会议内容记录：

1、环境因素识别、评价、控制情况

   依据ISO14001标准要求和建立环境理体系策划的安排，公司编制了《环境识别与评价控制》，

   对环境因素识别、评价的内容、范围、方法做出了规定。根据该规定，由品质部组织公司所有

   部门对各自部门所涉及的环境因素了识别和评价。涵盖了公司办公、生产、设备管理、仓库

   管理、业务管理、采购管理、运输管理、消防安全管理等所有活动和过程，为公司环境因素

   有效控制提供了依据。

各部门采用定性评价和定量评价法评价处各自的环境因素进行评价。经品质部进行 汇总整理

出重要环境因素7项。对于评价出的重要环境因素，公司制定了相应的控制措施，采用目标、

运行控制、应急控制等手段，目前重要环境因素得到了控制。

2、内部审核情况的总体回顾

   根据《内部体系管理程序》的要求，品质部拟定了20##年度EMS审核计划表，经管理者代表

   同意、最高管理者批准，成立了赖雨晴为组长的审核工作组于20##年4月16日-17日开展

   了内部审核活动，现对内部审核工作作简单回顾：

2.1 审核组开展了本年度的第1次审核，审核涉及管理层在内的10个部门和17个要素，审核结

果如下：

 

2.2审核组积极评价了体系的运行活动，在该次内审中关注诸如消防器材的点检、危险化学品的

控制等管理工作，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次内审开

出的不符合项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。

2.3针对审核中出现的不足，内审组在第一次内审末次会议上提出了体系需要重点关注的三个方

   面：1.监管工作不够到位，在固废分类投放方面的问题最多；2.各部门责任人对标准的理解

   和文件的要求还不熟悉。在审核时，有的部门负责人不知道本部门的文件体系文件有哪些。

   因此，有必要在今后的时间，再安排标准的强化训练和文件的学习。本次内审按照内审组的

   要求于20##年4月24日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利关闭。

2.4综合20##年开展的审核工作，我们认为审核工作体现出了推动、保证体系建设的保障功能要

   求，关注了体系文件对环境管理的持续适宜性。我们注重文件、记录的要求，更致力于体系

   运行的流畅和体系运行控制的有效，更加关注通过体系的持续运行和持续改进，不断提升体

   系环境因素识别，消除环境影响，实现体系目标的能力，审核活动中我们还充分

   考虑了与以往审核工作的衔接，以确保审核工作的延续性和一致性。

2.5我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持

   续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符

   合我所当前环境和安全生产管理的现状，内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方

   法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，基本适宜，能反映、

   出体系运行的整体状况，审核抽取的样本比例合理、代表性、信息涵量充分，通过对样本的

   分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。

2.6综合本次的审核工作我们认为，审核工作发挥了标准4.5.2作为监控体系运行的保障要素的

   作用，为自查、自纠、完善体系发挥了助手和参谋的作用。

3、各部门体系运行状况及主要改进方向

3.1公司自建立实施体系以来编制了与重要环境因素有关的运行控制文件，制定了《目标、指标和

   管理方案》，在体系运行当中，品质部对各部门的实施情况进行严格监督，确保了目标基本完 

   成（见目标、指标达成情况报告）。

3.2人力资源控制方面

