要求的材料，按规定办理验收和入出库手续。
1.24.5负责分管材料文件资料的收集，整理、上报等资料工作。
1.24.6完成领导交办的其它工作。
1.25项目仓库保管员职责
1.25.1在项目设备材料主任（负责人）领导下，在项目材料员、项目机
械设备员的直接管理下，负责项目仓库物资的管理工作。
1.25.2参加项目到库物资的验收，并负责到库物资记录及入库物资的验证。
1.25.3按规定正确办理物资入库，正确发放物资。
1.25.4负责库存物资的管理，对易燃、易爆、有毒、腐蚀物资按相关规定进行保管维护保养。
1.25.5库存物资台帐准确，清楚，做到帐、卡、物、资金四对口，并按时填报《库存物资报表》。
1.25.6完成领导交办的其它工作。
1.26项目机械设备员职责
1.26.1在项目设备材料部主任（负责人）领导下，负责项目机械设备（含
周转材料）管理工作。
1.26.2严格执行公司机械设备购置、大修和外租必须书面报告批准的管理规定。
1.26.3负责项目所需机械设备（含周转材料）的内租和经公司批准后的外租工作。
1.26.4建立项目机械设备台帐，保证项目主要施工机械设备按操作规程进行操作，操作人员按规定实行操作证制度，贯彻“管用结合，人机固定”的原则，实行“三定”（定人、定机、定岗位）责任制。
1.26.5负责项目使用机械设备的运转记录，维护保养记录，大修记录等文件资料的收集、整理、上报等工作。
1.26.6完成领导交办的其它工作。
2、项目技术管理办法
2.1项目技术管理工作由项目总工程师主持，项目工程部组织，在项目范围内负责施工技术管理、施工技术开发、技术文件和资料管理等工作。 并接受公司工程技术部和档案科的监督和指导。
2.2项目工程部负责对项目施工进度、质量、成本、安全、服务进行具体管理和控制：
2.2.1施工准备阶段
2.2.1.1在项目总工程师主持下，编制施工组织设计；
2.2.1.2根据施工组织设计编制总体施工进度计划、人力动员计划、施工机械设备动员计划并按程序审批报送；
2.2.1.3编制大临设施计划和方案；
2.2.1.4进行图纸会审和技术交底、分部分项工程划分工作；
2.2.1.5编制施工方案和施工技术措施并按程序审核批准和实施；
2.2.1.6组织提出工程、施工用物资计划和标准；
2.2.1.7完成开工报告的填报。
2.2.2施工阶段
2.2.2.1编制施工进度计划。
2.2.2.2进行进度控制、工程物资领用及管理；
2.2.2.3施工技术管理：督促检查施工技术管理的规范情况，并及时纠正。
2.2.2.4质量控制：抓好一般检验和试验、特殊专业检验和试验等工作。
2.2.2.5搞好工序交接、按程序处理设计变更及材料代用。
2.2.2.6施工技术文件资料管理
2.2.2.7施工总平面图管理。结合现场实际情况和总包商的要求，及时对施工总平面图进行调整，以满足施工生产要求。
2.2.2.8搞好科技进步管理工作及组织学习质量体系文件。
2.2.3竣工阶段
2.2.3.1搞好压力容器/压力管道安装资料管理和中间交接证书、竣工报告、工程交接证书、竣工资料的办理工作。
2.2.3.2做好技术成果及竣工总结的编制汇总和报送工作。
3 项目质量管理制度
3.1建立项目质量保证组织机构，明确各职能部门及相关人员质量职责。根据工程具体情况，按建筑和安装专业设置专职质量检查员。
3.2定期或不定期召开质量专题例会。主要解决施工过程中影响质量的各种问题，分析原因、提出解决方案，落实相关责任人。同时布置下一施工阶段的质量工作。
3.3对参加项目施工的人员进行资格审查和确定。从事质量活动的管理人员、技术人员、检验人员应具有相应的资质；特殊专业检验人员必须持有相应的检验和试验项目的资格证；从事特殊作业岗位的人员必须持有岗位合格证；作业人员按规定持证上岗。
3.4负责与工程所在地的质量监督部门进行联系。协商施工项目使用的工程质量检查评定标准及相关表格。并收集当地质量监督部门指定使用的有关法律法规及地方文件。
3.5参加项目经营部组织的工程发包评审；对分承包方的资格审查工作及分包工程的评标、议标工作。对施工分包方的管理执行公司质量体系程序文件《施工分包管理程序》及公司文件〔2004〕55号文：关于印发《施工分包质量、环境、安全和健康管理办法》的通知。
3.6对采购物资的质量监督。参加设备材料部组织的对重要采购合同的评审并签署评审意见；以及对重要物资的验收。在施工过程中对物资的使用进行质量监督检查，必要时会同有关部门进行确认和送检，定期或不定期监督检查项目设备材料部对物资的质量验证情况，并作监督检查记录。
3.7组织对不合格品进行鉴定和处置评审，质量检查员按《标识和可追溯性程序》对不合格品进行标识。不合格品经返工或返修后重新检验和试验，并将材料包公司质量管理部。
3.8在项目分部、分项工程施工前，质量部参加工程部组织的技术交底会议，质量部留存一份。施工中，质量部根据设计和施工规范、施工方案及技术交底记录对每道工序进行控制。
3.9施工过程中，工序质量控制严格按A、B、C三级质量控制点进行检查，上道工序未完，禁止进入下一道工序的施工，同时实施班组和工序技术人员的三检制度，即自检、互检、交接检；开展三工序活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序。
