项目管理计划模板
编制：项目管理部
二○一一年五月
【秘密件】
编 号：J (××)-××
××××××××××项目
项目管理计划
项目类别：
执行部门：
编 制 人：
部门领导：
经营管理部会签：
计划财务部会签：
综合管理部会签：
法律事务部会签：
审 核 人：
批 准 人： □ 重大 □ 重要 □ 一般
批 准 日 期： 年 月 日
目 录
1 编制依据
2 项目概述
2.1项目名称
2.2项目业主
2.3项目地点
2.4项目规模
2.5项目资金来源
2.6合同签约生效日期
2.7合同工作内容和范围
2.8合同主要技术性能指标
2.9合同工期
2.10合同价格及价格变动条件
2.11遵循的主要标准
2.12合同规定的主要奖惩条款
2.13项目建设环境条件及相关信息
2.14主要相关方及职责 3 项目管理目标
3.1合同管理目标
3.2进度管理目标
3.3成本管理目标
3.4质量管理目标
3.5职业健康安全管理目标
3.6 环境管理目标
3.7 其他管理目标
4 项目管理组织机构及职责
4.1项目管理组织机构示意图
4.2项目经理职责
4.3项目商务经理职责
4.4项目财务经理职责
4.5项目设计经理职责
4.6项目采购经理职责
4.7项目施工经理职责
4.8项目调试经理职责
4.9项目计划工程师职责
4.10项目质量/环境/安全工程师职责
4.11项目综合管理工程师职责
4.12项目其他岗位职责
5 项目基础设施的资源配备
5.1现场办公设施
5.2现场生活设施
5.3编制需求计划
5.4顾客财产管理
6 项目管理流程
7 项目组织协调及信息沟通
7.1项目组织协调原则
7.2建立相关方组织接口表
7.3外部协调及沟通方式
8 项目风险识别及应对措施
8.1技术风险及应对措施
8.2工期风险及应对措施
8.3 成本、财务风险及应对措施
8.4自然环境风险及应对措施
8.5社会环境风险及应对措施
8.6其它风险及应对措施 9 项目控制计划
9.1项目进度控制计划
9.2项目质量控制计划
9.3项目成本控制计划
9.4项目职业健康安全控制计划
9.5项目环境控制计划
10 项目过程控制管理
10.1设计过程控制管理
10.2采购过程控制管理 10.3施工过程控制管理
10.4调试/试运行过程控制管理 10.5验收交付后服务管理 11项目文件资料管理
11.1项目文件资料管理原则
11.2项目文件资料分类及管理规定 12项目管理计划附录
×××××××××××××项目
项目管理计划
本《项目管理计划》由××××××××项目部项目经理组织编制，已按公司规定经相关部门审核，公司主管领导批准，现发布实施。各分项计划及项目部日常管理工作应满足本计划的要求。
1 编制依据
本《项目管理计划》的编制依据有：
1)《×××××××项目EPC总承包合同书》或《×××××项目承包合同书》（以下简称主合同）及其附件
2)公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件
3)现行的《建设项目工程总承包管理规范》（GB /T50358）
4)合同约定适用的法律、法规（含建设项目所在国、第三国和中国）
5)项目其他基础性资料
2 项目概述
2.1项目名称：项目正式全称（主合同中正式列明的项目名称）
2.2项目业主：项目业主全称、简称/业主咨询公司全称、简称/业主监理公司全称、简称/ 业主代表全称、简称
2.3项目地点：项目所在国家、省份、市、县、区、乡镇、村庄，距主要城市的方位和距离。
2.4项目规模：是表明项目投资总额和项目总体设计生产能力或使用功能特征的一组数据。如，火电站项目规模，可用单机容量及总容量、主机配置形式表述；又如，城市垃圾无害化处理项目的规模，可用项目投资总额××××万元， 日处理垃圾量××××t/d表述。
2.5项目资金来源：说明项目资金的来源（如政府拨款、企业自筹、私人投资、买方信贷、卖方优惠信贷、世行亚行贷款、其他来源等或其组合）和目前资金落实、到位情况及其对项目正常运行可能带来的影响。
