(本范例中斜体字体为提示内容,请在制定股东会决议时将有关提示全部删除)
珠海市 有限公司股东会决议
(股权转让范本,仅供参考)
本次会议已于十五日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商
事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间:
地点:
原股东成员: 、 、
出席会议股东: 、 、 共代表 %表决权,缺席会议股东:
新股东成员: 、 、
出席会议股东: 、 、 共代表 %表决权,缺席会议股东:
会议议题:股权转让有关事宜
经公司股东会议商定,一致通过如下决议:
一、公司原股东即占本公司注册资本万元的 %股权出让给新股东 ,获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。
二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东 在本公司的股权。
三、股权转让后,公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下: 股东姓名(或名称) 身份证号码(或注册号) 出资数额(万元) 出资方式 出资比例
1、XXX 。。。。。。 。。。。。 。。。。 。。。。
2、XXX 。。。。。。 。。。。。 。。。。 。。。。
3、XXX
。。。 。。。
四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务,免去经理职务,免去 在公司的监事职务。任命 为公司执行董事及法定代表人,任命 为经理,任命 为公司监事;经审查,以上人员均不属《公司法》第146条所指人员。
五、免去 在本公司的秘书职务,聘用 为公司秘书。经审查,以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(上述人员任免情况按章程规定,比如章程规定秘书由董事会产生,则删除本条,企业另外出具董事会决议)
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚,转让前后的债权债务依《公司法》的规定,均由公司以全部资产承担。转让后,原股东 在公司中的权利、义务终止,新股东 继承原股东在公司中相应的权利和义务。
。。。。。。(公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项,如变更名称、住所等)
七、修改公司章程中的相关条款。
全体旧股东签字(或盖章): 全体新股东签字(或盖章):
年 月 日
第二篇:股东会决议格式(附范本)
股东会决议格式(附范本)
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包涵以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东状况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会招集,董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 4、会议决议状况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议,必需经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
股东会格式如下:
________________公司股东会决议(范本)
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和
00%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以
意如下决议:
(决议通过的具体内容。。。。) _______公司,<举手表决>1 持有公司的方式一致同