董事会会议纪要
时间 地点 主持人 会议商议事项：
一、前期工作简洁：
公司自创立近一年来，在全体股东及员工的努力下，到目前为止，已成功开发连锁店4家，现开业已两家，另外两家正在筹建中，而且前工期又处于停止状态。虽然实际与初衷有差距，但我们认为在全球经济低迷，各行各业生意较难做的情况下，我们顾美龙能有如此发展，应该不错了。然而赢利任何一个企业追求的目的，可公司近年来的业绩与发展不同步，具体表现在几个方面：
1、我们顾美龙不成熟品牌，我们的品牌推广与发展初期。
2、我们的不规范、不专业、不成系统，前期基础工作太多太杂也比较混乱。
二、公司动作尚需完善事项：
根据近一年来的实践动作情况，如下问题待解决和完善。
1、市场开发实行分任务、联酬费、定激励的动作办法及根据工作分工确定市场开发任务、设计规范任务、设备及耗材组织任务、宣传策划与技术培训配套任务，把各项任务与工资挂联、差旅费挂联，根据开发店的规模确定激励政策，依据连锁店的耗材及业务业绩定激励比例。
2、建立按岗定责、定员、定工作要求的三定责任制，把公司的
考核与连锁店的评议结合起来。
3、明确名岗位责任谁负责全面工作管理，各部门出现问题，由各部门承担相关责任及后果。
三、公司管理尚需完善规范的事项
1、规范财务管理，坐决、坐收、坐支。
2、规范经营管理线条。
3、规范公司各部门（市场部、设计部门、技术售后服务部、行政部）的工作标准。
4、完善公司激励机制。
5、完善公司各部门的专业专职人员。
四、根据以上情况会议认为：
公司必须按专业化、标准化、规范化管理模式、公司才能正常、健康地良性发展。
五、鉴于以上情况会议决定：建立监督机制
我们全体人员严格遵守公司规章制度，服从工作安排认真落实各部门的相关工作，完善和做好各部门的上下交接，有效解决发展中的困难和问题，我们的欧美龙才能正常健康地发展
第二篇：大中型企业公文写作模板-会议纪要-董事会会议纪要
会议纪要——董事会会议
×××公司××年第×次董事会会议决议
（第××期）
××××（制发单位） ××××年×月×日
×××公司××年第×次董事会，于××年×月×日向各位董事以××方式发出通知，本此董事会议会议议题为×××××。
××年×月×日，×××公司在××（地点）召开××年第×次董事会会议。会议由×××董事长召集，应到会董事××人，实际到会××人。×××、×××因故不能到会，已书面委托×××代为出席。×××、×××列席了会议。
会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。
与会董事以××表决方式，作出以下决议：
一、×××××××。
（×票同意，×票反对，×票弃权）
二、×××××××。
（×票同意，×票反对，×票弃权）
……
1
与会董事签署如下：
×××、×××、×××、×××、×××、……
分送：×××、×××、×××、×××。
2 存档：××
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