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1.0目的

根据公司精细化管理要求，为规范公司会议程序和内容，提高公司办公司质量和工作效率，建立健全决策机制，提高公司运营水平，特制订本管理制度。

2.0适用范围

全公司各级会议。

3.0会议制度及规定内容

3.1公司各种会议内容及安排

3.1.1经营分析会

3.1.1.1会议召集：每月5号之前召开一次经营分析会，具体时间根据实际情况确定，会议由董事长助理负责通知和召集，由董事长主持，当董事长不在时，由执行董事主持；

3.1.1.2参会人员：经营委员会成员；

3.1.1.3主要内容：

3.1.1.3.1由各分管负责人进行上个月的运营情况和上月工作各项工作落实情况进行总结汇报；提出运营中需要协调解决的问题和工作建议，与会人员计论研究解决问题；提出本月工作计划和相关措施方案。

3.1.1.3.2研究决定公司重大事项，包括：审议和考评各分管板块运营绩效；审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目和对外合作项目；审议决定内部结算方案和内部利润分配方案及弥补亏损方案；研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；研究公司重大改革方案和布署；审议通过公司重要规章制度；研究决定公司经营管理中的重大问题。

3.1.2月度工作例会

3.1.2.1会议召集：每月每一个周的星期一晚上6：00召开一次月度工作例会。会议由行政人力资源部负责通知和召集，由总经理主持，当总经理不在时，由指定人员代为主持；

3.1.2.2参会人员：分管副总及各部门负责人，相关人员可列席参加。

3.1.2.3主要内容：

会议主持人通报重要事项；各部门负责人总结报告本部门上月工作完成落实情况，提出需要公司协调解决的问题和事项，并提出本月度工作计划安排；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署公司整体工作，宣布议定事项。

3.1.3周工作例会

3.1.3.1会议召集：每周星期六晚上6：00召开周工作例会。会议由行政人力资源部负责通知和召集，会议由总经理主持，当总经理不在时，由指定人员代为主持；

3.1.3.2参会人员：分管副总及各部门负责人，相关人员可列席参加。

3.1.3.3主要内容：各部门负责人总结报告本部门本周工作完成落实情况，提出需要讨论协调解决的问题和事项，相关部门负责人讨论解决办法；各部门负责人提出下周工作计划安排；会议主持人总结会议，宣布议定事项。

3.1.4工作会议

3.1.4.1会议召集：工作会议根据实际工作需要随时组织召开，会议由主管领导或工作主导部门负责通知和召集；

3.1.4.2参会人员：相关部门负责人或主要担当人参会；

3.1.4.3主要内容：针对专项工作讨论协调相关问题，研究决议相关事项；主管领导根据工作需要安排和布署各相关部门工作。

3.1.5部门例会

部门例会，由各部门自行安排，或由各剖门负责人民作需要决定开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。

3.2会议要求

3.2.1会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通，协调公司内部各方面关系，解决问题，安排布署工作；

3.2.2会议要注重质量，提高效率。会前做好充分准备，充分沟通，心中有数；仅涉及两个部分之间沟通解决的问题或事项，不在会议上提出或讨论，不提出和讨论与会议主题不相关的事项；对议而不决的事项应另行安排时间再议或提出解决的原则与方法。会议上安排的工作明确具体要求、责任人、完成时间等。

3.3会议通知

3.3.1对于时间确定的例行会议，不再另行通知，由会议组织部负责会前提醒；对于会议在一定时间范围内的某一时间召开的或不定时的工作会议，由主办部门或组织部分负责确定时间并提前通知参会人员；

3.3.2当会议召开时间、地点、主题内容发生变化时，由主办部门或组织部门负责提前发

出变更通知。

3.3.3会议通知方式首选电话通知，一般应通知到参会本人，代转通知或邮件通知需电话跟踪确认。

3.4会议准备

3.4.1会前各参会人必须做好充分的准备工作。与会议相关的参考资料、文件、方案等资料由会议组织部门负责提前1-3个工作日发送到各参会人员手中，发送形式为电子档或书面根据需要而定。

