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审计进点会议纪要

会议时间：

会议地点：

会议主持人:

参加会议人员：

记录日期：BZRQ 审阅日期：

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会议纪要

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审计业务会议纪要

****年第**次审计业务会议

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前言：简明扼要写出开会的依据、目的、时间、名称、主持人、出席人员和会议的基本议程等。

正文：会议议定的事项，做出的决定，提出的要求等。 结尾：纪要整理部门及人员等。

分送部门或人员：

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20xx年年终总结会会议纪要

会议地点：医院会议室

会议时间：20xx年x月x日19:00

主 持 人：周娟

记 录 人: 周娟

参会人员：刁红斌、刘春菊、李莉、马海丽、王针、张娟玲、严聪丽、

赵巧霞、杨瑞宁、张平、夏岚、李贞、谢金善、房冰、魏赞芸、贾康乐、邹海宁、周娟

会议内容：

一、刁院长讲话：定岗竞聘工作基本完成，周娟被聘为院办主任，今天的会议由她主持。

二、刘副院长讲话：xx年大家辛苦了，感谢大家，新的一年继续努力。

三、各科汇报20xx年全年工作并提出20xx年工作计划，汇报内容详见各科年终总结及工作计划。

四、各科自由发言：

刁院长:敞开心扉，说出自己的观点。推选一人，汇总大家的建议、意见。

(推选结果：刘春菊、邹海宁)

王针：希望医院制定出比较细的各项规章制度，本科也会制定出详细的工作及合疗、医保工作制度，并和大家交流。

张娟玲：化验室原有设备老化，导致一些生化结果不能及时出报告，希望能增加新设备。

房冰:引进人才应有长久、持续性计划。其它医院在放射设备方面即将上新，我院的设备更新也刻不容缓。

马海丽：希望各科团结起来，拧成一股绳。希望20xx年医院能给财务科增加财务人员一名，能上财务软件。

李贞：希望医院能报销参加学术会议等学习的路费；医院应引进合适的技术人才；住院患者急查项目（主要指生化检验项目）希望辅助科室做好配合；希望其他科室人员在接触到内科病患时能推荐到内科进一步治疗。

邹海宁：现在使用的计算机管理系统功能落后，急需改进，希望能上“医生站”，以减少差错、减轻药、护人员工作量。

谢金善：外科要发展，把丢掉的业务捡回来，急需人才（能写病历、管住院病人）；急诊班加班应该有制度（指加班费）；现阶段应想办法调动大家的积极性。

严聪丽：护理部现有18人，不够标准配置，仍需招护士，如要开展“优质服务”，人员需求更大；目前护理部在排班上已做到治疗班责任到人，防止个别工作主动性差的护士推脱责任；希望计算机管理系统能升级，上“医生站”；对招聘人员应用一定的制约手段，如押金管理，若招聘人员提前解约，可扣除押金。

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温州中石油燃料沥青有限责任公司

会 议 纪 要

办公室 20xx年12月27日-28日

20xx年管理干部年终总结暨述职会

会议纪要

20xx年12月27日-28日，公司召开20xx年工作总结和20xx年工作计划会暨管理干部述职会，公司副总经理李天伟（主持全面工作）主持会议，公司总会计师庄志斌,副总经理、安全总监杨成柱；各部室、车间管理干部参加会议。公司领导班子听取了各部门20xx年工作总结和20xx年的工作计划的汇报。最后，公司领导对各部门20xx年工作进行了集中总结，并对20xx年重点工作进行了部署。

一、办公室：

20xx年工作不足

公司“五部一室”成立后，办公室兼并原生活后勤部的职责（后勤管理和仓库管理工作）在部室合并后，未能及时地转换部室的职能，存在“等、靠”思想，工作统筹性和执行力不强，工作不够细致深入，特别是员工关心的饭菜质量、

厂内生活区环境卫生等方面，没有得到有效提升。部室人员休假，虽一直执行工作交接确认制，但实际工作中存在工作脱节的情况。

1、文件起草方面：部门人员公文写作水平参差不齐、文字功底整体性较差。在请示、周汇报及工作总结类文件起草过程中，存在条理不清晰、生产经营知识匮乏等问题，多次出现上报总部的文件需公司领导修改的情况。

2、绩效考核方面：在日常管理工作方面，如：公文公务督查督办、周汇报等方面，对没达到要求的部室、车间，只是在周一生产经营例会上强调，实际没有考核,造成工作被动。

3、新闻宣传报道方面：没有及时地报到公司的最新动态，激励机制发挥不好，各部室、车间人员投稿不踊跃，上交稿件存在应付现象。对关系到公司核心利益的生产经营、节能降耗等工作，了解不深入，报道不及时，时效性极差，无法起到激励员工上进的作用。在给总部提供的基层动态中，呈现脉冲式管理状态，领导过问一次，会好几天。