   公司在双体系范围内，体系小组成员18人。在体系实施以来，制定了培训计划，共进行了近20

   次的培训，覆盖人员范围从管理层到普通员工，培训内容包括标准培训、法律法规知识、环境

   因素和危险源识别评价、体系文件、重点环境岗位和重点危险源岗位、体系运行控制等的培训。

   真正达到了全员参与培训，通过培训有效满足了对员工素质的提高。

 3.3体系运行方面，公司配置了垃圾桶并加以标识，对垃圾进行分类投放和处置。加强了环境检查，

   从车间检查到公司级检查。自体系运行至今，每月进行一次环境运行检查，共检查了3次，发

   现问题3次，针对发现的问题已经进行了整改改善。

4、目标、指标达成的情况及方针的适用性

4.1.环境方针的制订和发布

   公司环境方针以确保遵守环境法律法规为前提，并结合公司实际制定，是公司环境管理体系

方面的总的宗旨和方向，其制定充分考虑了公司的经营宗旨，并与之相适应，体现了公司的

经营特点和最高管理者对环境管理的理念和价值观，包括了对满足要求和持续改经一体化管

理体系的承诺。

     公司确定现行环境,总经理在全公司会议上也进行了详细讲解及宣贯，在公司的体系培训中

     作为一个重要内容，并在公司会议及各职能部门的会议上要求全体员工深刻领会质量方针及

     其内涵，在工作中努力实践和贯彻。

4.2.环境方针和目标、指标的实施情况

自环境管理体系运行以来, 安全方针和目标、指标的实施情况良好。公司一直把体系的建

立、实施和维持作为一项管理改善工作来做，以保证方针和目标的实现。为了确保目标与方

案的实施，建立了目标检查和落实。目标与方案实施情况如下：

 

  

5.环境绩效

5.1体系建立：为进一步提高环境安全管理水平，树立公司良好形象，为拓展市场打下坚实基础，

   公司在取得QMS体系认证证书的基础上，在20##年策划建立环境、管理体系，并于20##年3

   月发布实施体系文件。

   体系文件编制情况：

   体系导入期间，公司组织了标准培训班，18人的内审员培训班，并印发相关培训教材组织各

   部门学习和培训，使员工对标准和文件有了一定的理解和掌握。

 通过3个月的试运行，取得了一定的效果，也为公司各项基础管理工作的提升奠定了基础。

5.2机构设置：为确保公司管理体系有效运行，公司以品质品质部为牵头部门，组织实施贯标工

   作，各分公司相继成立了贯标领导小组，较好地推动了贯标工作的开展。结合应急救援预案，

   成立了应急救援领导小组。

5.3.环境因素识别：

   公司结合国家现行有关法律法规和其它要求，由品质部组织部门管理人员，对公司生产过程

   中的环境因素进行识别和评价，列出一般环境因素识别环境因素项。经品质部进行汇总

   整理后进行了评价，采用定性评价和定量评价法评价处重要环境因素5项。

5.4.控制措施：

   公司针对识别出的重要环境因素，结合公司生产特点，制定出1项火灾急救援预案、4项管理

   方案及12项管理制度。各项预案、管理方案和管理制度针对性强，可操作性强，为各活动和

    过程的开展起到了指导作用。

5.5.监控检查：品质部每月一次对环境进行大检查，各责任部门针对检查出的问题责任到人，分

工明确，制定相应的纠正/预防措施，并在规定期限内整改完成。

5.6公司噪声监测情况：20##-7-24-25日由环境监测站对公司噪声排放情况进行了监测，监测结

    果如下（本报告选取每个时间段监测的最高值）：（单位dB）

    监测日期            N1#      N2#    N3#      N4#      执行标准

13-7-24    白天    54.8     57.3    57.6     55.4        65

13-7-25    白天    55.6     57.2    57.7     57.6        65

从噪声监测结果来看， 公司噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》三类排放标准.