3.4.2参会人员需在会前对手中的相关资料、文件或方案等资料进行认真研读，仔细思考，记录好自己的观点、意见或需要补充说明的事项。

3.4.3会场的环境、设备、资料等由会议组织部门提前做好检查、调试和布置工作，保证会议顺利进行。

3.5会议纪律及规定

3.5.1参会人员应准时到会，并在《会议签到表》上签字，有病有事需在会前向主持人请假；

3.5.2会议发言应言简意赅，紧扣议题，不提出、不讨论与会议主题不相关的事项；

3.5.3参会人员应认真听取主持人或发言人的发言，不交头接耳，不开小会，不随意走动。使用文明用语，不讲粗话或过激言辞，不争不吵。不打断主持人或发言人的讲话，有不同意见需举手请求发言，得到主持人允许后发言；

3.5.4参会人员需将手机调整到关机或振动状态，原则不允许接听电话，因工作需要必须接听时，需向主持人示意离开会场接听；

3.5.5遵循会议主持人对议程控制的要求。属工作布署性的会议，原则上不做讨论性发言；

3.5.6不开小差，认真做好本人会议记录。

3.6会议记录及传阅

3.6.1记录：经营分析会由董事长助理负责会议记录，最迟于次日完成会议记录整理工作；月度工作例会、周工作例会由行政人力资源部指定专人负责记录，工作会议或临时会议由会议发起或主办部门指定专人负责记录；部门例会或部门内工作会议由部门自行安排记录及整理工作。会议记录尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

3.6.2传阅 ：会议记录最迟于会议次日完成整理打印工作，呈会议主持人审阅后，按主

持人确定的发送范围进行传阅，工作会议或部门会议记录应抄送分管领导。传阅方式一般为电子档，重要会议以书面形式传阅，由主持人确定。

3.6.3存档：会议记录由负责记录的部门和责任人交文控中心进行存档、保管，保管期限为2年。

3.7会议跟进:会议决议的事项或布暑的相关工作需要进行跟进、催办和督办。经营分析会由董事长助理负责跟进；月度工作例会和周工作例会由行政人力资源部指定专人按会议记录的决议事项或布置的相关工作进行跟进和催办，由会议主持人督办；其它工作会议坚持“谁召集，谁负责”的跟进原则。

3.8会议保密:会议上进行讨论和决议的事项，涉及公司经营战略、竞争手段、商务信息、资本运营、薪资体系等保密性内容，参会人员不得在会后议论或传递给其单位或个人。

3.9违反规定处罚

3.9.1未按会议规定或通知时间到达会场视为迟到，未经主持人允许在散会前离开会场视为早退，每次处罚20元，迟到或早退超过三次者除罚款外，进行通报批评，因事因病请假者除外；无故缺席者罚款50元每次；

3.9.2会议期间手机响铃或在会场接听电话者，每次罚款20元；

3.9.3会议上不尊重主持人或发言人，开小会或使用不文明语言，每次罚款50元；

3.9.4恶意争吵、高声喧哗影响会议正常进行，扰乱会场者，罚款100元，并根据情况进行其它处罚；

3.9.5违规处理：由会议记录人员记录，并填写罚单，由主持人审核后交财务部执行，相关罚款在当月工资中扣除，同时将罚单交行政人力资源部备案。

3.10附件：

1．《会议签到表》

2．《会议记录表》

会议签到表

会议名称： 日期： 编码：

注：

1． 会议实行实名签到制度，不得代签、补签，否则视为缺席；

2． 本表会议结束后统一交行政人力资料源存档和保管，作为的处罚的依据； 3． 缺席、迟到、早退、请假必须在备注栏中写明。

4． 会议签到表编码由公司代码+年月日+流水号(流水号为两位数)，例如：20xx年8月28日公司召开年会，则编号应编为：NWCI-2012082801。

会议记录表

第二篇：公司调度会议制度

关于下发公司调度例会制度的通知

公司各部室、所属各煤业：

为了更好贯彻执行国家安全生产方针，及时传达上级安全工作意见和贯彻执行上级安全指令，更好地组织好调度例会——早调会、调度会、周五协调会、视频会议、调度系统会议，发挥调度会议在公司和煤矿建设管理中的“眼睛”、“喉舌”作用，迅速有效地解决公司日常生产安全经营管理中的挡手问题，促进公司健康发展，圆满完成公司的各项目标，特制定本制度。