3.10质量部接到工程技术人员的《现场共检申请单》，并结合资料进行现场实际检查，确认无误后在资料签署意见，然后将《现场共检申请单》报送至总包商资料室。按申请单规定时间，等待与总包商、监理等部门的进行现场共检，并签字确认。
3.11严格执行公司质量体系程序文件，现行施工规范和有关标准、规定等，做到施工技术资料与工程进度同步进行，做好月报表、季报表、半年和年终报表等资料的及时报送。并登记保存。
3.12对砼的搅拌，必须有质检人员签字的砼搅拌许可证才能操作，反之追究责任。对计量坍落度情况，要随时检查监控，保证砼搅拌质量。
3.13原材料质量控制。工程用的各种材料（如水泥、砂石、砖、焊条、钢材、型材、板材以及各种辅材），进场时必须附有相关的合格证和材质证明书等质量文件，并按规定进行抽样检验。无质量证明资料的材料禁止进场。凡抽检不合格的材料，不得用于工程施工。
3.14对防震、防压、防潮、易然、易爆等物资，质量检查员要对搬运、贮存、包装和发放过程进行质量监督，保证安全、防止物资受损；并对贮存场所和条件的检查，对不符合物资贮存要求的场所和条件提出改进措施，确保物资质量不受影响。
3.15对以后可能承接的设备、管道、电气、仪表安装工程的质量管理，同样要严格按设计和施工规范，及公司质量体系程序文件及作业指导书进行，确保安装工程质量达标。
3.16专业质量检查人员，每天随时在施工现场巡回检查，严把质量关。坚持以预防为主，发现问题及时指出。任何工序和部位，一经返工，都必须规定的工序施工质量控制程序重新检查确认，并作好预检和对隐蔽工程的检查工作。
3.17组织质量检验评定，按质量反馈工作，通过回访检查工程质量变化情况，总结工程质量方面存在的问题，采用相应的技术措施，不断完善、总结、提高工程质量的总体水平。
3.18施工质量实行一票否决制。当施工进度与质量发生冲突时，首先确保施工质量。凡由于工作不力，不按技术交底、设计和规范施工，出现质量问题的，将视情节轻重对责任人或责任部门进行通报批评或处以50---1000元罚款，重者驱除出施工现场；相关的部门和责任人不参加公司或项目部任何荣誉评比活动。
3.19施工现场从事与质量活动有关的人员，不得因质量问题与总包商、监理、业主发生争执、冲突。有不能接受的问题需要逐层或直接向项目部反映，由项目部出面协调解决。
4 项目安全及文明施工管理办法
项目部安全文明施工管理制度（规定）一览表
注：附件由公司质量安全部另行提供。
5 项目进度计划及统计管理办法
项目进度计划的制定、统计与进度控制是项目是否按期完成的关键，项目计划与进度控制还将影响工程的人力、物力、机具与成本，直接影响项目的经济效益。因此特制定项目进度计划及统计管理办法。
5.1施工计划编制依据
5.1.1施工图纸、人力、机具、物资动员计划、各专业施工技术方案；
5.1.2各专业和各部位合理的施工程序、交叉配合和资源的优化配置；
5.1.3施工经验。
5.2施工计划编制
5.2.1项目计划有周计划、三周滚动施工计划、月施工计划、三周滚动施工计划、总体施工计划、专业施工计划和专项施工计划，不同的工程根据项目建安量的大小的，合同工期的长短，可制定不同的施工计划，但是周计划、总体施工计划、专业施工计划是不可少的。任何一个工程，必须制定总体施工进度计划方能施工，依据总体施工进度计划制定本项目的周计划和专业计划。其余计划根据工程的大小和合同工期而定。
5.2.2周计划由技术人员编制，主管工程师审批；滚动计划，由主管工程师编制，工程部主任审批；三月滚动计划、月施工计划由项目工程部主任依据总体施工计划，顾客要求及现场条件编制，项目总工程师审核；总体施工计划由项目总工程师编制，项目施工经理审核，项目经理批准。
5.2.3所有施工计划，交项目资料员编号分类存放。
5.2.4项目部每月25日前向公司工程技术部报送下月《年、月施工计划表》。
5.3进度控制及统计管理
5.3.1项目施工经理组织实施施工计划，并对施工进度进行控制，确保工期。
5.3.2项目工程部应对施工进度计划采取日检查或定期检查，检查和统计的主要内容包括：
5.3.2.1检查期内实际完成和累计完成工程量；
5.3.2.2进度偏差情况；
5.3.2.3影响进度的原因及分析及改进措施。
5.3.3当条件和环境发生重大变化影响进度时，项目工程部应及时报告项目经理或施工经理，采取有效措施。
5.3.4工程竣工后，由项目总工程师主持，项目工程部主任及各主管工程师参加对总体施工进度计划修改，总结经验，以作后期同类工程借签。
6 项目成本控制办法
6.1项目部财务人员要配合项目部领导及有关部门进行项目成本和费用的预测，编制成本费用预算，
6.2成本核算要划清成本费用支出和非成本支出的界限。要对成本内容分类控制，严格按单位（或单项）工程进行成本核算。
6.3不得随意归集和乱挤乱摊成本，成本费用的支用应遵循权责发生制原则，收入与有关成本费用相互配比原则。凡应在本期负担而尚未支付的费用，作预提或暂估计入当期的成本费用；凡已支付而应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费分期摊入成本。
