附件：
独立董事年度述职报告格式指引
编制说明：
1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。
2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。
一、独立董事的基本情况
介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。
二、独立董事年度履职概况
说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。
1
（一） 关联交易情况
（二） 对外担保及资金占用情况
（三） 募集资金的使用情况
（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
（五） 业绩预告及业绩快报情况
（六） 聘任或者更换会计师事务所情况
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
（八） 公司及股东承诺履行情况
（九） 信息披露的执行情况
（十） 内部控制的执行情况
（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
（十二） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
四、总体评价和建议
独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。
签名：
2
第二篇：现代投资：独立董事年度述职报告 20xx-03-05
现代投资股份有限公司
独立董事李安年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规的规定，及时了解了公司的经营情况和重大事项进展情况，忠实勤勉、独立履行了《公司章程》赋予的各项职责，努力维护公司尤其是中小股东的权益。现将本人20xx年履职情况述职如下：
一、 20xx年本人出席公司会议的情况
亲自出席了公司20xx年度召开的4次董事会会议、1次股东大会。对审议的所有议案，均投赞成票。
二、 20xx年度对以下董事会审议事项发表独立意见
1、20xx年4月8日，发表了《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的独立意见》、《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。
2、20xx年8月7日，发表了《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2009 年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司及子公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行全面检查，累计工作时间超过10 天。
四、保护投资者权益方面所作的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
20xx年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
独立董事：李安
20xx年3月3日
现代投资股份有限公司
独立董事江水波年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规的规定，及时了解了公司的经营情况和重大事项进展情况，忠实勤勉、独立履行了《公司章程》赋予的各项职责，努力维护公司尤其是中小股东的权益。现将本人20xx年履职情况述职如下：
一、 20xx年本人出席公司会议的情况
1、亲自出席了公司20xx年度召开的4次董事会会议。对审议的所有议案，均投赞成票。
2、委托独立董事李安出席公司20xx年年度股东大会做述职报告。
二、 20xx年度对以下董事会审议事项发表独立意见
1、20xx年4月8日，发表了《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的独立意见》、《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。
2、20xx年8月7日，发表了《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2009 年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司及子公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行全面检查，累计工作时间超过10 天。
四、保护投资者权益方面所作的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
20xx年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
独立董事：江水波
20xx年3月3日
现代投资股份有限公司
独立董事吴汉洪年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规的规定，及时了解了公司的经营情况和重大事项进展情况，忠实勤勉、独立履行了《公司章程》赋予的各项职责，努力维护公司尤其是中小股东的权益。现将本人20xx年履职情况述职如下：
一、 20xx年本人出席公司会议的情况
1、亲自出席了公司20xx年度召开的3次董事会会议、1次股东大会。对审议的所有议案，均投赞成票。
2、委托独立董事江水波出席第五届董事会第四次会议。
二、 20xx年度对以下董事会审议事项发表了独立意见
1、20xx年4月8日，发表了《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的独立意见》、《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。
2、20xx年8月7日，发表了《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查
作为公司独立董事，本人在 2009 年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司及子公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行全面检查，累计工作时间超过10 天。
四、保护投资者权益方面所作的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
20xx年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
20xx年12月10日，因工作需要，本人已向董事会提出书面辞去独立董事的书面报告。
独立董事：吴汉洪
20xx年3月3日