5.7废弃物处置：公司在车间设置了临时废物放置区，对废弃物进行了分类投放。目前还未与危

   险废物回收公司签订回收协议，计划在年底与危废回收公司签订协议。

5.8废气监测情况

监测日期：20##年9月15日     

6.法律、法规及其他要求符合性程度

  品质部组织对公司法律法规符合性情况进行了评价。评价结果为：我公司没有违反国家法律、法

  规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严

  格按体系标准执行。未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。

7.可能影响体系的各种变更

  公司目前无新的项目引进，亦无扩大再生产的计划，组织机构保持目前状态，所识别的法律法规

  为国家最新法律法规，无导入其他体系的需求，因此暂无影响体系的变更。

8.存在问题及改进要求：

1）固废控制处置过程存在一些问题，办公和生活区域、作业场所标识设置不全。建议继续在

  全公司开展垃圾分类的教育，由主管负责自我检查，品质部负责监督检查。

   2）不熟悉本部门运行控制文件。建议分部门安排对文件的培训，尤其是各类制度的培训。

9.去年管理评审改进建议落实情况

   今年是环境管理体系建立实施的第一年，暂无管理评审改进建议。 

10.相关方投诉、事件、事故处理调查

   在近年里，公司未发生与环境有关的投诉事件。

11.预防措施和纠正措施的情况

   公司至目前所采取的预防和纠正措施主要是内审中发现的不符合项，已经得到改善，并经验证

   改善措施有效。

12.管理评审输出结论

12.1经过管理评审会议的讨论，公司文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支持和

指导作用。环境因素识别覆盖公司所有产品、活动和服务。厂污染物排放受控。至今未发生相

关方投诉和抱怨。公司经营和生产符合国家法律、法规要求。因此，公司环境管理体系运行

适应、充分且有效。

12.2改进建议：

    1）在全公司开展垃圾分类的教育，由部门主管负责自我检查，品质部负责监督检查。

   2）建议分部门安排对文件的培训。将与对公司重大环境因素和重大风险相关的主要法律、法

      规控制条文摘录出，与各类管理制度一起进行培训。

 整理人：                              批准人：

 日期：                               日  期：

第二篇：管理评审全套报告

*年管理评审文件目录

1. 关于召开实验室管理体系管理评审的通知

2. 管理评审实施计划

3. 管理评审通知单

4. 管理评审签到表

5. 质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告

6. 质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告

7. 近期内部审核报告

8. 监督评审报告

9. 纠正措施、预防措施的执行情况报告

10.实验室间比对和能力验证工作评价

11.抱怨处理情况总结

12.**化验室质量控制报告

13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告

14.关于**化验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

15.管理评审报告

16.会议记录

关于召开实验室管理体系

管理评审会议的通知

根据实验室体系运行的需要，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于*年*月*日*进行实验室管理体系*年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。

单位名称

最高管理者：

*年*月*日

管理评审实施计划

编号：                             序号：

编制：          日期：            批准：         日期：

管理评审通知单

编号：                           序号：                                            

   编制：           日期：       批准：         日期：

管理评审会议签到表

编号：                        序号：

质量方针、质量目标和程序文件

的适宜性、充分性和有效性评价报告

*年*月*日至*日，国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。

这次内审是化验室依据CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。

通过内审和监督评审，充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于中心化验室的体系运行。

**化验室

*年*月*日

质量管理和监督人员对近期

管理和监督情况的评价报告

实验室管理层和监督人员严格按照CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督实验室体系的运行。

在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用管理样插入、每月抽样考核、方法间比对和实验室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。

通过采取以上管理和监督措施，这一年来，化验室高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误，有力的支持了厂部的生产。表明实验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。

**化验室

*年*月*日

最近的监督评审报告

纠正和预防措施的实施效果评价

*年*月*日至*日，中心化验室按年度计划实施了内部审核。此次内审共计发现3项不符合项，三项不符合项已于*月*日前在综合办公室的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。

*年*月*日至*日，中国合格评定国家认可委员会组织评审组对我室进行了监督评审。在监督评审中，评审专家开具了五项不合格项。按照评审组的要求，按期完成了不合格项的整改。

通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对于CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）认可准则的部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了实验室体系运行程序，

**化验室

*年*月*日

抱怨处理情况总结

*年*月至*年*月，**化验室共接受口头和书面抱怨85次、185样次，其中包含*183样次，*2样次。在此期间，共接收*5000份、*5份、*1800份、*6000多份、*500份，共计13305份样品，检测样品达13万多样次，客户满意率达到了97.45％以上，完成了既定的质量目标。

**化验室

*年*月*日

**化验室质量控制报告

1.     实验室比对

2.     化验室方法间比对

3.     管理样插入质量控制

4.     个人月合格率考核

**化验室资源配置和员工培训

及其他因素评价报告

中国实验室国家认可委员会20##年9月1日颁布了新的认可准则，要求进行新旧标准的转换，以及实验室体系人员的变动，需要进行内审员的培训，以满足实验室内部审核和体系文件转换的需要。

