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审计进点会议纪要

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第二篇：5月审核分委员会会议纪要

审核分委员会例会纪要

审核分委员会会议纪要6.27

20xx年6月27日下午14:30时，在合成氨二部会议室召开了20xx年5月份审核分委员会例会。会议由质量安全环保处处长兼审核分委员会副主任史宏林主持，审核分委员会成员及合成氨二部5名观察员参加了会议。会议回复了上次审核分委员会跟踪整改的问题，通报了5月份公司审核统计及信息平台的使用情况，总结分析了工业公司、质检中心5月份的审核情况，讨论了各单位安全观察与沟通的建议、意见，部署了下次会议的具体工作。现将会议有关事宜纪要如下：

一、上次审核分委员会问题回复情况

1、跟踪、督促不安全项的整改。（复合肥部具体回复了落实情况）

2、开展“新增观察项消除”专题改进、提升活动，5月份结束实现新增观察项“0”目标。（二联合车间具体回复了落实情况）

3、审核平台中增加“领导干部个人行动计划”、“安全氛围曲线统计图”、“安全金字塔”三个模块。（平台维护单位已完成设计，经审核后将添加到审核平台中）

4、对进入厂区和施工现场（包括500万吨/年炼油改扩建项目）的机动车灭火器过期，防火罩安装不规范，外来施工人员进入厂区和装置区的着装不规范等问题与治安管理部沟通，加强管理。（已与治安管理部进行了沟通，将在出入厂区大门时和办理临时工作证过程中，加强管理和规范）

5、公司北大门吸烟人员较多，北门停车厂有油改汽的车辆，为防止事故，需进行规范。（已进行提示和劝阻，将逐步进行规范）

6、下次审核分委员会通报机关处室的审核情况。（在5月份公司整体审核分析中进行了展示）

审核分委员会例会纪要

7、进一步提升安全观察与沟通的质量，注重关注人员的安全和不安全的

行为。（尿素二部具体回复了落实情况）

8、各单位对属地内上下楼梯扶扶手的情况进行专项审核。（电仪部具体回复了落实情况）

9、以作业许可证的办理及关闭为例，培训和要求观察员在审核过程中进

行全要素审核。（合成氨二部具体回复了落实情况）

10、本月各单位组织一次分组审核，并进行展示。（油品车间具体回复了落实情况）

二、5月份审核统计及信息平台使用情况

从审核平台统计的审核数据看，本月审核总数继续增加（较4月份提高10.69%、2月份提高25.2%），计划完成率较好；各单位参与审核人员较多，并且规定了单次审核发现问题的数量；审核类别中，“工具与设备”不安全项明显减少，反应了观察员更加关注人员的安全和不安全的行为；可能造成的伤害中，“损工伤害”仍然占较大的比例，需要进行持续的规范。另外，重点要求各单位扩充观察员后，要对审核的质量进行严格把关，确保基础资料和数据的准确。

三、下次审核分委员会工作安排

1、跟踪、督促不安全项的整改。 （责任人：各委员）

2、完成审核平台中增加“领导干部个人行动计划”、“安全氛围曲线统计图”、“安全金字塔”三个模块的添加。 （责任人：杨学刚）

3、结合“夏季防暑”主题月活动，开展安全月专项审核。

（责任人：各委员）

4、组织审核分委员会3-5名成员对公司北大门吸烟情况进行专项检查，并将检查拍照情况在下月分委员会上进行展示。 （责任人：杨学刚、各委员）

审核分委员会例会纪要

5、请二联合车间结合动火、有限空间等高危作业的执行情况，组织开展对属地内承包商现场施工的专项审核。 （责任单位：二联合车间）

6、开展作业许可专项审核。 （责任人：各委员）

7、安装检修公司、一联合车间总结本单位6月份行为安全审核情况，并在委员会上展示。 （责任单位：安装检修公司、一联合车间）

8、抽查各单位不安全项的整改情况。 （责任人：杨学刚、齐永娟）

9、开展“规范填报内容及分类”专题活动，请各单位严格执行。

（责任人：各委员）

10、6月份审核分委员会计划在三联合车间召开，请安排好会议室和参会观察员。 （责任单位：三联合车间）

审核分委员会

20xx年6月28日

5月份审核分委会

参加人员：史宏林、马 进、简廷强、王瑞萍、刘桐松、胡文平、吴志炯、张宗华、耿建平、蒋永峰、李永伟、殷华山、李铁栋、惠作勤、付志坚、施天平、志玉疆、宋 戈、周建江、闫军红、曲家国、于忠建、刘文宏、盖立新、王春海、张新胜、齐永娟

请假、出差人员：马会涛、李 烨

审核分委员会例会纪要