6.4项目部财务对成本、费用进行过程控制，每月及时将成本费用执行情况提供给项目部领导，以便领导决策，使成本费用在执行过程中得到有效控制。
6.5年度末或工程完工后，项目部财务要对成本费用进行分析，通过分析比较，为项目部领导决策提供有价值的会计信息，以便对工程成本费用更好地控制，也为承揽新的工程项目提供有用的数据。
6.6在成本核算中，项目部各职能部门应密切配合、明确职责，提供与成本核算有关的资料，以便正确地核算成本。
6.7人工费的核算
6.7.1项目部正式职工工资：项目部劳资部门每月20日前必须向财务部门提供当月计发工资的汇总表及明细表。月底前提供除管理人员、供应人员、驾驶人员以外的现场施工人员按单位（或单项）工程作业的情况表。财务按单位（或单项）工程进行分配。
6.7.2劳务用工劳务费：劳资部门每月底前必须向经营部提供当月劳务用工的有关资料。由经营部办理按单位（或单项）工程划分的“劳务用工结算单”。财务部凭经营部直接交来的结算单支付劳务费，计入工资总额并分配计入成本。
6.7.3分包工程结算中的人工费：经营部在审批分包单位“月度工程进度款会签单”和完工办理分包工程竣工结算时，必须向财务部提供分包单位当月各个单位（或分项）工程的成本项目分析表。进度款会签单和分析表必须由经营部在月底前直接交财务部，财务人员将其人工费计入工资总额，并分配计入成本。对会签单签字手续不完备、无成本项目分析表的，财务部门拒绝付款。在支付分包单位进度款和结算款时，分包单位必须向财务部门提供人工费分配名单，无分配名单的，财务不予支付进度款和结算款。
6.7.4凡进入应付工资总额的工资，财务人员必须按规定计提工资附加费。
6.8材料费的控制
6.8.1每月底，项目部供应部门在提供材料用款计划的同时必须将购买材料的计划表送交财务部一份。财务人员对无用款计划和无计划的材料款有权拒付。
6.8.2设备材料部采购人员以借款方式支付材料款的，除必须办理好转帐支票、银行汇票、电汇的申请书，经项目部领导签字审批外，对金额超过仟元以上的货款，还必须向财务部提供购货合同的复印件。无购货合同的，财务人员有权拒付款项。
6.8.3严格材料的进出库手续，对没有办理入库手续的材料，财务人员不得支付款项也不得冲销采购人员的预付帐款。
6.8.4项目部的材料领用，严格执行材料消耗定额，通过限额领料单进行材料成本核算，有效控制材料成本。填写领料单供应部门必须写明单位（或单项）工程名称及用途，以便正确核算成本。
6.8.5项目部的材料按计划成本进行核算，财务人员要按规定正确结转和分配材料成本差异。项目部的工程边角余料和废旧材料处理，财务部应及时冲减材料成本。
6.8.6项目部自购的周转材料，财务部应根据工程项目工期的长短，按比例摊销法摊入受益工程的成本。工期一年以上的按原值摊销50%；一年以内的，按原值20%摊销。工程结束，设备材料部应提供周转材料回收的数量明细表，财务部按规定进行帐务处理。
6.9机械使用费的控制
6.9.1内部机械费：项目部租用公司内部机械应加强管理，对不需用的机械设备应及时退还。财务人员根据项目部审核无误的收款通知单进行帐务处理。
6.9.2外部租赁费：项目部对外支付租赁费，财务人员必须以设备材料部签订的合同（协议）作为付款依据，没有合同（协议）的租赁费，财务人员不得支付。
6.10其他直接费的控制
6.10.1项目部供应部门在外自购材料，应事先根据现场具体情况，确定好材料的卸车及堆放地点，避免发生不必要的材料二次搬运。
6.10.2项目部在施工现场修建临时设施，应本着实用经济、节约开支的原则。现场临时设施采用净值摊销法，按20%的比例按期（季）摊入工程成本。
6.10.3项目部应根据工程的具体情况，合理安排和调用人力资源。财务部根据人事劳资部提供的进出场人员名单，经项目部领导签字审批后计发进出场人员的包干旅费。帐务处理先在间接费用归集，然后分配计入成本。
6.11费用的控制
6.11.1办公用品的购置应有计划、专人负责、统一购买、合理使用。购买前填报“物资申请计划表”，经综合部主任核定，项目经理签字同意，才能购买。购买后应及时办理验收入库，登记领用。
6.11.2财务报销费用时，除发票要经项目经理签字外，需附“物资申请计划表”。否则，财务不予报销。
6.11.3项目部相关人员的通讯费实行按月包干使用的办法。相关人员的名单由综合部主任提供，经项目经理审核签字，财务统一办理缴费。取得的缴费发票同样需经项目经理签字，财务才能报销计入费用成本。
6.11.4项目部的机械设备修理必须要有计划，设备材料部填写“机械设备修理申请表”经项目经理审批后才能修理。管理部门使用的车辆修理由综合部负责办理申请手续。
6.11.5设备材料部及综合部对修理费用要货比三家，不能舍近求远，确定修理厂家后必须签订修理合同。结算方式在可用转帐支票和办理电汇的地方，必须通过银行结算，不得随意支付现金。对无修理合同的，财务不予支付修理费。
