坚持改革创新 加快转型发展
为实现“十三五”开好局起好步而努力奋斗
——在华北制药第十四届五次职代会上的行政工作报告
20xx年12月29日
各位代表，同志们：
现在，我受公司委托，向大会作行政工作报告，请审议。
第一部分 20xx年工作总结
20xx年是华药在诸多挑战中创新求变、砥砺前行的一年。今年以来，我国经济发展进入新常态，市场竞争日益激烈，企业改革转型进入深水区，面对复杂的内外部形势，公司上下以“提质量、增效益”为核心，以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，抓改革、促调整、强管理、控风险，实现了稳健运营、稳中向好，企业转型升级、改革发展迈出了坚实步伐。
企业改革持续深化，内在活力不断激发。强化改革顶层设计，出台了《关于深化改革推进企业稳健运营的安排意见》，部署了重点工作，建立了责任落实及督导推进机制。创新经营管理机制，以搬迁改造为依托引入战略投资，以南方公司、
秦皇岛公司为试点推行模拟股权激励，谋划推进了华栾公司与民营资本合作。加大扭亏增盈力度，对制药总厂等实施了“三剥离”改革，华栾公司顺利复产并零缺陷通过FDA认证，加快推进天星公司破产清算。
结构调整稳步实施，发展根基更加稳固。着力推进产品结构优化，加大制剂产品产销协同管控，制剂药与原料药收入比达到5.9:4.1。做实做大物流产业，扩展领域，优化模式，防范风险，提升了发展质量。整合利用社会资源，新型兽用疫苗佐剂项目等对外合作取得积极进展。加快迁建升级步伐，6-APA及青霉素钠（钾）盐等重点项目进展顺利。
营销改革深入推进，品牌影响力稳步提升。统筹顶层设计，成立营销管理领导小组，构建了政府事务、营销战略、品牌建设等统一管控平台。探索普药销售模式转型，以河北区为试点，减少商业中间环节，提升终端掌控能力。创新商业模式，细分产品特点，加大重点战略品种营销力度。强化品牌建设，强林坦、智舒等4件商标获得“河北省著名商标”称号。积极开拓国际市场，取得国际注册证书59个。集团公司荣获“中国原料药出口龙头企业”称号。
科技创新不断强化，核心优势显著增强。加快新品转化步伐，国家一类新药基因重组抗狂犬抗体二期临床完成给药，重组人血白蛋白取得美国FDA DMF文件号，辅料级白
蛋白启动了三期临床试验，抗凝血因子抑制剂完成临床试验申报，抗体仿制药研究进展顺利。强化技术攻关，酶法头孢拉定、酶法氨苄西林等5个重点品种完成中试试验，国家重大新药创制项目“微生物来源抗耐药药物的关键技术开发及产业化”通过成果鉴定，“哌拉西林钠及其与他唑巴坦钠复方制剂的研制和产业化”获省科技进步一等奖。全年申请专利34项，授权专利29项，其中发明专利22项。
企业管理日臻完善，管控基础持续夯实。大力开展“管理提升”攻坚战，实施了管理提升计划，梳理完善制度90余项。强化资本运作，创新融资方式，以香港公司为依托的海外业务平台启动运营，内部资金池枢纽效应持续发挥。拓宽职工安置渠道，15个工种纳入特殊工种提前退休范围，妥善安置分流职工800余人。强化节能减排，实施了爱诺公司发酵尾气治理等环保项目，全年节约标煤1300吨，降低挥发性有机物200吨。大力开展安全隐患排查治理，整改隐患636项，实现安全生产目标。积极推进新版GMP认证，累计获得证书51张，公司荣获首届“中国医药质量管理奖”，获得“中国医药企业社会责任十佳企业”称号，入选“石家庄十大城市名片”。
各位代表、同志们，在内外政策环境和医药市场形势多重因素影响下，上述成绩的取得，实属不易。一年来，我们
广大干部职工牢记职责使命，不畏艰难，奋力拼搏，兢兢业业推进生产经营管理各项工作；一年来，我们各级各单位传承华药人的光荣传统，面对困难不畏惧，遇到险阻不退缩，奋勇争先，攻坚克难。取得这样的成就，也再次证明了我们华药人是挺得住压力、经得起考验的优秀队伍。在此，我代表公司，向一年来付出艰辛和努力的广大干部职工表示衷心的感谢！