2.6合同签约生效日期：主合同签约日期、主合同规定生效条件及主合同实际生效日期。
2.7合同工作内容和范围：主合同规定的工作内容、范围和各接口边界。
2.8合同主要技术性能指标：主合同规定的保证值及考核的技术性能指标。
2.9合同工期：主合同规定的工期要求。
2.10合同价格及价格变动条件：主合同规定的价格及价格变动条件。
2.11遵循的主要标准：主合同规定的适用标准（包括：参照中国国家相关标准和中国电力及其它行业相关标准，项目所在国相关标准及国际市场通行行业标准和特殊指定标准）并编制适用标准名录。需特别注明中国标准是否适用；等同于合同规定标准是否适用。
2.12合同规定的主要奖惩条款：主合同规定的罚款项及罚款数额；主合同规定的奖项及奖励数额。
2.13项目建设环境条件及相关信息：建设项目所在地的水文、气象、地质、人口分布及宗教信仰状况，陆、海、空交通运输条件，通讯条件，力能供应条件（施工用电、用水、用气等），物资供应条件（包括地材、钢材、商品混凝土等需在当地采购的物资），建设场地条件，当地治安状况，人力资源、劳务、税收、进口管制和其它政策等。
2.14 主要相关方及职责：业主、业主咨询公司、业主代表、业主监理公司、勘察单位、设计院、建筑工程施工方、安装工程施工方、调试方、运行培训方、主机厂及主要设备供方等各相关方的职责。
3 项目管理目标
项目管理目标是以公司管理体系的基本管理目标为基础，结合本项目主合同规定和业主要求以及项目部需要制定。
3.1合同管理目标
确保主合同及各类合同、协议内容条款明确、可行，合同变更评审、批准手续完备并具有可追溯性，能及时提供完整、有效的索赔及反索赔的依据和证据。
3.2进度管理目标
按照合同规定的工期要求安排工程实施进度。当出现业主、分包商及客观等因素影响工期目标实现时，及时采取索赔等相关措施，调整实施进度。
本项目主要里程碑进度目标达标率达××%
【主要里程碑进度目标达标率A＝｛(B－C)/ B｝×100﹪，
式中，B是总工期目标规定进度（天数）；C是各主要里程碑实际完成进度与目标规定进度差值（天数）的代数和（天数）。】
3.3成本管理目标
在保证工程质量、安全、进度并满足主合同技术性能要求的前提下，力求降低工程成本，严格控制各项费用支出,争取项目利润最大化。
本项目利润目标是确保项目税前利润（即项目毛利）达到人民币××××万元。
3.4质量管理目标
1）项目《初步设计文件》业主审查一次通过率达100%，整个项目或子项的《施工图纸》通过业主一次审查可用率达70%及以上；
【可用率是指通过业主工程师一次审查被判定为A类（无需修改）或B类（除 业主工程师批注的意见外，不需修改）即能交付现场使用的施工图张数占交付设计审查的施工图总张数的比率。】
2）国家特定的勘测、设计人员及特殊工种施工人员持证上岗率达100%；
【根据国家现行法规规定，岩土工程勘察、设计、咨询及检验、监测的分析与评价等成果报告书或设计文件的责任页必须有注册土木工程师（岩土）的签章才有效；根据国家现行持证执业规定，工程建筑施工图和结构施工图必须分别有注册建筑工程师和注册结构工程师签字并加盖其执业印章才能施工。所谓国家特定的勘测、设计人员就是指上述的注册土木工程师（岩土）及注册建筑工程师和注册结构工程师。】
3）单位、单项工程验收质量合格率达100%；
4）主合同明示含有违约罚款的技术性能指标实现率达100%；
5）与履行合同及其发生的变更相关的文件资料记录保存率达100%；
6）业主投诉处理率达100％；
7）工程项目重大质量事故为零。
3.5职业健康、安全管理目标
1）《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》按时提交率达100%；
2）工程项目重大伤亡事故为零。
3）项目部在岗人员年度重伤率为零。
4）项目部在岗人员年度轻伤率≤1％。
【重大伤亡事故，根据现行国标《企业职工伤亡事故分类》规定，系指一次事故