6.11.6项目部对业务招待费开支范围、审批权限必须严格控制，并在公司规定的比例（按完成产值的千分之一）范围内列支。如果发生特殊情况，书面报告公司总部审批后使用。
6.11.7项目部的业务招待费实行一支笔签字的管理制度。
业务招待费不得随意支用，事前应填报“业务招待费申请单”经项目经理审查签字后才能办理。发生特殊情况，事后必须补办有关手续。
财务人员对业务招待费的报销要认真审查，凡无“业务招待费申请单”和发票未经项目经理签字的，一律不予报销。
6.12其他
6.12.1项目部财务人员必须严格执行国家有关财经法规和公司的有关规章制度。
6.12.2财务部门必须按规定及时上报财务有关报表。
资金收支计划表 （每月底）
主要财务指标分户快报 （每月5日上午前）
货币资金收入支出报表 （每月5日上午前）
7 项目财务资金管理办法
7.1项目部的资金管理与控制，严格执行公司下达的中化七建（2003）181号《公司货币资金管理规定》的有关规定。
7.2项目部对应上交的公司管理费以及养老金、失业金、公积金和工伤保险等做到计算准确，汇款及时。
7.3项目部承担的工程完工后，经公司审定撤消其项目部，财务部门应及时到银行办理销户手续，并将帐户上的资金余额全额汇回公司帐户。
7.4分包工程的资金管理，严格执行公司下达的中化七建（2002）88号《施工分包工程资金管理办法》。每月底，项目部须向公司财务部上报下月的《资金收支计划表》。数据来源由项目部各职能部门提供，交财务部门汇总经项目经理审核签字后上报公司。
7.4.1经营部负责提供工程进度款的收入和分包单位分包工程款的用款计划；
7.4.2人事劳资部负责提供工资总额、养老金、失业金、公积金、工伤保险费、医药保险费的用款计划；
7.4.3设备材料部负责提供工程材料、工具用具、劳保用品、机械设备修理及油料、材料及仪器仪表检验费用的用款计划；
7.4.4综合部负责提供办公用品、通讯费、后勤物资、水电气费的用款计划；
7.4.5质安部负责提供防暑降温费、冬季取暖费的用款计划；
7.4.6财务部负责提供工资附加费、应交税金、人员进出场旅费、公司管理费的用款计划。
7.5项目部的项目经理及财务部对经公司审批返还到项目部帐户上的资金实行合理安排。计划使用。对无用款计划的开支，财务部一律不予支付。公司审批时对某些用款计划进行了扣减，项目部财务在支付此项费用时也将同比例扣减。
8 项目材料机械设备管理规定
8.1项目设备材料部负责项目所需材料，机械设备管理工作。
8.2按公司要求配置项目材料，机械设备管理人员。
8.3项目所有材料，机械设备管理工作，必须符合公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和公司相关的管理要求。
8.4项目材料，机械设备管理接受公司设备材料部直接业务管理。
8.5项目主要材料，大宗材料采购报公司设备材料部批准后实施。
8.6项目需用的电焊机由公司设备材料部统一配置，外租施工机械设备报公司设备材料部批准实施。
8.7项目工程剩余和废旧物资报公司批准后处置。
8.8按时，准确上报规定的各类报表和资料，收集、整理、保管相关的文件资料。
9 施工现场管理办法
施工项目现场管理的好坏，直接关系到施工项目能否顺利进行并对项目部及企业外部形象产生极为重要的影响，因此为了保障项目施工顺利进行，提升项目部和企业的良好形象，特制定施工项目管理办法。
9.1施工现场管理方针：
文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。
9.2施工现场管理目标：
零事故，无灾害、无污染。
9.3施工现场管理要点：
9.3.1规范施工现场文明、安全管理
9.3.1.1在施工现场入口的醒目位置设置公示主要管理人员、工程概况、安全生产、消防保卫、文明施工、现场平面布置图牌。
9.3.1.2项目经理部应严格按照已审批的施工总平面图布置施工主要机械设备、周转材料、临时道路、供水、供电线路、施工材料、土方及建筑垃圾、变配电间、消防、保卫及现场办公、生产、生活临时设施。
9.3.1.3项目部在生产、生活区设立消防灭火装置；对易燃易爆物品要有明显的警示牌；施工现场的通道、消防出人口等应有明显标志；有高度限制的地点应有限高标志。
9.3.2规范现场环境管理
9.3.2.1保持施工现场道路畅通、物料堆放整齐、施工场地井然有序、办公区、生活区清洁卫生。
9.3.2.2项目部不得在施工现场焚烧可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。
9.3.2.3建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放并清理。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。
10项目工资分配办法
为了顺利完成公司下达的经济技术指标，充分调动项目部员工的工作积极性和主动性，结合公司下达的工资含量指标和项目部的实际情况，特制定本办法。
10.1适用范围
项目部全体员工。
10.2分配办法