在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到企业在经营发展中存在的问题和不足。一是经营管理机制有待进一步完善，特别是干部、人才队伍管理与培养，市场化机制、契约化管理改革尚未取得满意效果；二是科技创新能力亟需提升，新产品、新技术储备不足，关键是研发市场化机制、订单式开发改革尚未取得突破性进展；三是市场营销改革任务艰巨，终端推广管控能力和队伍建设与企业发展需要不相匹配，与企业生产资源的矛盾凸显；四是开放办企、对外战略合作思想不够解放，步伐较慢，进展不理想。这些问题和不足，需要我们认真研究，拿出有力措施加以解决。
第二部分 20xx年重点工作安排
20xx年是“十三五”开局之年，是实现企业转型升级的关键之年，对华药重塑辉煌、跨越发展意义重大，影响深远。
20xx年工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届五中全会和省委八届十二次全会精神，按照全省经济工作会和冀中能源集团的总体要求，以“质量效益”为核心，坚持改革创新、转型升级主基调，深入推进改革攻坚，加快实施结构调整，着力开展对外合作，全面促进管理提升，为企业在新常态下稳健运营、转型发展奠定基础，实现“十三五”开好局、起好步。
20xx年主要经营目标是：营业收入和利润超额完成上级下达指标；杜绝重大质量、安全和环保事件。
围绕上述指导思想和发展目标，重点抓好以下工作：
一、坚定信心，迎难而上，确保全年任务指标全面完成 一是统一思想，坚定完成指标的信心和决心。纵观企业内外形势，希望大于困难，机遇多于挑战。通过近几年的转型发展，我们建设了现代化的生产基地，药品生产线通过了新版认证，储备了一批新技术、新工艺，质量安全环保管理体系更趋完善，这些有利资源成为我们下一步加快发展的基础和保障。公司上下一定要统一思想，正视企业转型升级中遇到的问题，敢于破解改革发展中的难题，坚定敢打必胜的信心和决心，增强改革意识、大局意识和责任意识，抢抓发展机遇，转变工作作风，狠抓工作落实，不断提升工作质量
和效率。各单位要瞄准行业高端，以时不我待的精神、破釜沉舟的勇气，自我加压，勇挑重担，精准突破，闯出一条适合华药发展、利于华药发展的特色之路。
二是统筹谋划，认真做好任务指标分解。各单位要围绕质量效益提升，将指标层层分解、逐级传递，明确目标、明确措施、明确责任，严抓细管，精益求精，从紧、从实、从快抓好各项工作的落实。各专业化公司要发挥资源聚集优势，努力提高创效能力，把生产经营任务落实到车间、班组，明确责任人；经营单位要把销售任务按月细化分解到各部门、办事处等责任单元，建立起自上而下、环环相扣的目标责任保障体系；各级经营管理部门要抓好产、供、销环节协调，细化过程管理，及时协调解决经营中的问题。各单位要上下联动、协调统一，逐步做到日保周、周保月、月保季、季保年，确保全年任务指标圆满完成。
三是加强考核，确保责任目标落实到位。各单位要围绕创效目标，瞄准自身短板，强化重点突破，科学设置考核体系，实现精准发力，严格考核。人力资源等部门要做好经营考核工作，结合年度经营目标，遵循“一厂一策、一公司一方案”的原则，以目标、问题为导向，细化子公司考核指标，充分体现考核主体的个性化，增强考核指标的严肃性，建立起更加科学的奖惩机制，实现业绩考核与市场的有效对接。要进
一步落实指标主体责任，严格执行奖惩规定，深化分配机制改革，有效激发各层级的内生动力和活力。
二、优化产业布局，合理配置资源，积极构建有利于转型发展的经营结构