死亡1～2人的事故。伤亡事故，系指企业职工在劳动生产过程中，发生的人身伤害、急性中毒。】
【根据现行国标《企业职工伤亡事故分类》规定，重伤系指国标附录B表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。项目部在岗人员年度重伤率＝年度重伤人数/项目部年度平均在岗人员数。】
【根据现行国标《企业职工伤亡事故分类》规定，轻伤系指损失工作日低于105日的失能伤害。项目部在岗人员年度轻伤率＝年度轻伤人数/项目部年度平均在岗人员数。】
3.6环境管理目标
1）落实《项目环境影响评价》规定的执行率100%；
2）工程项目重大环境污染事故为零；
3）《项目部的环境因素清单》和《项目部的重要环境因素清单》按时提交率达100%；
4）对各施工分包方现场环境污染管控措施落实情况检查的覆盖率达100%；
5）工程项目现场污染排放达标率为100%。
3.7其他它管理目标
主合同规定的管理目标和项目部根据需要确定的其他管理目标
4 项目管理组织机构及职责
4.1项目管理组织机构示意图
可根据项目需要及具体情况设置项目部的管理组织机构，并确定各岗位的人选。项目管理组织机构示意图应作为附录一列入本《项目管理计划》中。下述各岗位职责仅提供指导，各项目部结合本项目具体情况可作适当调整。
4.2项目经理职责
1）负责对本项目实施全面管理，遵守各项法律法规，维护公司利益，严格履行合同，保证项目目标实现。
2）负责项目部（包括项目现场经理部）的组建，根据本项目工作内容，提出项目的工作分解结构（WBS）和（OBS），明确各岗位工作职责并确定人选。
3）负责向项目部人员讲解、传递主合同要求以及相应的工作要求。
4）组织编制《项目管理计划》并在批准后组织实施，建立项目部管理体系（包括安全管理体系），组织制定项目管理的各项制度并监督执行。
5）负责组织与业主、当地政府、上级单位等的沟通，组织协调、处理与分包方有关的工作。负责组织编制项目外部及内部沟通、协调工作程序和要求。
6）全面负责本项目的质量、成本费用、进度工期、安全工作。
7）负责组织编制和审批项目各类实施控制计划，并对执行情况进行监督检查，定期召开项目例会，对出现主要问题及时组织分析并采取有效措施解决。
8）负责组织编制和审查《项目预算书》，经批准后严格执行。
9）按规定向公司领导、业主和有关部门汇报项目进展情况和项目实施中存在的问题，发现和处理突发事件。
10）负责组织审查并签署分包方提交的各类与设计、施工、调试、试运行和性能测试有关的方案、实施计划和报告等。
11）组织工程竣工验收，完成项目移交并取得业主签发的工程项目接收证书。
12）负责组织审查工程结算和项目财务决算，处理与业主及各分包方的费用结算遗留问题。
13）负责组织完成项目资料的归档，组织编写《项目完工报告》。
4.3项目商务经理职责
1）负责对外联络和关系协调及对外商务接待。
2）负责项目主合同管理，包括参与项目主合同谈判和签约，研究并熟悉主合同的商务条款和关键条款，主合同重大义务的提醒和通知，参加主合同变更的评审，保管主合同及其附件和后续文件等。
3）负责对照主合同要求，审核分包合同商务条款及其项下的信用证、保函、单据、支付凭证等。
4）负责按主合同要求与业主进行商务联络，办理项目的有关许可。
5）负责组织提供满足主合同要求的保函、信用证格式及所需文件，并提交业主确认。
6）负责主合同项下的对外收汇。
7）负责办理工程相关保险。
8）负责办理工作准证、商务签证。
9）负责组织收集、整理、保存与合同变更及索赔有关的依据和证据并确保其完整、有效，及时处理合同纠纷，组织并参与项目索赔及反索赔工作。
10）参加与业主和分包商有关合同商务条款执行中的协调工作。
4.4项目财务经理职责
1）负责组织编制《项目预算书》、《项目资金收入计划》、《分包合同资金支付计划》及《项目垫付资金需求及其使用计划》以及《项目部财务管理制度》等。
2）负责组织办理在建设项目所在国的工商注册、银行开户、税务登记等手续。
3）负责建立会计业务和帐目，组织项目现金管理和成本核算。
