**********公司监事会
20xx年工作计划
一:总体工作思路:
以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托,紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标,结合合营企业特点和公司管理实际,创新监事会工作方式;坚持以财务监督为中心,增强当期监督的时效性和有效性;加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节,以及重要生产、经营部门的监督检查,关注董事会决策和公司重点工作开展,探索建立监事会对企业风险防范和预警机制;切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东利益和公司利益,保障资产保值增值。
二、主要措施:
(一)依法完善监督职能,增强监监督工作有效性。
1、结合国家政策、形势和有关文件精神,进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法,使监督工作建立在“全面监督、重点突出,合法有效、监督有力”的基础之上。
2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略,探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善20xx年财务监督模式和资产效率与效益监督模式,建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。
3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式,围绕公司中心工作,构建“监督+服务”的工作模式,积极主动、严细监督,提高监督效率,支持经营班子依法经营。
(二)以维护公司整体利益为出发点,增强主动服务意识,监督董事会决议执行。
1、以维护股东利益为目的,以提高公司经济效益为出发点,更加主动地深入基层、深入现场去,要带着问题搞调研,确保日常工作务实科学、细致深入。
2、针对职能部门工作中出现的问题,要组织专门力量,客观公正调查分析,查清原因、落实责任,向董事会和经营班子提交改进意见。
3、发挥监事和工作人员主动性,广泛调研集思广益,对监督中发现的问题,有针对性地提出合理化建议。
4、根据经济业务性质,对招投标与合同实施有计划地抽查检查,开展事前监督。
5、发挥职能作用,紧密配合董事会工作,督促董事会相关决议落实,监督相关决策顺利执行。
(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。
1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督,针对部门工作对公司整体运营带来的影响,开展专题调查。
2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。
3、创造条件开展对部门的管理审计,对经营班子工作进行评价
三、项目计划与工作要点(见附表):
20xx年12月26日
20xx年监事会工作计划一览表
第二篇:20xx年度监事会工作计划
****有限公司监事会
20xx年工作计划
一:总体工作思路:
以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托,紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标,结合合营企业特点和公司管理实际,创新监事会工作方式;坚持以财务监督为中心,增强当期监督的时效性和有效性;加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节,以及重要生产、经营部门的监督检查,关注董事会决策和公司重点工作开展,探索建立监事会对企业风险防范和预警机制;切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东利益和公司利益,保障资产保值增值。
二、主要措施:
(一)依法完善监督职能,增强监监督工作有效性。
1、结合国家政策、形势和有关文件精神,进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法,使监督工作建立在“全面监督、重点突出,合法有效、监督有力”的基础之上。
2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略,探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善20xx年财务监督模式和资产效率与效益监督模式,建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。
3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式,围绕公司中心工作,构建“监督+服务”的工作模式,积极主动、严细监督,提高监督效率,支持经营班子依法经营。
(二)以维护公司整体利益为出发点,增强主动服务意识,监督董事会决议执行。
1、以维护股东利益为目的,以提高公司经济效益为出发点,更加主动地深入基层、深入现场去,要带着问题搞调研,确保日常工作务实科学、细致深入。
2、针对职能部门工作中出现的问题,要组织专门力量,客观公正调查分析,查清原因、落实责任,向董事会和经营班子提交改进意见。
3、发挥监事和工作人员主动性,广泛调研集思广益,对监督中发现的问题,有针对性地提出合理化建议。