（一）加快改革开放步伐。突出问题导向，瞄准研发、营销、人力资源等关键领域，深化内部改革调整，实施简政放权、责权利对等，创新完善适应市场、运转高效、科学规范、富有活力的体制机制。强化对外战略合作，整合利用社会资源，从组织架构、人员团队、资金投入等方面保障和推进合作项目的调研跑办，有计划、有选择、有步骤地兼并、引进、重组具有良好互补效应、较大发展空间和未来竞争优势的医药企业，导入产品、技术、人才和市场，壮大企业实力。对长期亏损、扭亏无望、没有市场前景的“僵尸企业”和落后产能，坚决予以清理，用关停并转多种措施，盘活资产，消灭亏损源。
（二）加快推进搬迁改造。按计划推进主城区企业搬迁改造，积极争取国家、省市在退市进郊、援企稳岗和环保减排等方面的政策支持，分期分批落实土地收益补偿资金到位。重点做好赵县生物发酵基地、藁城青类、生物药生产基地等项目的搬迁改造，重视做好项目再论证和手续跑办，确保投资效果。加快既定项目建设，优化项目设计，赵县生物
发酵基地项目、6-APA及青霉素钠（钾）盐搬迁项目按计划推进。
（三）加快推进技术升级。积极发挥华民、新制剂、先泰、北元等优势资源集聚效应，加快国际高端认证，通过产品差异化竞争，实现质量溢价，确保行业领先地位。强化工艺技术的研究，以青类、头孢类、特色原料药和强力品种为重点，着力推进酶法氨苄西林、酶法头孢氨苄、配套酶产业化、头孢结晶新工艺升级，以技术创新带动转型升级。瞄准世界抗感染产品发展趋势，开发新的产品新的适用症，丰富产品群，确保做优做强传统优势板块。
（四）加快推进生物药产品开发。结合重大疾病和临床需要，以研发中心为主体、新项目为依托，积极开展细胞治疗产品开发，加快发展抗体、疫苗、基因工程蛋白质及多肽药物，形成心脑血管、抗肿瘤、免疫调节等多治疗领域产品储备。抢抓金坦公司合作契机，加快生物技术产品的引进导入，培育一批市场潜力大、盈利能力强的生物制剂产品。加快现有新产品的研发、报批进程，加快推进抗狂犬抗体、白蛋白临床试验和抗体中试基地建设。
（五）培育发展大健康、农兽药和医药物流等新的产业支撑板块。加快整合大健康产业资源和营销资源，借助“互联网+”新模式，重点发展大健康系列终端产品，打造富有竞
争力的大健康产业。建立完善农药生产基地，与国家现代农业发展方向相吻合，做大做强绿色农药产品。积极推进兽药整合、佐剂项目开发和动物疫苗的引进与合作生产，开拓做大动物药市场。以大宗物资为重点，以现代物流园区为支撑，做实做优医药商贸物流产业，强化风险控制，优化业务结构，提升物流效益，促进物流板块快速健康发展。积极探索与医疗服务、健康服务的融合发展和新产业延伸，为企业培育新的效益增长点和业务支撑。
三、推进营销改革，创新商业模式，构建更加适应市场适合华药的营销体系
（一）深化营销改革。进一步完善营销管理架构，优化顶层设计，完善政府事务、营销战略、品牌建设等工作的统一管控平台。推进省级办事处改革试点工作，激发终端活力，构建统分适度、管控科学、适应市场、业绩导向的营销管控体系。建立健全以业绩为导向的营销激励约束机制，调整完善薪酬结构，合理设置考核体系，加大增量、创效部分考核比重，激发销售人员积极性，提高人均创效水平。强化服务营销理念，增强对业务员的人文关怀，从研发、采购、财务、生产、质量等各环节，为市场开拓提供有力支持。重视营销队伍素质建设，强化职业道德养成，加大监管力度，堵塞管理漏洞。