4）负责组织按主合同和资金收入计划及时向业主催收各种款项。
5）负责组织按分包合同及其资金支付计划办理设计、设备、材料、运输付款和施工工程付款。
6）负责组织按规定缴纳各种税款并配合计划财务部办理出口退税工作。
7）参加处理工程欠款、拒付、索赔等事项。
8）负责定期组织财务结算，分析、评价项目财务状况，按规定时间提交项目财务执行情况报告。
9）负责组织项目有关财务资料（包括会计帐簿、财务凭证、报表等）的整理、归档。
10）项目竣工时负责组织编制《项目财务决算》和《项目财务管理总结报告》。
4.5项目设计经理职责
1）负责编制《设计分包过程管理计划》，包括确定设计总体进度计划、设计分包管控原则、设计协调程序、采用的设计标准规范等，并在项目经理审批后组织实施。
2）负责确定设计管理部人员组成及其职责分工。
3）负责起草《设计分包合同及其附件》，参与设计分包合同谈判。
4）负责组织收集、汇总、整理并向设计分包方按时提交设计基础资料。
5）负责组织对设计分包过程的监控（包括技术、质量、进度和成本控制等），协调处理设计过程中出现的问题，并及时向项目经理报告。
6）负责协调并组织各阶段设计评审和设计确认，及时组织设计分包方进行设计方案优化、设计修改和设计变更。
7）负责设计与采购、施工管理、调试验收的衔接、协调，包括组织设计分包方按时提交采购必须的技术文件、参与技术规格书的编制审查、参加设备招标的技术谈判、要求采购部及时向设计分包方返回制造厂的设备资料和条件图、组织设计分包方进行技术交底、安排设计分包方工地代表到现场服务等。
8）按规定时间提交项目设计工作情况报告。
9）负责组织工程设计文件、资料及设计管控记录的保管、整理、立卷和归档。
10）现场施工完成后，负责组织完成竣工图纸的编制并向业主办理移交。
11)负责编写项目《设计完工总结报告》。
4.6项目采购经理职责
1）负责编制项目《采购管理计划》，包括明确项目采购部的工作范围和采购货物范围、采购原则、采购程序和方法以及采购进度计划等，并在项目经理审批后组织实施。
2）负责确定项目采购部人员组成及其职责分工。
3）负责推荐合格的制造商，按主合同规定提交有关方认可。
4）负责组织采购货物的招标工作，包括组织编制相关招标文件、拟订合同商务条款、组织审查设计分包方提交采购必须的技术文件、审核批准技术标书、与中标供货商进行合同谈判、协助项目经理签订设备材料供货合同。
5）负责组织相关设备供货商与设计分包方的技术联络会议，监督相关设备供货商按时向设计分包方提供设备资料和条件图。
6）负责组织开展产品监造，组织编制并审核《产品监造大纲》，明确监造任务、监造依据、监造工作主要内容、重要监控点以及监造报告提交频度和深度要求。
7）负责组织编制并审核本项目的《货物包装运输规定》并组织实施。
8）负责组织货物催交、参加产品出厂检验和包装检验及商检、办理贸易单证申领、产品储运集港、起运港报关、货物运输及保险、目的港清关、工程现场清点交接、配合办理出口退税等工作，按规定及时处置不合格品并做好记录，协调解决上述过程中出现的问题并及时向项目经理报告。
9）负责组织审查供货商提交的设备/材料文件、图纸资料的完整性、准确性和适用性，按照施工现场要求提供满足施工进度需要的设备材料文件和图纸。负责向施工现场提供设备材料存储要求并监督实施。
10）负责组织相关供货商做好服务工作，包括技术咨询、资料提供、元器件更换、工地现场服务等。
11）负责按规定时间提交项目采购工作情况报告。
12）工程移交前，负责组织设备/材料文件的整理并向业主办理移交。
13）工程移交前，负责组织清理备品备件、专用工具并向业主办理移交。
14) 负责组织项目采购文件资料及管控记录的保管、整理、立卷和归档。
15）负责编写项目《采购完工总结报告》。
4.7项目施工经理职责
1) 参加设计方案评审，从施工角度对设计提出意见和要求。
2) 负责组织编制《项目施工管理计划》，包括项目总体施工进度计划，明确施工工程范围、任务、施工组织方式，施工招标、评标原则，各施工标段费用控制原则等，并在项目经理批准后组织实施。
