公司独立董事年度述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

内容董事会会议股东大会会议

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况:

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

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20xx年度公司独立董事述职报告

独立董事：杨如生 李晓帆 黄辉

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人20xx年度履行独立董事职责情况报告如下：

（一）履行独立董事职责总体情况

20xx年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司20xx年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：20xx年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

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投票表决中，在20xx年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

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徐州工程机械科技股份有限公司 20xx年度股东大会会议资料

20xx年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司的独立董事，20xx年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程的有关要求，现将我们20xx年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会情况

我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。

二、出席股东大会情况

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三、发表独立意见情况

20xx年，我们根据相关规定发表了如下独立意见：

（一）20xx年2月7日，宋学锋先生、李力先生发表了《关于公司高级管理人员20xx年度薪酬的独立意见》，认为：

《公司高级管理人员20xx年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《公司高级管理人员20xx年度年薪考核兑现方案》。

（二）20xx年4月6日，宋学锋先生、李力先生针对公司20xx年度当期和累计对外担保情况发表了独立意见，认为：

1、报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《担保法》、《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及其他有关法律法规，规范公司对外担保程序，控制和降低担保风险，保证公司资产安全。

2、报告期内，公司对外担保发生额为50677万元。截至报告期末，公司对外担保总额为23549万元，占公司净资产的比例为19.29％。

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浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事20xx年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2008 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将2007 年的工作情况作简要报告。

一、出席公司董事会会议及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况。

2008 年，公司共召开董事会14 次，本人亲自出席了14 次会议，没有委托出席和缺席会议的

情况。2008 年，董事会会议共审议45 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料，查阅相关资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、参加股东大会情况。

2008 年公司共召开了三次股东大会，由于工作原因，未出席公司股东大会，

2007 年度股东大会委托陈志春先生代为宣读本人述职报告。

二、发表独立意见的情况

1、20xx年3月17日，本人对公司20xx年度累计和当期对外担保情况进行核查， 并发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，20xx年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2008 年3 月17 日，本人就公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员2007 年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2007 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

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20xx年度独立董事述职报告

各位董事：

作为大唐国际发电股份有限公司（“公司”，或“大唐国际”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《大唐国际发电股份有限公司章程》、《大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事应尽的义务和职责，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、 出席会议情况

20xx年度公司召开了18次董事会，5次股东大会，公司独立董事亲自或委托出席了公司召开的董事会会议。公司在20xx年度召开的董事会、股东会符合法定程序，合法有效。各位参会的独立董事对董事会审议的事项，做到了会前了解公司的生产经营情况，审阅相关事项的会议资料，会中认真审议每项议案，积极参与讨论、提出意见，从各自专业的角度对公司20xx年度的重大经营决策事项及对外投、融资、收购等事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。

20xx年度独立董事出席董事会会议的情况

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二、 发表独立意见情况

1．对下述关联交易发表意见

（1）公司为大唐国际（香港）有限公司借款6.9亿元港币提供反担保；

（2）公司与中国大唐集团公司继续签署《<除灰协议>补充协议》；

（3）通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供不超过30亿元人民币的委托贷款；

（4）公司委托中水物资公司进行生产物资集中采购；

（5）公司子公司与中国大唐集团公司交易小机组容量；

（6）公司分次向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供不超过人民币6亿元、7亿元、20亿元的委托贷款；

（7）向中国大唐集团财务有限公司增资2.8亿元人民币；

（8）中国大唐集团公司参股潮州发电公司22.5%的股权；

（9）中国大唐集团公司参股甘孜水电公司27.5%的股权；

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齐心文具独立董事述职报告

深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，20xx年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人20xx年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

20xx年度公司董事会共召开了十四次会议，本人亲自出席了全部十四次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，20xx年度公司召开了三次股东大会，本人亲自出席了三次股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

20xx年度公司董事会14次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事项14项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对上述14项相关事项发表了8份独立意见，相关独立意见详见公司20xx年度的对外公告。

三、对公司进行现场调查的情况：

20xx年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长陈钦鹏先生、总经理陈钦奇先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及 1

时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，募投项目实施情况、董事会决议执行情况进行了检查。

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附件：

独立董事年度述职报告格式指引

编制说明：

1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。

2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。

一、独立董事的基本情况

介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。

二、独立董事年度履职概况

说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

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（一） 关联交易情况

（二） 对外担保及资金占用情况

（三） 募集资金的使用情况

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

（五） 业绩预告及业绩快报情况

（六） 聘任或者更换会计师事务所情况

（七） 现金分红及其他投资者回报情况

（八） 公司及股东承诺履行情况

（九） 信息披露的执行情况

（十） 内部控制的执行情况

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

（十二） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

四、总体评价和建议

独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。

签名：

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