（二）优化营销模式。深入挖掘产品价值，针对产品特点和市场需求选取制定销售模式，做好价值创造与价值分配，推动营销向终端推广、专业化营销融合模式转型。优化商业代理结构，引进竞争机制，减少商业层级，加强战略合作，集中渠道资源，提升营销效率，向优化营销环节要效益。积极做好新一轮药品招标，超前谋划，统筹协调，有针对性地制定投标策略，提高中标质量。加大学术营销和自主推广力度，突出抓好具备产业链竞争优势、收入过亿重点品种、高毛利品种和新特品种的上量与创效。重视运用“互联网+”，加快电子商务统一平台建设，积极探索新型商业模式。大力实施品牌营销战略，综合运用学术推广、广告宣传、媒体推介等手段，不断提升企业品牌的知名度、美誉度。
（三）加快国际化步伐。依托华药国际市场开拓优势，加快构建制剂出口统一管控和运营平台，统筹整合资源，确保实现统一品牌、统一注册，不断增强国际市场竞争能力。重视多种形式的国际合作，扩大产品外销量，要谋划一批质量好、品牌强、具有全产业链优势的制剂品种，采用OEM、制剂代工、合作生产、自主品牌营销等多种方式，快速提升国际市场份额，实现突破上量。依托华民、新制剂技术装备优势，建立熟悉境外法律法规要求的注册队伍，加大国际高端市场的注册认证和开发力度，加快推进制剂产品FDA认证工作，力争取得高端认证证书5个，其中制剂要达到2个。
四、坚持科技创新驱动，提升研发质量和效率，增强企业核心竞争优势
（一）优化研发机制，推进自主创新。坚持“统筹管理、分工明确、资源共享、协调联动”的工作思路，进一步完善三级研发体系，提升企业科技创新能力。突出抓好二级创新体系建设，完善机构设置，加大资金投入，强化人才储备，着力打造技术研发平台，力争新增1-2个省级工程实验室和工程技术研究中心。创新科研运营管理机制，强化成果转化激励，完善订单式研发、课题负责人制和里程碑奖励计划，通过多种方式奖励创新有功人员。完善研发项目评估体系，建立外部专家人才库，引入行业权威专家，完善立项及过程节点论证程序，提高立项质量，降低研发风险。进一步做好仿制药质量一致性评价工作，总体谋划、分批实施、确保投入，力争进度保持行业前列。
（二）整合社会资源，强化协同创新。坚持自主研发与引进并重，建立合作共赢、联合创新、多元开放、集成高效的协同创新体系。充分发挥国家级、省级重点技术研发平台作用，强化与央企、外企、重点院校、科研院所之间多领域、多层次的战略合作，实施联合研发，主动承接首都科研院所科技成果转化。加强国际科技合作，引进一批国际先进产品、技术，加快消化、吸收、再创新，快速提升企业研发实力。
加快技术人才引进，不惜重金引入世界一流的高端创新人才，为企业发展提供智力支撑。
（三）聚焦核心领域，促进成果转化。充分激活内外各类创新资源，集聚创新要素，吸纳高新人才、高端项目、先进技术到企业落地，促进创新成果转化。进一步聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、免疫调节剂”四大治疗领域，集中优势资源，实施一批重大项目，转化一批重点产品，攻克一批关键技术，新建一批中试平台，为企业转型升级和持续发展提供有力保障。酶法头孢氨苄力、酶法头孢羟氨苄、酶法头孢拉定等一批关键技术实现重大突破；新型兽用疫苗佐剂项目、动物疫苗合作拓展等工作，年内取得实质性进展。
五、坚持强基固本，深入挖潜增效，全面提高企业管理水平
以“质量效益提升、品牌形象提升”（双提升）为抓手，针对制约和阻碍发展的关键问题，以制度创新、强化执行力、提升管控水平和效率为核心，实施管理创新，向管理要效率，向管理要效益。
（一）持续改进基础管理。以制度建设为核心，结合形势变化和改革需要，全面梳理、修订、补充、完善现有制度体系，选择关键管理环节，优化业务流程，提升管控效率。
