___________有限公司股东会议决议
会议时间:_______
会议地点:本公司会议室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:___ ____ ____
1、 原股东: ____ ____ ____
2、 新增股东:_____ _____
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司____________事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会***召集主持会议。经股东会会议协商,一致通过如下决议:
一、 同意公司原股东***将所持有公司**%股权出资额为 ** 万元人民币转让给新股东 。
二、 公司董事、监事、(经理)的任免决定:
同意免去为公司执行董
事;免去监事职务,重新选举 经理职务,重新聘用 为公司经理。
三、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》
原股东签字:
新增股东签字:
有限公司
二〇〇八年八月十三日
第二篇:有限公司股东会会议决议
黔南州贵天下茶业有限责任公司
股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:黔南州贵天下茶业有限责任公司会议室
出席会议股东:
主持人:董事长
黔南州贵天下茶业有限责任公司(以下简称“公司”)本次股东会会议通知及相关材料已于 年 月 日已发给各位股东。本次应出席会议的股东 名,实际出席会议的股东及股东代表 人。出席会议的股东共持有公司100%股权,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
出席会议股东认真研究,经表决一致审议通过并形成如下决议:
一、公司减资 元,即注册资本由 元减少至 元,具体如下:
1、股东 原应当用 房产作价 元出资,因房产无法办理过户手续,退回给原股东,按照减资处理;
2、股东
3、股东
二、公司减资前各股东的出资额、持股比例为:
公司减资后各股东的出资额、持股比例为:
三、同意按照以上内容修改公司章程。
股东签署: