董事会会议纪要范文
会议时间:200X年X月X日
会议地点:在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股
份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人:(签字)
出席会议人员:(签字)
记录人: (签字)
200X年X月X日
注意事项:
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。
第二篇:0412安委会纪要
时 间:20xx年x月x日16:00-17:30
地 点:站一楼会议室
主持人:杜圣君
参加人:李合作、宋兴宏、袁明国、韩伟、张俊武、韩华道、刘
兆信、丁伟、袁正明、费洪桐、易承伟、李莉、苗陆青、韩洁、焦站伟
缺席人员: 丁波(产假)
列席:申家钦、孙宏伟、崔为峰、殷宏、孙勤刚
应到17人、实到16人、缺席1人、列席5人
4月x日,站安委会主任委员站长杜圣君主持召开了车站贯彻路局左局长1号令专题安委会,站安委会各成员参加了会议,安全科专业人员列席了会议。现纪要如下:
会上,安委会主任委员站长杜圣君同志首先传达了左局长20xx年x月x日1号令和铁道部“4.11”紧急安全电视电话会议精神,客货运输科科长袁正明就抓好旅客列车安全和非正常情况下客货运输预案作了说明。杜站长分析了全站运输安全工作面临的严峻形势,对深刻汲取车站“4.1”调车脱轨和广铁集团“4.11”旅客列车追尾重大事故的教训,切实抓好左局长提出的八项要求,做了细致安排:
一、要强化措施、明确责任、制定卡死制度,确保施工安全。①车站要针对施工项目、范围,尽快完善组织制度和办法,做到一事一案,保证措施完备有效。②车站安全科要认真查阅施工作业对车务系统的要求 ,负责起草确保施工安全的卡死制度,要使参与施工的干部、职工会背、会用,③严把计划关、准备关、监控关和列车放行关。特别要突出监控作用,盯控干部不到岗不准施工,不仅要盯施工制度执行,还要盯站内机具路料清理,严格按照卡死制度执行,该车站干部盯的,要明确施工级别,该谁盯的谁去盯,该谁办事的谁办好,要盯全过程,违背制度的干部、值班员一律撤职,卡死制度揭挂上墙,作为红线来对待施工的干部:1、施工必须严格执行“八不准”制度,做到“三提前”。2、必须按计划组织施工(应急处理除外),严禁擅自答应超时间、超范围施工。3、必须按分工严格把好施工准备、过程监控和列车放行关。严把命令、登消记、闭塞、进路、信号(凭证)关。施工中控制台加盖安全帽及区间占用(封锁)表示牌。按标准用语联控。4、必须由相应职级干部监控。干部不到岗,不准施工。擅自同意施工者下岗。5、监控干部必须履行职责,未按规定时间到岗、未全过程盯控者撤职。6、站内施工结束前,监控干部必须现场确认是否具备开通条件。7、必须制定安全措施和防范预案,开展针对性模拟演练。8、无施工计划时,禁止工务防护和其他闲杂人员进入信号楼。
二、要完善确保旅客列车安全的措施。①有关接发旅客列车人员要立岗到位,三面迎送。调动客车底与接发也同等对待,要建立各工
种、各部门联控制度。②车间和车站的值班干部必须盯控,至少活动期间要这么做,遇有调动客车的调车作业,由值班站长电话通知总值班室,总值班室通知值班干部到现场监控,确保客车调动安全。③对中间站站长接发客车提具体要求,一是盯接车条件,进路准备。二是盯信号开放。三是盯客车运行,作为制度定下来:1、接发旅客列车时,车间、中间站值班干部必须先到信号楼(行车室)盯控进路准备正确,并加盖客车安全帽后,再到现场盯控旅客列车接发。2、凡进行旅客列车甩挂作业时,车间、中间站值班干部必须到现场全过程监控作业;凡调动客车底、按客运列车办理的其他列车时,车站、车间、中间站值班干部必须到现场监控作业。通知车站值班干部的程序为:车站值班站长通知车站值班室,车站值班室人员再通知车站值班干部。3、按旅客列车办理的其他列车,发车前必须征得该列车组织的责任单位同意后,方准组织发车。
三、认真做实做细“五一”黄金周安全预案,确保旅客列车安全。筹划要具体到事,发生什么样的问题怎样应对,要明确查危仪故障怎么办?售票系统故障怎么办?大风、雨、雾恶劣天气怎么办?试运行设备出问题怎么办?对突发问题进行预测,由客货运输科定出具体措施。
四、在全站范围内围绕防火、防爆、防洪、用电设施、特种设备进行设备和制度进行检查,特别是涉及安全的特种设备进行全面检查,对查出的问题设备,及时进行维修养护,确保始终处于良好状态。四月
份由办公室牵头做个方案,把重点部位的人员全部集中起来,举行一次全站性的消防演练,提高实战能力,要使“三懂三会”真懂真会。
五、尽快落实好办公会议确定的防止闲杂人员进入站内的治安保卫措施。重点是防破坏人员进入站内,接受京沪线遭受破坏的教训,客运东大门抓紧加高,防止扒越,由韩站长牵头组织抓好落实。
六、职工素质培训要抓紧抓好。四月份进行一次非正常作业和应急预案的培训和考试,就围绕非正常作业和应急预案知识掌握出卷,一次考试不合格给予补考,二次考试不合格下岗,四月份就这么办,由张站长牵头组织抓好落实。
七、加强班组管理。①按照车站班组划分迅速明确班组长及职责。②二是抓紧完善班组管理细则。③真正让班组长负起责任,发挥作用,认真写实,严格考核,没有考核一律不发津贴,由张站长牵头组织抓好落实。
八、接受教训,继续深入开展好“大反思、大整改、大检查”活动,认真接受车站“4.1”调车脱轨和广铁“4.11”客车追尾事故教训,举一反三,狠抓整改,干部要终于职守,追究“三违”行为,“三大”活动要延长到五月份15日结束,由我和李书记牵头组织抓好落实。
九、确保货物装载绝对安全。要防止因货物装载不良影响旅客列车安全,由袁站长与两港敲定,明确凡是敞车全部用铁丝捆扎底开门和大门扣,对运行安全设臵保护关,起到防范保护作用。
十、劳动安全工作。①要严格劳保用品的购臵、使用,确保质量合格。②做到“五同时”,要针对春季多雨的特点,重点看上下车地点劳保沙铺设是否平坦,是否方便上下车作业。③现场作业要严格“人安标”的执行,横越线路、车辆严格按规定,干部要盯控重点作业,职工要严格执行车站确定的停上停下地点的作业不打折扣,特别是货五道高站台作业一定要徒步引导,并且引导到头,杜绝站在车梯上,防止挤伤。④抓好零星假管理和上下班交通安全,严格执行交通法规和上下班线路图行驶,由宋站长牵头组织抓好落实。
副站长袁明国对行包牵引车使用提出了筹备建议,从现在起开始实验,装卸派司机到站台进行实车运行实验,看站台宽度和立拄空间是否可以满足转向和运行,如果可以,尽快投入使用,结束人工运输的历史。
党委书记李合作也对当前安全工作提出了具体要求,李书记强调,客车发生事故,影响大、后果严重,直接威胁人民生命财产安全,最近一个时期要突出抓,结合“三大活动” ,要抓实抓细抓落实,切实抓出成效。党办、行办要动态掌握“三大活动”开展情况,及时向路局上报活动开展情况。
二00六年x月x日