制作股东会决议须知

1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。

5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

7、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

8、公司类型改变,其章程应作相应的改变,请根据变更后的公司类型制作相应的公司章程。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

连城县 有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 。

根据《公司法》及公司章程，连城县 有限公司于 年 月 日在

删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司类型变更为 。(请根据实际情况在有限公司、股份有限公司、有限公司（自然人独资）、有限公司（法人独资）中选择一项；正式制作决议时，请删除括号内容。)

2、表决通过 年 月 日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）

表决通过 年 月 日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）

股东签名或盖章:

（公司盖章）

年 月 日

第二篇：有限公司股东会决议(变更)

《有限责任公司股东会决议》参考样本（变更）

有限责任公司股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议决议：

一、同意变更公司名称，由 变更为 。

二、同意变更公司住所，由 搬迁至 。

三、同意变更公司经营范围，由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。

四、同意延长营业期限，由 年 月 日延长至 年 月 日。

五、同意增加/减少注册资本及实收资本 万元，即从 万元增加/减少至 万元；其中 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币， 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币，……； 增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：

(股东名称/姓名) 万元 %

(股东名称/姓名) 万元 %

……

(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)

六、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ； 同意转让公司的股权(人民币万元)给； ……；自愿放弃优先购买权；

股权转让后，公司股东及出资情况为：

(股东名称/姓名) 万元 %

(股东名称/姓名) 万元 %

……

七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务；

免去 监事职务；

选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务； 选举/委派/聘任 担任公司监事职务。

(同意解散原董事会，免去/委派/

聘任 、 、 担任公司董事；同意解散原监事会，免去 、 、 监事职务；重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司监事；确认 为新的职工代表监事)。

八、因股东名称/姓名已由 更改为 ，同意相应更改股东名称/姓名。

九、因股权转让后，同意变更公司类型，由 变更为 。

十、同意就上述变更事项修改公司章程。

（出席会议的新、旧股东签名盖章）

法人股东（盖公章，法定代表人签字）

自然人股东（签字）