公司股东会决议

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

XXX年XXX月XX日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，

董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

4、 会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

…… …… 余下全文

XX市XXXXXX有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于20xx年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。

二、 全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举

XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。

三、 以上事项经全体股东签字生效。

全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于20xx年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限

公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让

股权，需分别将百分比与金额在下方一一写出）

转让后出资情况

二、 原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容）

三、 以上事项经全体股东签字后生效。

全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印)

股权转让协议

转让方：

受让方：

经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议：

一、 转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，与之相应的在苏州市XX

有限公司的权利、义务一并转让给受让方

二、 受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务；

三、 本协议自双方签字后即生效。

转让方： 受让方： X年X月X日 X年X月X日 注：（1）若有多名股东转让股权（或一人多次转让股权），

…… …… 余下全文

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》；

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

…… …… 余下全文

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议

会议时间：20xx年11月01日

会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号

会议性质：股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东

均已到会。

会议议题：协商表决本公司 增资、经营范围变更、股东变更等 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，绵阳炎坤贸易有限公司召开首

次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通

过如下决议：

一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。

三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。

四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册

公司534万已于20xx年11月1日前到位，其中股东青鑫增加266.4

万，股东王永斌增加267.6万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资

额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294

万）。

全体股东签字或盖章：

20xx年11月01日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX有限公司董事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

…… …… 余下全文

股东会决议

会议时间：20xx年11月3日

会议地点：办公地点

主持人： 侯

参加人员：侯春艳、闫立昶

决议事项：

在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：

一、全体股东同意设立 公司；

二、公司住所为： ；

三、公司的注册资本为人民币 万元；

四、全体股东选举由侯春艳担任 公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由闫立昶担任公司监事。

五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托 （身份证号： ）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事 聘任闫立昶为 公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

XXXX 年 月 日

…… …… 余下全文

公司股东会决议范本

根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：

1、 同意公司名称变更为：

2、 同业公司住所变更为：

3、 同意公司经营范围变更为：

4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止；

5、 同意增加公司注册资本（大写） 万元，由（大写） 万元增加到（大写） 万元，其中：

原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资； 新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；

6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的 %的（填写出资方式）出资，共计（大写） 万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；

7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；

8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；

股东（姓名）。。。。。。

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

年 月 日

…… …… 余下全文

X X XX X X有限公司

股东会决议

会议时间：X X年X X月X X 日

会议地点：

会议参加人员：全体股东，应到 人，实到 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举 为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；

2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在 有限公司的货币出资XX万元转让给XX；

3、增加股东： 全体股东一致同意增加新股东XX；

4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（减少）出资 万元、新股东XX出资 万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；

5 、修改章程：全体股东一致同意修改 章程。

6、成立新的股东会：

各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %。

山东中鸿基投资有限公司 1

山东中鸿基投资有限公司

日期： 年 月 日

山东中鸿基投资有限公司 2 全体股东签名：

山东省中鸿基投资有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

一、会议时间： 年 月 日

二、会议地点：

三、会议性质:

四、会议通知情况及到会股东情况：

1、会议通知时间：

…… …… 余下全文