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镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计

部分问题交换意见会议纪要

会议地点：镇江新区管委会3103会议室

会议时间：20xx年1月17日

参加会议单位：镇江新区管委会审计局、镇江耐丝、镇江港发、江苏晟宇 会议主要内容：镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计

部分问题交换意见

具体内容：

1、对镇江市港发工程有限公司结算送审资料进行核实确认，经确认后涉及总金额234675004.76元。

2、二期厂房工程结算送审金额书面资料和电子版送审金额存在不一致，经确认以书面资料送审金额为准。

3、B2/3雨水管及201A屋顶铝皮保温、耐丝二期屋面檩条拉杆变更、201B#补报工作量（钢结构运距）、201A#补报工程量(钢结构运距）、201C食堂补报工程量、201A#车间补报工程量、10V开闭所工程（电缆沟）结算书未提供电子版送审资料，涉及金额447263.62元，其中20xx年1月17日已部分补充提供，剩余两项“耐丝二期屋面檩条拉杆变更、10V开闭所工程（电缆沟）”港发公司承诺20xx年1月19日提供。

4、前期送审资料中编号为29—19“关于道路工程、雨污水工程及土方签证联系单”，涉及金额1308228.56元，施工单位确认该部分内容尚未按结算送审格式进行送审，本次进行补充送审。

5、经确认“201B冷冻冷却水机房安装工程”不是由施工单位组织施工，由耐丝另行委托第三方实施，涉及金额873070.12元。

6、港发公司确认在“一期、二期工程其他费用” 中“临时道路工程”、“场地平整工程”和“总变至分变电缆沟工程费”不作为和耐丝结算工作内容，涉及

1

金额6748152.21元。

7、耐丝补充送审资料10份，详见资料交接清单。

8、耐丝对施工单位送审资料和金额提出以下疑义：⑴ 在“一期、二期工程其他费用” 中“防腐地坪197树脂费”、“耐磨地坪钢钎维费”和二期送审建安费存在重复的可能性，涉及金额1188823元。

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【20xx】12号

会议时间：二020xx年x月x日

会议地点：信合中州国际饭店银杏园会议室

参加会议：集团公司高管、集团各部门负责人、各子公司执行董事、

总经理，房地产公司副总级人员

会议主持：张永贵

会议内容： 1.集团公司高层和子公司执行董事汇报上半年工作情况；

2.围绕集团公司发展中的几个重要问题开展讨论；3.集团总裁张永贵安排工作；4.集团董事长陈锋作重要讲话。现将会议主要精神纪要如下：

一.会议认真听取了集团常务副总裁陈鹏等十位高管的工作汇报。

房地产公司：商品房建设为历来最高水平；销售收入上半年完成年度计划的47.9%。郑州、信阳、焦作、鹤壁项目进展顺利。

财务管理：财务管理进一步加强，通过建立严格的管理制度，实现了有效管理。加强了涉税项目的管理。

集团人力资源管理：1、建立了集团架构下的考核激励模式，职能职责、目标体系、考核体系、薪酬体系等四大体系已经建立并逐步完善；2、20xx年元月份开始执行新的薪酬体系，员工工资都有较大幅度的提升；3、加大了授权力度，提高了子公司的工作积极性；4、

集团公司绩效考核工作于5月份正式启动，目标管理卡作为一种管理手段得到广泛认可。

援生制药： 5月x日信合集团成功收购上海开开实业公司在援生制药公司的股份，成为援生公司的控股股东。完成了大股东的股权变更工作，实现了援生制药公司的顺利过渡；塑瓶车间顺利通过国家新版GMP认证；

潢川制药：1、塑瓶生产线项目总投资完成4000万元，成功抢入国家局评审会，目前已进入复审；2、公司正组织人力准备相关资料，参加新版GMP认证。

资产管理公司：信合中州国际饭店完成装修工作，于6月x日进入试营业，目前运行良好。银博大酒店装饰工程正在进行，预计到年底可完成装饰进入试营业。

教育投资公司：在校学生达到7700人，教职工达到574人，规模逐步扩大；、教学环境日臻完善，中学食堂标准化建设取得重大成效，幼儿园申报市级示范幼儿园已得到认可。秋季招生招师工作进展顺利，招师报名已达到500余人。

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