管理提升整改方案
阶段总结
根据中国##《关于报送管理提升活动第二阶段工作总结的通知》的要求，##@部根据公司《管理提升整改方案》的安排，对管理提升“关于健全完善内控体系”、“关于全面风险管理”、“关于反腐倡廉管理”等三项第二阶段（制定整改方案，全面落实整改）的工作总结如下：
一、关于健全完善内控体系
整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到20xx年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至20xx年x月底）及取得的成效
1、根据《##@股份内部控制体系建设工作方案》的安排和部署，明确##@部门是内控制度的牵头部门，通过工作的组织开展，公司已经清理完成制度流程的梳理 项（仅限本部）、建立了覆盖公司各项经营管理活动的内控体系、三标管理体系年检已获通过，形成了《内部控制制度汇编》；20xx年重新修订了公司《审计工作制度》、《离任审计制度》、《党
务公开实施方案》等各项制度。出资企业##通信20xx年也已经通过了三标体系认证，通过该项工作开展，干部员工对三标体系建立的思想认识逐步得到统一，不但梳理了管理流程和制度，而且还新建制度 个，修改制度 个，新建程序文件 个，表格 份，进一步健全了公司的内部控制体系。
2、结合公司实际，制定了公司《内部控制评价标准》（包括定性评价标准和定量评价标准），内部控制评价的项目包括组织结构、发展战略等 个项目共计 个方面，共发现内部控制缺陷1个，属于研究与开发事项，为一般缺陷，最后形成了公司《内部控制评价报告》。20xx年以来针对该项缺陷，公司重新制定了制度流程、改进完善了项目考核评价内容、制定了在公司层面的项目管理实施细则。
3、针对20xx年管理提升活动《管理提升整改方案》中的个方面 项整改措施，明确整改目标，理清整改思路，落实整改责任，各项工作得到全面开展与执行，预计到20xx年底将遵照##的整体部署全面完成各项整改工作。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、继续认真按照《##@股份内部控制体系建设工作方案》的要求，搞好内控体系建设总结、检查、验收等工作。
2、继续认真搞好内部控制体系建设评价工作，梳理制度流程，查找发现新的问题，针对新的问题不断进行整改，
进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程。力争到20xx年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。
3、内部控制体系建设是一项长期的工作，不可能一劳永逸，必须与时俱进，随时根据公司经营工作的需要、市场环境的变化等因素进行调整，使公司内控体系更好地为公司经营管理服务。
二、 关于全面风险管理
整改目标：强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至20xx年x月底）及取得的成效
1、围绕公司《内部控制体系建设工作方案》各阶段工作的实施以及管理提升活动的开展，提高了全员全面风险管理意识，使全面风险管理的理念和工作得以结合实现。
2、完成了20xx年度风险信息的收集、辨识、分析、评估工作，《风险评估报告》已经按要求上报中国##。
3、针对20xx年公司面临的四大类风险中的9小类风险，分别制定了风险应对措施，并编制了《风险评估信息表》加
强管控，20xx年以来，上述9类小风险得到有效控制，没有重大风险发生。
4、全面风险管理与监督改进体系建设结合进行，20xx年以来继续开展内部审计、物资处置专题会议、合同评审、专项检查、廉洁风险防控、效能监察等工作，加强信息交流与沟通，并把全面风险管理与反腐倡廉工作结合一起进行，取得了较好的成效。
5、截止目前，公司的全面风险管理体系初步建成。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、继续认真搞好20xx年全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断完善风险评估方法和流程。
2、继续强化落实公司《内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系，提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。
3、在总结20xx年度全面风险管理工作经验的基础上，搞好20xx年度的全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断提高风险管理水平。
三、 关于反腐倡廉管理
整改目标：遵照中国##党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至20xx年月底）及取得的成效
1、搞好“述廉评廉”和签订《党风廉政（廉洁从业）责任书》工作
20xx年度共计 人参加了述廉工作，共计 人参加了本部和出资企业20xx年度评廉；20xx年重点针对《党风廉政（廉洁从业）责任书》的签订进行了整改，一是根据公司实际情况，对责任书内容进行了修改和补充，并增加了签订责任书人员，二是改进签订形式，由原来单位主管领导组织签订责任书改为公司##@书记和##@部领导现场宣讲、面对面签订责任书的形式，通过责任书签订形式的改进，加强了宣传教育，取得了较好的效果。20xx年度，公司本部和子公司共有 人签订了《党风廉政（廉洁从业）责任书》。
2、认真坚持企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等工作，按时召开领导班子民主生活会。
3、20xx年度效能监察工作立项 项，为了搞好该项工作的督导检查并提高工作效率，月日召开了20xx年度效能监察项目问询会议，通过本次会议加强了经验交流，了解了项目执行中遇到的问题，提出了项目推进的具体要求，使该项工作更加贴近公司实际，更好地为经营管理服务。
4、根据整改方案，已经按计划完成公司 委员的增补，有利于 正常开展工作。
5、今年以来，公司按照##《具体规定》要求，围绕中央“八项规定”，重点搞好各级干部的学习组织、对《“八项规定”落实效能监察》进行立项管理、组织“八项规定”答题学习、公布了监督举报电话和电子邮箱、填报《中国##贯彻落实“八项规定”情况统计表》、做好了纪检人员会员卡专项清退、7月份按##要求开展中央“八项规定”贯彻落实情况监督检查等工作。
6、按照##的整体部署，认真学习、统一思想开展党的群众路线教育实践活动，当前此项工作正在按照要求稳步推进。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、将按照##要求，继续搞好“建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划”制订工作，完善运行机制，落实岗位责任。
2、落实效能监察项目整改意见，认真搞好效能工作总结。
3、布置搞好20xx年度“述廉评廉”工作。
4、按要求搞好各项工作的年终考核和总结。
##@部
年月日