有限公司

董事会纪要

【20xx】第 期

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20xx年x月x日下午，商业集团在集团公司总部主持召开集团公司20xx年度六月份董事会会议，集团公司副董事长xxx、集团公司副总经理xxx参加了本次会议，会议着重就近期公司工作开展推进中上报董事会的问题及待报股东大会决议事宜进行研讨，现将会议情况纪要如下：

一、关于20xx年下半年营销目标任务计划的决议，会议明确，在确保完成30亿元考核任务目标的基础上，力争完成40亿元营销任务，并根据完成额度情况逐步形成奖励机制，对超额部分实行有效奖励，具体奖励方案集团公司董事会在拟定中。

二、关于集团员工内部购房福利实施方案，会议明确，补贴福利调整为在对外市场均价总房款的基础上优惠10%.其他细则款项按原上报员工内部购房优惠方案执行。

三、关于集团20xx年各物业团购政策决议，会议要求销售部门按照上报董事会的20xx年各物业团购政策方案执行。

四、关于集团公司土地资源是否以出让的形式或寻求合作伙伴共同开发的决议，会议要求上报股东大会决议。

五、关于集团公司是否对沈阳、襄阳等城市进行投资的决议，会议要求，符合上市利益，报股东大会决议。

六、关于集团公司董事会、监事会成员是否发放工资的决议，董事会一致通过，实施对在昆就职的董事会、监事会成员发放工资，报股东大会审议。

七、关于集团公司总部大楼选址的决议，经会议讨论研究，初步选定杭州为集团公司总部大楼落户城市，报股东大会决议。

八、关于集团公司北京办事处是否成立的决议。经会议研究明确，本着节约成本、公司未来业务开展等综合考虑，放弃成立中豪商业集团北京办事处事宜。

九、关于集团公司无条件赠送省商务厅大楼的决议。会议要求上报股东大会决议。

十、对原定六月份召开股东大会决议做出调整，初步拟定于20xx年x月x日召开集团公司20xx年度第二次股东大会。

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董事会会议纪要范文

会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）

参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）：

2、认股人（或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

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东莞**有限公司

第一届董事会第一次会议纪要

会议时间：20xx年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

（一）公司第一届董事会的组建；

（二）关于第二轮增资议案：

（三）关于东莞**有限公司；

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

（二）会议审次董事会议上讨论；

（三）下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

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XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时 间：20xx年3月2日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英（出差）

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、20xx年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司

20xx年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

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北京水煮三国餐饮有限公司

第一届董事会第二次会议记录

时间：20xx年11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权）

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

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上 海 建 桥 学 院（纪要）

上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要

上海建桥学院第三届董事会第三次会议于20xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程， 1

全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告

2006-2007学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。

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****股份有限公司

董事会会议纪要

一、时间：20 年 月 日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长；

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长（法定代表人），任期三年； 选举 担任够公司副董事长，任期三年；

聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年 月 日

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