项目部工资收入由固定部分和活动部分组成。固定部分为基本生活费，保障员工的基本开支。活动部分为绩效奖，根据当月完成的施工任务和各项考核指标的完成情况以及公司下达的工资含量指标，确定当月的发放标准。
10.2.1固定部分标准： 根据考勤记录，按每人每月 500元标准计发（或另行制定标准）。
10.2.2活动部分（绩效奖）：
10.2.2.1项目部管理层人员，根据向关键岗位和业务骨干适当倾斜的原则，分为三类。
一类人员：工程技术人员、计划经营人员、质量安全人员，根据在项目部担任的职务和业务工作，参照《项目部各类员工工资收入指导意见》，扣除固定部分标准后，确定活动部分标准。
二类人员：财务人员、劳资人员、材料员、队长、办公室人员，根据在项目部担任的职务和业务工作，参照《项目部各类员工工资收入指导意见》，扣除固定部分标准后，确定活动部分标准。
三类人员：项目部其他管理人员，根据在项目部的业务工作情况，参照《项目部各类员工工资收入指导意见》，扣除固定部分标准后，确定活动部分标准。
10.2.2.2项目部一线施工人员，以施工队或施工班组为单位，根据该队或该班组当月完成的施工任务和各项考核指标完成情况，进行考核奖励。
10.2.2.3项目部辅助人员，根据工作态度，劳动强度，按一线人员平均标准的75%-----90%进行奖励。
10.3考核办法
10.3.1项目部管理层人员的考核，按岗位职责，工作质量，工作效率，为施工队或施工班组服务态度进行考核。部室负责人由项目部领导考核，部室工作人员由部室负责人考核。
10.3.2施工队或施工班组，按当月形象进度、施工质量、安全、材料节约、文明施工等指标完成情况进行考核。
10.3.2.1形象进度：占考核奖励的40%，由施工经理或现场调度进行考核。
10.3.2.2施工质量：占考核奖励的20%，由质量安全部进行考核。
10.3.2.3安全：占考核奖励的20%，由质量安全部进行考核。
10.3.2.4材料节约：占考核奖励的10%，由设备材料部进行考核。
10.3.2.5文明施工：占考核奖励的10%，由施工经理组织有关部门进行考核。
10.3.3辅助人员的考核，由施工经理或指定的负责人进行考核。
10.4管理规定
10.4.1每月15日前，各部门将上月完成的施工任务和考核结果报项目部人力资源部，由人力资源部汇总后报项目部，项目部根据完成任务量和工资指标确定活动部分发放标准。
10.4.2鼓励承包，对项目部一些工作单一，任务明确的工作，可采取承包制的形式由班组或个人进行承包。承包金按预算人工直接费的一定比例（或其他协议价）计算，在承包协议中明确承包责任人、承包工期、承包工作量、质量安全、材料节约、文明施工等考核指标。承包工作完成后，由项目施工经理组织有关部门进行验收，兑现承包奖报项目经理批准，财务才能支付。
10.4.3各部门、施工队或班组发放奖金的手续必须齐全，奖金明细表必须经职工本人签字后交项目财务部备查。
10.5项目部领导成员的工资发放标准按《项目管理规程》中的规定执行。
11项目劳务用工管理办法
项目部在内部劳动力不能满足施工的前提下，可以通过其他渠道招收一定数量的劳务工，劳务用工分为成规模的劳务分包和零星用工（临时工）。项目部不管采用何种形式的用工都必须严格控制并按一定程序招收使用，严禁私招乱雇。
11.1成规模的劳务分包的管理
必须按公司有关规定签订分包合同，明确工程质量、安全、进度、工程量、文明施工等内容，劳务分包的结算必须要会同工程、质量安全、经营、材料、财务等部门进行审核，方能结算支付费用，各种见证资料必须签字齐全归口管理。
11.2零星用工（临时工）的管理
对确因工作需要配置到作业班组的临时工，按下列程序进行管理：
11.2.1临时工的招收
11.2.1.1施工班组根据工作需要提出用工申请，施工队平衡协调后，对所需的缺口人数报施工经理批准，项目部劳资部门根据施工经理批准的数量组织劳务用工的招收。
11.2.1.2项目部劳资部门在招聘时，要与提供劳务的外包队伍签订劳务协议，明确双方的责、权、利，明确劳务工的工资标准及计算办法、支付方式，劳务管理费的收取标准等内容。要对劳务人员进行认真审查，确定具体人选并进行登记建档。项目部任何单位无权与劳动者个人签订劳动合同。
11.2.2临时工的管理
11.2.2.1实行记工卡管理制，临时工的记工卡由项目部劳资部门统一制定，由劳资部门填写并统一编号并加盖公章后交给施工班组考勤，任何单位和部门无权向临时工发放记工卡。
11.2.2.2有关部门凭劳资部门提供的临时工名单，为临时工办理出入现场的证件。
11.2.2.3临时工分配到施工班组时，有关部门要对其进行现场工作纪律、操作规程、环境与职业健康安全等教育。工作期间，施工队、班组要进行合理调配，加强管理，做好必要的考核、考勤记录，特别是加强安全教育与管理。
11.2.2.4加强临时工的考勤制度，严格按规定的作业时间考勤，严禁弄虚作假。记工卡须保持完整，考勤记录不得随意涂改。
11.2.2.5每月末，各施工队将临时工的记工卡汇集后交项目部劳资部门。记工卡必须经班长签字，队长审核签字后才能有效。
11.2.2.6项目部劳资部门将计算好的临时工工资明细表连同记工卡，交项目部经营部门审核无误后，经项目经理签字批准，财务部门凭项目经理批准的结算表方可支付工资。