进一步强化执行力建设，不打折扣、不讲条件地执行落实好公司决策部署，做好重点事项的追踪督办，提高整体运转效率。加强财务预算管理，刚性控制费用预算，大力压缩非生产性支出，强化标准成本费用管控，提高资金使用效率，努力实现降本增效。加强招标采购管理，建立完善统一的招标平台，实施招采分离，推行银行代理结算，采购成本降低5%以上。进一步规范内部市场秩序，按照市场规则配置资源，切实解决内部拖欠和三角债等问题，增强经营主体自主运营能力。做好清欠压库，建立大数据分析系统，提升对物流、应收、库存等关键环节的管控能力，降低业务风险。完善以内控为核心的全面风险管理体系，重点加强对重大投资、战略合作、对外担保、物流税务、现金流等关键环节的监督防范，开展好重点领域的风险识别评估及专项效能监察，把风险管控在可控制、可承受范围。
（二）重视资本运营和项目管理。积极推进资产证券化，积极搭建香港公司海外融资平台，发挥好上市公司融资平台优势，通过发行公司债、可转债、增发股票等途径，扩大股权、债券和票据融资规模，改善融资结构，提高直接融资比重，降低融资成本。进一步加强银企合作，有效提升企业授信额度，合理确定短期及中长期融资比例，切实降低资产负债率，减少融资成本和财务费用。强化资产管理，梳理清查搬迁改造中的闲置文号、厂房、设备等资产，做好闲置资产
的盘活利用和处置整合，降低无效占用，实现资产价值的最大化。加强项目投资决策和建设的过程管控，坚持项目资金和经营资金分道管理，合理筹划、配置项目资金，严控没有资金来源的项目，抓好项目立项审批、招标施工和项目后评价，防范项目投资风险，保障投资收益。
（三）切实加强人力资源管理。坚持人才第一战略，按照开发人才、留住人才、激发岗位成才的工作思路，加强人才队伍建设，打造具有开放意识、责任意识、创新精神和精干高效的管理团队。优化市场化选人用人机制，建立完善专家人才库，探索建立公司管理智库，积极引进市场营销、科技研发、资本运营等领域的高端人才和紧缺人才。重视年轻骨干人才的培养成长，通过挂职锻炼、轮岗交流等方式，提升人员素质，为企业提供后续人才支撑。推进薪酬制度改革，规范薪酬指导原则，建立完善符合市场经济、激励有效、科学规范的薪酬体系，调动各级人员的积极性。鼓励员工自主创业，对在项目引进、营销、研发等方面有贡献、有创新的干部职工给予资金、政策等支持和奖励，争取利用多方面资源引进产品和项目，孵化出一些思路开阔、具有创业精神的创业团队，为员工发展、企业改革探索新路。强化员工培训，提高员工“双创”能力，建立完善职工收入同企业效益增长相适应的动态调整机制，做好职工权益保障，为职工办实事、解难题，努力构建和谐企业。
（四）狠抓质量安全环保管理。牢固树立主体责任意识，完善体系，全员参与，强化落实。切实抓好质量管理，落实法人实体责任制，抓好2015版药典的贯彻实施和数据完整性管理提升，建立应对市场抽检的快速反应机制，完善质量反馈体系和追溯制度，加强高风险单位的全面质量审计和飞行检查，做好新一轮新版GMP认证，提升产品质量标准，确保产品质量安全。着力做好安全管理，认真落实安全生产主体责任，严格实行一岗双责、党政同责、失职追责，深入推进安全标准化体系建设，做好“两重点一重大”项目自动化改造，加强危险化学品、特种设备、电器工艺等重点领域管理，完善隐患排查治理体系，所有新建开工项目都要落实项目主体责任，杜绝各类安全事故。切实加强环保治理，坚持“绿色制药、节能降耗、循环经济”环保理念，加强环保治理技术研究及引进，推进源头治理、分类治理、梯度治理，每一生产环节、每一道工序都要设置可控的环保指标，保证环保设施正常运转，实现清洁生产、污染物达标排放、危废合规处置，坚决杜绝环境事故。
各位代表、同志们，华药的改革转型、跨越发展已经步入了十分关键的时期。站在历史的新起点，面对新形势新任务，我们一定要以更加解放的思想、更加开放的心态、更加坚定的信心、更加务实的工作，团结奋进，拼搏创业，为圆
满完成20xx年的目标任务，为夺取各项工作的新胜利，为实现华药“十三五”开好局、起好步而努力奋斗！