XXXXXXXX有限公司
股东会决议
(20xx年3月6日公司临时股东会通过)
20xx年3月6日10时,XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由XX召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、同意XX执行董事兼经理职务解职,同时聘任XX为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意XX监事职务连任。
三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章):
年 月 日
注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
第二篇:变更法人股东会决议
有限公司
股东会决议
根据《公司法》和公司章程的规定,本公司于20xx年月日召开了公司股东会,应到股东人,实到人,占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下决议:
1、免去公司执行董事及经理职务,不再担任法定代表人; 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务,选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字:
20xx年月日