在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。从样品储存间、各元素操作间，到天平间、滴定间等，均制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，并以检测部为单位按计划有序实施，并得到了人力资源部的大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应我厂生产的新形势，最大限度的满足客户的要求，实验室已向厂部申请购进相应的新设备，一台原子吸收分光光度计（已投入使用），一台直读光谱仪。并决定对原有金锭分析室进行改造，改善通风系统；完成了一楼天平室改造，增强了防震功能，减少其对检测的影响，更好的完成实验室的质量目标，充分的服务与客户。

**化验室

*年*月*日

**化验室管理体系运行

质量方针、目标实施情况报告

*年*月*日至*日，中心化验室进行了*年度的内部审核。*年*月*日至*日，接受了中国合格评定国家认可委员会组织评审组对我室的监督评审。

这次内审是对化验室通过中国国家实验室认可委现场评审取得资格以来的第4次内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。

通过内审和监督评审，充分验证了化验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于中心化验室的体系运行。化验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在试样管理方面，由于季节、环境和资源配备的因素，目前矿粉样品的长期保存也存在一定的问题，还有待解决。在与相关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟通，保证体系良好的运行。

化验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效的检测数据，按时完成了接收到的检测任务，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。*年*月至*年*月的6个月中，检测差错率低于质量目标所制定的5‰，检测质量、服务质量也得以稳步提高，客户满意度达到了97.45％。

***化验室

*年*月*日

20##年管理评审报告

1.根据《实验室管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告》、《质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性报告》、《管理和监督人员就一年来的监督报告》的汇报，质量手册、程序文件适合中心化验室管理体系的运行；质量方针、质量目标的制定切合实际、完成情况良好。20##年中心化验室根据GB/T15481的要求，在硬件配置、体系管理，技术革新、质量控制方面都有很大的改观和完善。质量目标中检测差错率、顾客满意度等统计数据的完成情况表明，化验室能够对客户负责，内部管理完善，所出具的检测报告客观、公正、准确，符合标准的要求。化验室全体职工，从决策层到检测人员均为各项目标的完成和质量方针的贯彻作出了很大的努力，也取得了很大的成绩，使化验室管理体系得以良好的运行。

2.根据《管理体系审核报告》、《监督评审报告》、《纠正预防措施的实施效果评价》的汇报情况。可以得出，在内部审核和监督评审过程中，我们发现了一些问题，通过采取纠正和预防措施，整改不合格项，解决了所产生的不符合，预防了类似问题的发生。纠正预防措施实施效果明显。

3.根据《实验室比对总结》、《质量控制报告》的汇报，证明中心化验室所采取的质量控制方法适用、有效，检测能力满足实验室管理体系的要求。

4.根据《抱怨处理情况总结》，化验室能够遵守和履行质量承诺，认真接受和处理客户的抱怨。在这一个审核期间，共接受了和处理书面抱怨85次，185样次，与接收的样品数相比较，客户满意度达到了99.98％，很好的完成了制定的质量目标要求。

同时，我们也有以下问题需要解决，如与相关部门之间的协调、沟通，文件的管理，资源的配置，人员的培训，方法的完善，新项目的开展，检测结果的报出等方面，都需要不断努力，加强实验室内部的管理，加强与相关部门的协调能力，使各相关部门与实验室一起，不断的完善实验室管理体系。继续领会和严格执行CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）的各要素的要求，努力做好本职工作，按照中国实验室国家认可委员会的要求，做好人员的培训工作，使实验室管理体系能够良好的运行。

最高管理者：

**化验室

*年*月*日

20##年管理评审会议议程

1.最高管理者      宣布会议开始

                  宣布管理评审的目的、依据、内容

2.化验室主任评价  20##年内审报告和监督评审报告

3.化验室主任评价  中心化验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

4.最高管理者      评审质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性

5.技术主管评价    实验室间比对和能力验证工作

6.技术主管评价    中心化验室质量控制评审

7.综合办评价      纠正和预防措施的实施效果评审

8.综合办评价      抱怨处理情况总结

9.化验室主任评价  对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审

10.主管领导讲话

11.最高管理者做评审总结，宣布管理评审的结论

12.会议结束