11.2.2.7临时工的记工卡、结算表等资料保存到项目结束审计完为止。
11.2.3临时工的辞退
工作结束，需要辞退临时工时，应按项目部的规定办理完相关手续，处理完债权债务。
12项目例会及施工日志制度
12.1项目例会制度
项目例会是项目管理的协调调整最有效的办法，为规范项目例会管理，特制定以下项目例会制度。
12.1.1确定项目例会召开时间、地点、主持人、参加人员以及例会的频次；
12.1.2确定项目例会纪律；
12.1.3确定项目例会主题：质量、安全、进度、成本。
12.1.4确定项目例会内容：
12.1.4.1业主和监理生产协调会的精神传达。
12.1.4.2检查上周施工任务的完成情况和落实本周的施工重点。
12.1.4.3协调人力、材料、机具在施工中存在的问题。
12.1.4.4解决管理中存在的问题和整改注意的事情。
12.1.4.5其他与项目部生产密切相关的事项。
12.2施工日志制度
施工日志记载着项目部生产活动中的人员，机具、材料、安全、质量计划的实施状态，反映项目部的施工行为。为规范施工日志的管理，保证施工过程的可追溯性，特制定本施工日志制度。
12.2.1施工日志由项目工程部归口管理；填写施工日志人员分为：项目工程部负责施工的专业主管技术、质量、安全人员；
12.2.2施工日志由项目办公室负责印刷或统一购买，由项目工程部资料员负责统一编号、发放及管理；项目部可以自行设计施工日志表格；
12.2.3各部门负责人负责监督检查本部门管理人员的施工日志记录工作，并将检查结果报项目施工经理或项目总工程师；
12.2.4人员调动时，施工管理人员应将施工日志交项目工程部资料员登记建册保管。
12.2.5施工日志的填写要求：认真、规范、完整；
12.2.6施工日志填写主要内容如下：
12.2.6.1技术资料是否齐全或存在的问题；
12.2.6.2设计交底和图纸会审要点；
12.2.6.3技术交底情况；
12.2.6.4设计变更及材料代用情况；
12.2.6.5工程特殊要求和施工方法；
12.2.6.6工程紧急情况时，采取的特殊措施记录；
12.2.6.7质量安全及设备事故情况，发生的原因和处理情况；
12.2.6.8设计、业主、监理单位对施工的要求和建议；
12.2.6.9施工过程中各专业之间的交接和工序检查情况；
12.2.6.10施工机具、设备、材料供应问题；
12.2.6.11有关重大问题的处理情况；
12.2.6.12其他施工中的重要事情以及施工备忘事项；
12.2.6.13未发生上述事情可填写“正常施工”，休息日可不填写。
13项目施工分包管理办法
根据公司《项目管理规程》有关规定，结合项目部实际情况，制定项目部施工分包管理制度如下：
13.1项目部在工程开工后，项目经理要根据项目实际情况主持编制分包规划，分包规划应阐明拟分包的工程项目、分包的动机、原因、候选的分包单位及背景情况、分包的形式、方式等（格式见《项目管理规程》附表）。分包规划完成后报公司项目管理中心审核，经公司分管领导批准后实施。
13.2分包规划批准后，在发包前由项目经营部填写《工程发包申请表》（见程序文件QC/CC-7.0504-14-01），经项目经理签署意见后，报公司项目管理中心。
13.3经批准同意发包的工程，在发包前应对分包队伍进行资格评审。由项目经营部组织工程部、质量安全部、设备材料部、财务部对分包方的资格进行审查，填写《分包方情况调查及资格评审表》，（见程序文件QC/CC-7.0504-14-02）。经审查合格后由项目经营部列出“分包方名单”。公司商务中心发放的《合格分包方名单》中的分包方可免于评审。
13.4对建安量累计在50万元以下（含50万元）的工程由项目部组织招标，确定分包方，对建安量累计在50万元以上的工程需由项目管理中心组织或参加招标。
由项目部组织的招标，其分包工程的招标文件由项目经营部组织工程部、质量安全部、设备材料部、财务部制定。经项目经理审查后向评审合格的分包方发放招标文件，分包方按要求报送投标文件。
项目部在接到投标文件后，由经营部组织工程部、质量安全部、设备材料部、财务部对分包方的投标文件进行评标、议标。评标、议标完成后填写《分包方评标/议标评审表》（见程序文件QC/CC-7.0504-14-03）。
项目经理根据评标、议标结果确定中标的分包方。
由项目管理中心组织的分包工程招标，项目部配合公司项目管理中心择优选择分包方。
13.5分包方确定后，项目部经营部应及时草拟合同文本,合同文本应使用公司统一的<建筑安装工程合同示范文本>,并填写分包合同草案会签单(见附件),经财务、设材、工程等有关部门会签后方能签订合同.对分包单项工作量超过20万元(含20万元)的分包合同应报公司项目管理中心审核.分包合同由项目经理签署,合同正本及会签单复印件报公司项目管理中心,由项目管理中心交档案室存档。分包合同必须加盖公司合同专用章方能生效。
13.6分包合同价款的确定，原则核定在工程直接费以下。对于特殊情况，价款高于工程直接费的要说明、报批。分包合同的条件原则上不得优于公司与业主(总包商)签订的合同条件,如遇特殊情况需要优于时,项目经理必须事先书面报告公司项目管理中心,得到批准后方能执行。