3) 负责组织施工招标活动，起草施工分包合同并参加与中标施工分包方的合同谈判。
4) 全面负责施工现场组织协调工作，建立现场管理体系，确定现场的施工组织系统和工作程序，提名现场各岗位负责人，组织编制施工现场各项规章制度并组织实施。
5）负责组织编制各专业施工检查验收表（ITP）,经业主或业主工程师同意确认后组织实施。
6) 负责组织审查施工分包方提交的《施工组织设计》，包括施工方案、施工工艺、专项作业方案以及施工安全措施等。
7) 负责组织施工准备工作，按总承包合同条款，核实并接收业主提供的施工条件及资料，包括施工用水、施工用电交接点、临时设施用地、运输条件等。检查开工准备情况，提出工程施工开工申请，准时开工。
8) 定期组织现场各方的施工例会，检查分析存在的问题，研究处理措施。
9) 组织并参与隐蔽工程验收、单位和单项工程交接验收。
10) 收集、汇总现场各专业负责人的工作报告，按规定时间提交项目施工情况报告。
11) 组织现场对质量/环境/安全事故及突发事件的应急救援和上报，协助事故的调查和处理。
12) 施工任务完成后，组织编制竣工草图，提出《申请工程交工报告》，协助项目经理办理工程交工。
13) 负责处理试车考核阶段施工遗留问题，根据合同要求组织技术服务。
14）负责组织工程施工文件、资料及施工管控记录的保管、整理、立卷、归档和完工后向业主办理移交。
15）项目竣工后，负责编写项目《施工完工总结报告》。
4.8项目调试经理职责
1) 负责组织编制《调试、培训、手册编制、试运行和性能测试管理计划》，包括编制调试、培训、手册编制、试运行和性能测试总体进度计划等。
2) 负责组织对调试、培训、试运行和性能测试分包方提交的《调试方案（大纲）》、《培训、手册编制（包括运行操作手册、维护手册）、试运行计划》及《性能测试大纲》进行内部审核并提出审查意见。
3) 负责组织业主方参加项目调试、试运行人员的培训工作，使其熟悉调试、试运行的组织系统、工作计划、工作程序和安全规程等。
4）负责组织编制单机试验、系统调试、启动试验等各个环节的试验项目清单，经业主或业主工程师确认后，组织编制所有试验程序并提交业主审查批准后组织实施。
5) 负责组织检查调试、试运行和性能测试的准备工作，包括系统试车条件、原料燃料供应、操作人员到位和建立开车指挥系统等准备情况。
6) 负责组织调试、试运行和性能测试工作实施，协调处理调试、试运行和性能测试过程中发生的问题。
7) 负责组织调试、试运行和性能测试过程中，质量/环境/安全事故及突发事件的应急救援和上报，协助事故的调查和处理。
8) 负责组织做好调试、试运行和性能测试的相关记录，保存调试、试运行和性能测试有关文件资料并按规定整理后归档和向业主办理移交。
9) 参与审查调试、试运行和性能测试报告。
10）按规定时间提交项目调试、试运行和性能测试情况报告。
11) 组织编写调试、培训、试运行和性能测试完工总结报告。
4.9项目计划工程师职责
1）负责组织编制《项目总体进度计划》并在批准后组织实施。
2）负责根据《项目总体进度计划》要求对设计、采购提出满足现场施工要求的具体交图、交货时间要求。
3）负责审核项目各分项进度计划并提出调整意见。
4）负责监督检查各分项进度计划及费用计划的实施情况，并协助项目经理对其进行管控。
5）负责编制项目执行效果测量基准（BCWS）、测定进展的赢得值（BCWP）,指导编制装置采购、施工执行效果测量基准（BCWS）、测定进展的赢得值（BCWP），为编制项目（装置）进展情况报告提供资料。
6）负责定期组织分析和评价进度费用计划的执行情况，并按规定时间提交进度和费用计划执行情况报告。
7）负责对项目执行中的重大变更（如设计、采购产品和施工变更等）以及索赔对项目进度和费用计划的影响提出评估意见。
8）负责根据项目实际执行情况，组织修改进度和费用计划，协助项目经理上报批准。
4.10项目质量/环境/安全工程师职责
