XXX公司会议管理制度 第一条、根据公司《章程》规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第二条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

第三条、 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。

第四条、公司各类会议及其安排如下：

一、公司领导工作例会

（一）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。

（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人

员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 （三）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 （四）公司领导工作例会由办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。

二、总经理办公会

（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。

（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：

1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；

2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；

3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；

4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；

5. 研究公司重大改革方案和部署；

6. 审议通过公司重要规章制度；

7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；

8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；

9. 总经理认为应研究审议的其他问题。

（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。

（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。

（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 （六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。

三、公司专项会议

公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。

会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。

四、公司销售例会

（一）公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由销售总监决定。

（二）公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、电话销售专员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时，授权销售经理或销售主管主持。办公室负

责人列席会议。

（三）公司销售例会的主要内容是：会议主持人通报公司总体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。

公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话，进行指导，销售部经理、销售主管参加；同期，由销售部经理或销售主管主持，对销售人员进行培训、考试和考核。

（四）公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成《公司销售例会纪要》，由销售部起草，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签发，副本送办公室备案。

五、部门例会

（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 （二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。

（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。

（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。

六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。

第五条、会议计划与统筹

一、每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制《公司月度会议计划》，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。

二、凡办公室已列入《月度会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。 三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议。

因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。

第六条、会议准备

一、会议通知遵照以下规定：

1、已列入《月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；

2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：

（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；

（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

（3）其它主办人认为应另行通知的情况。

3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；

4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。

二、会议的其它准备工作遵照以下规定：

1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；

2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。

3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

第七条、会议组织

一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则

二、会议主持人须遵守以下规定：

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

三、参会人员须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3、遵循会议主持人对议程控制的要求；

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；

6、做好本人的会议纪录。

四、会议记录。

公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；

5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；

2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；

3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第八条、会议跟进

一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；

二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；

四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。 第九条、公司级会议的保密 一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。 二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。 三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。

第十条、管理权责和处罚 一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。 二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。 三、迟到、早退、缺席

1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;

3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

四、处罚

1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；

2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

第十一条、附则

一、本制度由办公室负责解释。 二、凡本制度未明确规定的奖惩，按《奖惩管理制度》有关规定执行。

三、本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

会议通知

谨定于 年 月 日午 时 分 于

召开 会议，请准时参加！

随本通知送提案书 份，若有提案请填写后于开会前提交。

此致 先生（女士）

具体事宜请与 先生（女士）联系

地址：

电话：

召集人

会议考勤表

会议名称： 年 月 日

1、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。 2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。

3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。

会议记录表

第二篇：xxx风电分公司会议管理制度

中国华能

CHINA HUANENG 编号：HNXB－01

华能新疆布尔津风电分公司基建工程

会议管理制度

(试行)

二〇一三年五月

第一章 总则

第一条 为规范会议管理，实现工程信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，提高会议效率，特制定本管理制度。

第二章 会议分类及组织

第二条 分公司工程建设会议主要包括周工作例会、工程调度协调会、各种专题会议、部门例会、各种大型会议及临时会议等。

第三条 为避免会议过多或重复，分公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。

第四条 例行会议安排如下：

（一） 周工作例会：

1、由综合部负责组织，每周一上午10：00在分公司会议室进行。

2、由分公司负责人主持（负责人外出时由综合部主任主持），参加人员为各部门负责人。

3、主要内容是通报各部门上周工作完成情况，对照上周例会安排，逐条逐项检查落实完成情况，安排部署本周各项工作。

4、周工作例会会议程序：

⑴分公司负责人主持开会

⑵综合部通报周工作计划完成情况和各部门考核情况；

⑶各部门简要汇总上周工作，提出存在的问题和改进措施，以及需请分公司领导或其他部门协调解决的问题；概述下周工作计划及具体实施步骤与完成日期。

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⑷分公司负责人对本周各部门的工作进行讲评，安排下周工程工作的要点，部署本周分公司工程整体工作以及需要公司协调解决的问题，就工程全面工作提出要求。

5、发言顺序是：工程部→安质部→物资部→计划部→综合部

（二）工程调度协调会：由工程部负责组织、监理公司配合，各参建单位参加，每周六下午16：00在分公司会议室进行，具体参会要求按照《工程调度管理制度》执行。

（三）专题会议：

1、专题会议即分公司各部门就安全、质量、进度和造价控制、工程技术、外部协调等业务会议，根据具体需要不定期举行。

2、由具体分管的主管部门主任负责会议组织，参会人员为相关部门人员及专业技术人员。

3、需发生费用支出的各种专题会议，由业务主管部门负责具体组织实施。业务主管部门根据会议议程安排提前3天制定会务预算计划，填写会议审批单（见附件）报综合部审批。综合部负责会务费用的控制和会议的配合服务工作。