一、 早调会制度

1、 时间：每周一、三、五 早8：00

2、 地点：公司一层会议室

3、 主持人：生产副总经理

4、 参加人员：公司各副总经理、总工程师、各部室负责人、生产部室副部长及临时召集有关人员

5、 会议主要内容：

1） 首先调度主任或值班领导通报公司各矿近2天的安全生产情况及存在的问题；

2） 各部室通报本部门的工作完成情况和需要协调解决的问题；

3） 各副总经理通报、安排分管范围内的工作情况；本分管部门工作一般不在早调会上安排；

4） 有关领导传达贯彻上级指示精神；

5） 公司领导安排部署工作。

二、 调度会制度

1、 时间：每工作日下午18：00

2、 地点：公司一层会议室

3、 主持人：生产副总经理

4、参加人员：公司各副总经理、总工程师、各部室负责人、生产部室副部长及临时召集的有关人员

5、会议主要内容：

1） 各部室依次汇报一天工作情况和需要公司协调解决的问题；

2） 各副总经理通报工作情况和工作安排；

3） 公司领导安排部署工作；

三、 周五协调会制度

1、 时间：每周五下午17：00

2、 地点：公司一层会议室

3、 主持人：生产副总经理

4、参加人员：公司各副总经理、总工程师、各部室负责人、生产部室副部长及临时召集的有关人员，各矿矿长

5、会议主要内容：

1） 各矿依次汇报本周安全生产情况和需要公司解决的问题；

2） 各部室负责人、各副总经理解答各矿提出的问题并提出解决办法和措施；

3） 公司领导安排部署工作并提出工作要求；

四、视频会议制度

1、时间：根据公司和集团视频会议要求确定，一般每月逢十召开

2、地点：公司一层会议室

3、主持人：生产副总经理

4、参加人员：公司各副总经理、总工程师、各部室负责人、

生产部室副部长及临时召集的有关人员

5、会议主要内容：

1）听取集团视频会议精神，会后传达并贯彻到公司

及各矿有关人员；

2）公司领导根据会议精神安排部署相应工作；

3）公司召开的视频会议主要传达当前安全生产指示

精神及上旬安全生产情况并安排部署下一旬安全生

产任务

五、调度系统会议制度

1、时间：每月最后一周的周五下午15：00

2、地点：公司一层会议室

3、主持人：公司调度主任

4、参加人：公司调度指挥中心全体人员、各矿调度室全

体人员

5、会议主要内容：

1）按调度系统安排进行业务考试并对试题进行分析

讲解；

2）各矿调度主任根据月度总结通报本月各矿安全生

产情况及存在的问题；

3）各矿调度主任根据调度汇报本月调度部门工作情

况及存在的问题；

4）公司调度主任对相关调度工作进行安排部署；

六、会议要求：

1、各调度会议参会人员遵守会场纪律，手机保持静音或

震动，会场内不得随意走动，交头接耳；

2、各调度会议参会人员因为有事，必须向会议主持人请

假；

3、各调度会议迟到、早退罚款50元，无故不到者罚款

100元；

4、各调度会议由公司调度指挥中心负责召集、记录并落

实会议精神，向会议主持人反馈落实情况；

5、对各调度会议领导安排限期解决的问题不能到期完成

的责任人和事项提交会议主持人进行警告、罚款及其

它处罚；

七、本制度从下发之日起执行，原有制度规定作废。

二〇一二年二月八日