1）负责公司“三合一”管理体系各项规定在项目执行中贯彻落实，组织施工现场环境因素识别和危险源辨识，及时编报《本项目适用的环境和职业健康安全方面的法律法规清单》、《项目部的环境因素清单》、《项目部的重要环境因素清单》、《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》。
2）负责项目部人员的质量、环境、职业健康安全培训教育，参与施工组织设计审查和施工现场技术、质量、环境、安全对分包方的交底，组织对施工、调试和性能测试中使用的机具、附属设备和检测装置使用状态的有效性和特殊工种施工人员持证上岗资格进行检查验证，保存相关记录。
3）负责对项目质量、环境、职业健康安全管理目标及其控制计划的执行情况进行监督检查，根据检查结果提出整改要求并监督完成整改。
4）参与对不合格品的评审、原因分析、处置，跟踪验证纠正措施的有效性，负责受理有关方面的质量咨询。
5）参与隐蔽工程、单位单项工程的验收。
6）参与组织对施工安装、调试/开车、考核验收和服务过程中发生的重大质量/环境/安全事故调查和处理，并提出处理意见。
7）负责按规定时间提交项目现场质量、环境和职业健康安全管理工作情况报告及环境和职业健康安全监测结果的合规性报告。
8）负责质量、环境、安全管理文件、检查记录、重大事故及处理结果等资料的保存、整理和归档。
4.11项目综合管理工程师职责
1）负责组织制定项目文件资料管理办法及会议、报告、办事规则等规章制度；
2）负责组织编制《相关方组织接口表》，协助项目经理处理项目往来函电，保证信息及时沟通传达；
3）负责组织项目文件、资料、报告、记录的收、发、整理、编号和归档等工作，保证文件资料的完整、准确及有效利用；项目结束时，组织项目文件资料的清点、整理、归档等工作；
4）组织收集各专业资料，按主合同和总公司要求汇总、编写《项目月报》等，按规定时间上报业主和总公司；
5）协助组织重大项目仪式（签约、奠基、点火、并网、验收等）；
6）负责项目部日常综合管理工作，包括顾客财产管理、当地人员外聘、现场办公和生活设施管理等事宜；
7）完成项目经理交办的其他工作。
4.12项目其他岗位职责
项目部可根据项目需要及具体情况设置项目副经理（兼项目现场经理）、各专业工程师、后勤主管等岗位，并制定相应的岗位职责，同时可适当调整上述某些岗位的职责。
5 项目基础设施的资源配备
5.1现场办公设施
1)办公建筑：现场临时办公室、临时仓库、临时车库等数量、建筑面积、用途；
2)办公设施：给水、排水、供电、采暖、通风、消防等设施配置、容量；
3)办公设备：办公桌椅、文件档案柜、各类电脑、打印机、复印机、传真机、对讲机、通讯设备、各类车辆、自备检测仪器等设备配置；
4)劳保用品：安全帽、工作服、劳保鞋、防护镜、安全带、医疗器械和药品等配置
5)工作环境：办公场所保持适宜的温度、照度、噪声、通风条件并符合卫生防疫和消防安全要求
5.2 现场生活设施
1）生活建筑：职工临时宿舍、食堂、浴室、医务室、娱乐场所等数量、建筑面积；
2）生活设施：给水、排水、供电、采暖、通风、消防等设施配置、容量；
3）生活用品：床、桌椅、衣柜、蚊帐等配置
4）生活环境：生活场所保持适宜的温度、照度、噪声、通风条件并符合卫生防疫和消防安全要求。
5.3编制需求计划
根据现场办公设施和现场生活设施的需要，除采用租赁、借用和公司内部调剂使用的部分外，需项目部自建和自购的部分，应编制《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》并作为附录二列入本《项目管理计划》中申报。
5.4顾客财产的管理
1）识别顾客财产并初步编制《顾客财产清单》；
【所谓顾客财产是指所有权属于顾客，由顾客提供给项目部使用或构成项目产品（工程）的一部分，最终应归还顾客的财产。顾客提供的财产可能有：设计方案、工艺流程、知识产权、专利信息、个人信息、办公及生活设施、库房、设备材料、施工机具、检测装置等】；
2）确定顾客财产管理的人员及职责分工；