4、根据经济业务性质,对招投标与合同实施有计划地抽查检查,开展事前监督。
5、发挥职能作用,紧密配合董事会工作,督促董事会相关决议落实,监督相关决策顺利执行。
(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。
1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督,针对部门工作对公司整体运营到来的影响,开展专题调查。
2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。
3、创造条件开展对部门的管理审计,对经营班子工作进行评价
三、项目计划与工作要点(见附表):
20xx年12月26日
为全面完成公司全年各项工作任务,提高企业经济效益,担负起监事会监督保证职责,经监事会议讨论通过,特做如下计划:
一、加强学习,努力提高自身素质。
1、监事会要坚特每周五半天学习的制度,以学习《邓小平文选》和党的方针政策为重点,联系公司和监事会工作,提高政策理论水平,解决实际工作中的问题。
2、每个监事会成员都要坚持自学,根据自己的工作需要,选学业务和文化知识,成为公司生产经营管理的内行,为行使监事职责打好基础。
3、认真做好股东和职工学习的组织和辅导工作,帮助排除学习中的障碍,提高学习水平,解决实际问题,把学习不断坚持下去。
二、履行职责,认真搞好监督监察。
1、监事会要深入公司生产经营各环节,及时掌握公司经营状况,每月要对公司生产、销售、成本及各项经济计划指标完成情况做一次检查,认真做好记录和全面分析。
2、对公司财务收支情况和经济效益情况,监事会每两个月要进行一次检查,并把结果向股东大会进行全面报告。
3、监事会每半年要向股东大会报告一次对公司监督监察情况,肯定成绩,找出问题,提出改进工作的意见。
4、监事会每个成员都要履行职责,坚持不脱离生产,不脱离群众,不脱离实际,接受股东的监督,经常反映股东的意见和要求,为改进公司工作尽职尽责。
三、开展活动,保证公司工作开展。
1、每月召开一次股东代表和职工代表参加的座谈会,了解股东和职工对工司的意见和要求。
2、每个季度举办一次股东和职工参加的文体活动,合理化建议活动或义务劳动等有效活动,增强凝聚力。
3、广泛开展谈心活动,每个监事会成员都要结交知心朋友,帮助股东和职工解决思想工作和生活上的问题,加强公司和股东职工之间的联系。
四、以身做则,加强监事会自身建设。
1、监事会成员要严格要求自己,做遵守公司各项规章制度的模范,努力完成各项工作任务的模范,联系群众关心群众的模范,刻苦学习精通技术业务的模范,秉公执法维护公司利益的模范。
2、监事会每两个月要进行一次工作总结,先由每个成员进行总结,然后进行全面总结,不断改进工作,努力上水平。
3、每半年监事会要向股东,职工报告一次自身建设情况,并请股东和职工代表给提意见,不断改进和完善监事会的各项工作,为加速公司生产经营发展做出应有的贡献。
20xx年监事会工作计划一览表
兖州煤业股份有限公司监事会会议决议公告
兖州煤业股份有限公司监事会20xx年中报会议于20xx年8月17?日在中国山 东省邹城市本公司总部召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席孟宪昌先
生主持:
会议形成决议如下:
1、20xx年1-6月(以下简称报告期内),公司董事会根据股东大会决议要 求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《
章程》和国家法律、法规规定,符合境内外监管机构的要求。
2、报告期内未发现公司存在非法经营活动。?公司董事会成员和高级管理 人员严格按照境内外上市公司有关要求规范运作,在执行公司职务时未发现违 反法律、法规和章程及损害公司利益的行为。本公司未发生重大诉讼事项。
3、经沪江德勤会计师事务所和德勤.关黄陈方会计师行所审计并出具无保 留意见的20xx年中期审计报告等有关资料真实、准确、客观地反映了本公司报
告期内的财务状况和经营成果。
4、报告期内本公司和母公司之间的关联交易遵循“公平、公正、?合理” 的市场原则,无内幕交易,没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害股东
权益造成本公司资产流失的行为。
兖州煤业股份有限公司监事会 20xx年8月21日
大同煤业
股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会
议于20xx年1月6日在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议由公司副董事长、
总经理武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张有喜先生为公司第四届董事会董事长,任期至本届董事会
届满。
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举刘敬先生为公司第四届董事会副董事长,任期至本届董事会
届满。该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
调整后,董事会各专门委员会具体组成人员如下:
1、战略委员会:
1主任委员:张有喜
委员:武望国、刘敬、张忠义、赵红
2、审计委员会:
3、提名委员会:
4、薪酬与考核委员会:该议案15票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。大同煤业股份有限公司董事会
二○一二年一月七日