13.7分包合同的签订原则上必须执行上述程序, 如遇特殊情况不能执行上述程序时,项目经理必须事先书面报告公司项目管理中心,得到批准后方能执行。
13.8在签订分包合同时,必须要求分包方交纳履约保证金, 履约保证金的数额可根据具体情况分别确定,但不能低于公司与业主(总包商)签订的合同条件，同时不能低于合同价的5%。
13.9包工不包料的工程，不拨付工程预付款，对包工包料的工程在业主拨付工程预付款时，可酌情拨付，但不得高于业主(总包商)的拨付比例。
13.10严格工程进度款拨付程序，每月应根据实际完成工作量，由分包方编制预算并填写《分包工程月进度统计表》，经有关部门审核签字后，由项目经营部直接交财务拨款，否则,财务不予受理.分包进度款应在收到业主工程款后拨付，并不得高于业主(总包商)的拨付比例,且原则上应低于80%。
13.11项目经营部、财务部要分别建立分包合同台账及工程进度款拨付台账。
13.12严格现场签证制度，施工现场发生的一切变更均应填写分包工程签证单（见附表），分包工程签证单应在我方与业主的签证工作完后办理，且要控制在我方签证范围内。否则，结算时不予认可。
13.13财务部门在拨付进度款时，必须扣减已拨付给分包方的工程预付款、领用材料款（由设备材料部及时提供给财务部）和其它借款、欠款等。
13.14工程竣工后，分包队伍在办理完“工程竣工结算会签单”（见附表）后，项目经营部应及时审核分包工程的结算书，审核完成后报公司项目管理中心进行审计，经审计后,项目经理方可在结算书上签字,财务才能办理决算且决算款要在收到业主相应款项后拨付。否则造成的一切后果由责任人承担所有的经济和相应的法律责任。
13.15分包工程完工后项目经营部组织对分包方的工作进行评价并填写《分包方工作评价表》（见程序文件QC/CC-7.0504-14-04），报公司经营部备案。公司经营部依据评审结果填写《合格施工分包方名单》并进行调整。
13.16项目施工过程中定额包工以外的零星用工（计时工）。项目部使用劳务工由项目劳资部归口管理,应同有资质的单位签订用工合同，并应根据实际情况制定日工资单价,凭计工单计发.计工单须经劳资和经营部门共同审核,项目经理部领导批准后方能生效。凡存在一次性估工用量超过10工日的用工,需经项目经理部预算人员审核。
13.17对未按上述程序办理的责任人,未造成经济损失的,给予责任人300-2000元/项处罚;造成经济损失的,将追究责任人经济和法律责任。
14项目内外关系处理制度
14.1项目经理部组建后应尽快在短时间内（开工前后一个月），组建项目组织机构，并落实各组织机构负责人和机构职责。
14.2建立信息网络系统，并有专人负责，保证内外信息交换畅通。
14.3对业主、监理、地方政府等重要层关系的协调应由项目经理部主要成员负责协调。
14.4组织协调原则应以遵守国家法律、法规、政策、地方法规政策，合同规定等方面前提下，以保护公司最大利益为目的，真诚友善地处理好各种关系和矛盾。
14.5项目开工前或开工初期要对项目部全体员工组织一次涉及如何正确协调内外关系方面的培训或会议。
14.6要建立和定期召开施工调度和班组长、全体员工会议制度，及时做好施工协调工作，解决好管理层与作业层之间存在的问题。
14.7项目部要有相关组织（如党、工、团组织），负责项目部内部之间人际关系和内部矛盾的处理和解决办法，项目经理部领导成员都负有做好职工思想政治工作的责任。
14.8项目经理是项目组织协调的总负责人，项目经理部要建立项目组织协调方面的管理和处罚制度或办法。
14.9项目施工过程中如发生因员工行为不当而影响各方面关系，项目经理部应及时批评、处理、并积极做好相关方面的工作，消除影响。
15项目部差旅费和有关费用报销的规定
根据中化七建[ ] 号文件精神，结合项目部现场的实际情况，特制定本规定：
15.1为保证出差人员工作和生活的基本需要，本着节约的原则，对出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等，实行包干，调剂使用，节约归己，超支不补的办法。
15.2各部门领导对出差人员要严格审批出差地点和实际出差天数，若与本人填写不符，须由领导另行注明，财务部门才予以报销。
15.3严禁白条报销费用，领导应对白条拒签，财务部门拒收。
15.4乘坐车、船、飞机和住宿的标准
15.4.1乘坐交通工具等级标准
15.4.2住宿费等级标准
15.5乘坐车船补助办法
工作人员出差，乘坐火车按快车（包括特快）中铺票价报销，轮船按三等舱位票价报销。从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜，六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购卧铺票，不购卧铺票而改乘硬座者，按直快票价的70%，特快票价的60%，全列空调车硬坐票的40%发给补助。工作人员利用出差或调动工作之便，事先经单位领导批准同意就近回家探亲办事的，其绕道的车船费由本人负担。且绕道部分和在家期间不发出差伙食补助、住宿费和市内交通费。家住龙泉、长寿、泸州基地的人员到住家所在地出差，只享受往返途中的补助，在家期间不享受任何补助。