3）制定顾客财产管理的办法或规定（包括签订租赁或借用协议、办理顾客财产交接手续、保存顾客财产符合性和适用性审查记录、顾客财产保管、维护、保密及发生损坏、丢失时的报告制度等）。
6 项目管理流程
（1）任命项目经理，组建项目部
（2）编制项目管理计划和项目总体进度计划
（3）勘察、设计、施工、安装、调试、性能测试、主机设备供方/工程分包方招标
（4）编制《设计管理计划》和设计进度计划，初步设计及审查，施工图设计及
审查，设计文件交付
（5）编制《采购管理计划》和采购进度计划，采购招标，催交监造，出厂检验，
商检，发运，集港报关，运输，清关，交付，接收
（6）申办建设许可证和开工证
（7）编制土建施工管理计划和土建施工进度计划
（8）施工现场开工准备（成立项目现场经理部、开展工程测绘和勘探、临建启动等）
（9）审查土建施工组织设计和施工方案
（10）土建施工控制管理，土建施工交付安装
（11）编制安装施工管理计划和安装施工进度计划
（12）审查安装施工组织设计和施工方案
（13）安装施工控制管理，安装交付调试
（14）编制《培训、手册编制管理计划》并组织实施
（15）编制《调试、试运行管理计划》和调试、试运行进度计划
（16）审查批准调试、启动、试运行方案
（17）调试试运行控制管理（分系统调试，系统联调），进入系统连续运行可靠性考核
（18）系统消缺，初步移交
（19）审查批准性能测试大纲
（20）完成性能测试考核
（21）竣工验收和交付（包括工程实体交付及档案资料移交），取得项目初步接收证书
（22）交付后服务（进入质保期）
（23）质保期满，取得项目最终接收证书
7 项目组织协调及信息沟通
7.1项目组织协调原则
以与业主和各类分包方签署的合同为基础，明确各方的工作范围和职责。以保质保量按时完成项目建设任务为目标，建立各相关方良好的合作关系。确立各方的联系、协商体系和机制，做好信息沟通和接口衔接并及时高效地处理项目进程中出现的问题。项目协调及信息沟通工作应得到各相关方的认可和支持配合。
以实现项目管理目标和项目管理计划为主导，以遵循项目管理流程为主线，明确项目部各业务组及各岗位的职责分工和相互间的沟通、协调、配合关系，确保项目整体工作能够高效有序地展开。
7.2 建立相关方组织接口表
将业主、业主咨询公司、业主代表、业主工程师、业主监理公司、项目部咨询单位、勘察分包方、设计分包方、建筑施工分包方、安装施工分包方、调试/开车分包方、性能测试分包方、主机厂及主要设备供方、建设项目所在国政府/
地方政府有关部门或机构等单位名称、单位负责人及主要工作联络人员的姓名、地址、邮编、办公电话、手机号码、传真号码、电子邮件等了解清楚，编制《相关方组织接口表》并作为附录三列入本《项目管理计划》中。《相关方组织接口表》的格式见程序文件《工程项目实施策划程序》的附录C。
7.3外部协调及沟通方式
7.3.1会议
1）现场周例会
周例会时间、地点、参加单位、会议主要议程和内容、会议纪要等
2）现场月例会
月例会时间、地点、参加单位、会议主要议程和内容、会议纪要等
3）专项会议
如：开工会议、设计联络会议、技术交底会议、工程进度协调会、工程质量会、工程安全会等，会议时间、地点、参加单位、会议主要议程和内容、会议纪要等
7.3.2 报告
1）项目月报
项目月报内容按公司作业文件《项目月报模板》规定执行；当月的《项目月报》，项目部应在下月10日前报送公司领导和相关部门。
2）重要情况通报
对一些需要相关方知道并得到相关方配合的事务、事件或突发事件，采用书面重要情况通报的形式定期或不定期告知。
3）紧急报告
对一些需要立即报告公司领导并望紧急处理的重大事项或突发事件，采用紧急报告的形式。
7.3.3文件
1）变更文件
2）通知
3）会议纪要
4）备忘录
5）报告
6）交接记录
8 项目风险识别及应对措施
8.1技术风险及应对措施
主要识别、分析项目在达到合同规定的技术性能指标方面存在的风险，通过对设计、设备、施工和调试等相关技术性能数据的收集、分析和评价，得出存在风险的可能性及对项目成功的影响程度，并制定应对措施。