（四）部门例会：每周至少举行一次。由部门负责人主持。部门会议主要内容为：

⑴听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。

⑵研究制定本部门工作计划及考核措施。

⑶传达公司各种文件通知要求、分公司整体工作计划和各级会议

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精神及工作要求，反映职工工作建议。

⑷其他需要在部门例会上解决的问题。

（五）各种大型会议、专业会议：有关部门应于会前5日前将会议时间、会议形式、会议主题、与会人数情况报综合部，由综合部视情会同有关部门共同制定会务管理计划，并报分公司领导审批。综合部负责此类会议的计划管理和会议的组织协调，并负责会议会务的具体承办。

（六）临时会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开，根据会议内容临时通知。

第三章 大型会议费用管理

第五条 会议的审批

（一）会议的召开原则：坚持“精简、高效、务实、节俭”的工作原则。综合部可根据会议实际情况具体安排召开。

（二）对于上级部门安排在分公司召开的大型会议和需发生费用支出的会议，召开前由主办部门持会议正式文件或会议通知，经分公司领导批准后方可组织召开。

（三）分公司员工参加外部会议的，需持会议通知文件，经分公司领导批准同意后，方可参加。

第六条 会议费用管理

（一）分公司会议费实行“一会一批一结”制。会议费必须本着“合理、节约”的原则使用，并严格执行开支标准。

（二）会议费开支范围包括：伙食费、住宿费、会议室租赁费、

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公杂费（文具、纸张、代表证、标语会标、文印费、医疗费等）、交通费、专家评审费及其他费用等主要项目。

（三）综合部每年年初制定分公司会议费预算，各部门应严格按规定申请管理。会议费不能超出预算审批标准，特殊情况经综合部审核登记、分公司领导批准后予以报销。各部门一律不准变相使用审批的会议费用。

第七条 会议费使用审批、结算程序

（一）会议费使用审批：会议承办部门凭分公司领导批示的会议正式文件或会议通知，填写《分公司会议审批单》（见附录），经本部门负责人审定后，报综合部按标准核定会议费用等事项，报分公司领导批准。

（二）会议费使用结算：会议费的报销由经办人持会议正式文件或会议通知、《分公司会议审批单》（参加外部会议不需填此单）、《基建工程会议费报销单》及#5@p等原始凭证，经主办部门负责人、综合部负责人及分公司领导审核签字后办理报销。会议结算报销要求在会议结束7日内办理完毕。

第四章 会议安排

第八条 凡已列入会议计划的会议，如需改期,或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请综合部调整会议计划。

第九条 每周五各部门应将本周工作完成情况汇总交综合部综合专责，作为扩建处周工作例会工作通报的依据。

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第十条 会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场等，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

第十一条 大型会议和周工作例会由综合部综合专责记录整理；专题会议由会议主持部门指定专人负责记录整理；部门会议由部门负责人指定人员记录。各会议纪要由主持部门整理、发放并负责督促落实。

第五章 会议要求

第十二条 开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知参会单位及人员。

第十三条 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。

第十四条 对于会议形成的决议，参会各相关单位和部门都要严格执行，对执行中存在问题的，要及时汇报并提出整改措施。对无故不执行或执行不力的，要严肃考核。

第十五条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

第十六条 参会人员要准时参加，不允许迟到，不得擅自缺席会议，不得中途离席，否则按考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应向直接上级请假，并在开会前20分钟内通知会议召集人。如有紧急事情需要立刻去处理，应先报告会议支持，阐明原因，取得批准。对于所耽误的会议内容，应在会后主动与会议秘书联系，及时了解和

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掌握。

第十七条 会议期间，与会人员应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。

第六章 附则

第十八条 本制度的解释权归华能布尔津风电分公司。 第十九条 本制度自发布之日起试行。

附表：扩建处会议审批单

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附表：

华能布尔津风电分公司会议审批单

说明：1、会议主办部门提出会议地点、会期和需要的会议室、住房的数量以及用餐人数等具体要求。

2、综合部根据会议主办部门的要求核算会议费用，报分公司领导批准。 3、综合部有权调整会议主办部门的要求，且应将具体实施方案及时告知主办部

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门。

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