15.6住宿费开支办法
15.6.1实行住宿费包干的出差人员，按规定的包干标准凭据签字报销，节约部分全额归己。
15.6.2项目部出差人员因工作需要住宿费超过包干标准者，经领导签字方可据实报销。
15.6.3出差人员在火车、轮船、长途汽车上过夜，凭车船票按每夜20元计发。
15.6.4工作人员到北京出差在办事处（太阳宫旅馆）不能住宿的情况下，由办事处人员安排到其他单位住宿的出差人员的住宿补助同住办事处的人员住宿补助一样。
15.7交通费开支办法
15.7.1工作人员出差期间，不分职务每人每天计发市内交通费10元包干使用，出差人员不得再报销市内交通费。
15.7.2出差人员到达目的地后，因公需要发生郊区客车费用，可在出差人员市内交通费范围之外，单程票价在2元以上的凭据报销。
15.7.3出差人员自带交通工具，不发市内交通费。
15.8出差人员伙食补助
工作人员出差的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区40元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助），出差人员享受本补贴后，不再享受夜餐补助。
15.9工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助、住宿费、市内交通费，由主持召开会议的单位统一开支报销的，出差人员不再报销。
15.10工作人员出差期间，非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由本人负担。
15.11工作人员短途出差补助标准
15.12各种车辆、机械司机出差补助办法
15.12.1本办法适用于所有机动车司机。
15.12.2所有机动车辆必须行车记录，报销出车补助。
15.12.3各类司机出车补助标准如下：
15.12.3.1实习司机只享受本办法规定补助的80%；
15.12.3.2小汽车，大、中客车，生活车，材料采购专用车出车补助标准：
15.13进出场人员全额路费包干标准由项目部提出报公司审批后后执行。
15.14手机费报销标准
项目部经理：400元
项目部付经理、施工经理、总工程师：200元
项目部部室负责人：150元
供应采购人员、工程技术人员与经营人员：100元
15.15业务招待费报销管理办法
项目部按主营业务收入的0.1%比例内使用。
15.16其他有关费用报销规定
15.16.1借款出差在回来后十日内签字报销结清借款，未交清者作为挪用公款处理，按所欠金额每天的2%计算滞纳金，并在之后的工资中扣清。
15.16.2其他差旅费等费用的报销，按照公司有关文件规定执行。
16项目信息管理办法
项目部应及时建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化；项目信息管理由项目部组织实施，落实项目部信息管理责任人，配备信息管理员，负责信息的收集、整理、归档和传送工作；项目信息包括项目管理过程中形成和各种数据、表格、图纸、文字等，项目部负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。其信息流程如下：
传递、反馈 传递、反馈
项目部
16.1项目信息内容及责任部门
16.2项目信息管理系统
经签字确认的项目信息应及时存入计算机，要求信息管理系统目录完整、层次清晰、结构严密、表格自动生成；且应满足以下要求：
16.2.1方便项目信息输入、整理与存储。
16.2.2利于用户口提取信息。
16.2.3能及时调整数据、表格与文档；
16.2.4能灵活补充、修改与删除数据；
16.2.5信息种类与数量应能满足项目管理的全部需要；
16.2.6应能使设计信息、施工准备阶段的管理信息、施工过程项目
管理各专业信息、项目结算信息、项目统计信息等有良好接口。
16.3项目部与项目管理中心的信息传递
16.3.1按《项目管理规程》和项目管理中心的要求，负责向项目管理中心和公司各职能部门传递项目部有关信息。
16.3.2项目部组建后，应及时将项目部联系电话、传真、通信地址、项目组织机构设置、各责任人联系电话报项目管理中心。其间，项目部有人员调整和号码变更时，应立即通知项目管理中心。
16.3.3利用互联网，从公司网站（网址：www.cnce7）上获取公司总部的管理信息；统一使用项目管理中心为项目部建立的电子邮箱，尽可能以电子邮件方式与项目管理中心进行信息的传递。
16.3.4在施工合同履行期间，项目信息管理员每月应规范、及时、准确地向项目管理中心报送15份月报表和社保基金缴费复印件。
16.3.5严格执行中化七建项字[2005]1号文《关于公司项目重要事项请示报告的通知》要求，负责项目重要事项的请求报告工作。
16.3.6负责填报公司要求报送的其他信息。
16.3.7负责收集、整理、归档、传送公司总部和项目管理中心传递的各种资料，并及时向项目经理进行汇报。