8.2工期风险及应对措施
主要识别、分析项目在达到合同工期要求方面存在的风险，通过对设计、采购(含储运等)、施工（含季节性气候影响等）、调试、验收程序与条件等影响进度的因素进行收集、分析和评价，得出存在风险的可能性及对项目成功的影响程度，并制定应对措施。
8.3成本、财务风险及应对措施
主要识别、分析项目在控制成本和财务管理方面存在的风险，通过对项目成本预算和资金使用计划数据的收集、分析和评价，得出存在风险的可能性及对项目成功的影响程度，并制定应对措施。
8.4自然环境风险及应对措施
主要识别、分析项目实施所在地自然环境方面存在的风险，通过对项目实施所在地的气候、地理、传染病、自然灾害等情况/数据的收集、分析和评价，得出存在风险的可能性及对项目成功的影响程度，并制定应对措施。
8.5社会环境风险及应对措施
主要识别、分析项目实施所在地社会环境方面存在的风险，通过对项目实施所在地的政治、经济、社会稳定、当地风俗及文化等情况/数据的收集、分析和评价，得出存在风险的可能性及对项目成功的影响程度，并制定应对措施。
8.6其它风险及应对措施
9 项目控制计划
9.1项目总体进度控制计划
项目总体进度控制计划编制依据：主合同关于总工期的规定，项目业主的要求，本项目进度管理目标，各主要分包合同关于工期的规定等。
项目总体进度控制原则：以保证实现主合同规定总工期并留有适当裕度为原
则，严格控制项目执行各阶段里程碑及关键节点完成时间，协调各分项工程进度安排，确保关键路径及关键节点按计划进度完成。
编制项目总体进度控制计划：原则要求使用P 3软件（横道图）编制项目总体进度里程碑及关键节点控制计划（包含项目涉及的所有过程），如业主另有要求，也可使用微软Project进度软件进行编制。《项目总体进度控制计划》作为附录四列入本《项目管理计划》中。
9.2项目质量控制计划
项目质量控制计划编制依据：主合同关于技术性能指标和技术要求的规定，项目业主的要求，本项目质量管理目标，各主要分包合同中关于技术性能指标和技术要求的规定等。
项目质量控制原则：以达到合同规定的技术性能指标、技术要求和符合适用法律法规、标准规范要求为原则，严格控制项目执行全过程的工作质量、产品质量、服务质量，重点控制设计、主要和关键设备制造、安装等环节，确保重要控制点质量符合要求。
编制项目质量控制计划：
1）设计质量控制：按照公司《分包设计管控程序》文件进行管控。分析项目技术特点和业主要求，在合理工程成本的约束下，大力推进重大设计方案优化，对设计过程中关键控制点实施复核、检查、评审、确认、验证等，确保设计产品质量满足合同要求并符合适用法律法规、标准规范要求。
2）采购质量控制：按照公司《采购过程控制程序》文件进行管控。确定重点管控的主要和关键设备，对其生产制造过程实施监造、过程检验、出厂检验、商检等，并对包装质量、储运条件加强监督检查，对不合格品按规定及时处置，确保设备材料符合技术性能和质量要求。
3）施工质量控制：按照公司《施工过程控制程序》文件进行管控。分析项目技术特点及对施工的要求，狠抓对施工过程中的施工组织设计审查、组织技术交底、开工条件查验、特殊工种操作人员上岗资格复查、关键施工过程抽查、隐蔽工程检查验收、单位单项工程验收、不合格品按规定及时处置，土建交安和安装交调试等重要环节的落实，确保施工质量符合设计和规范要求。
4）调试运行质量控制：按照公司《调试运行及竣工验收控制程序》文件进行管控。根据项目特点，审查调试启动方案、检查调试启动前准备工作、监督调试启
动过程操作、监督并协调系统消缺工作。
9.3项目成本控制计划
项目成本控制计划编制依据：主合同关于价格和支付的规定，各主要分包合同关于价格和支付的规定，《建设项目所在国货源及市场价格情况的调研报告》，本项目利润目标等。
项目成本控制原则：在保证完成合同任务并达到合同考核指标前提下，以项目成本费用合理为原则，严格控制项目各项费用支出，争取项目利润最大化。 项目成本控制计划包括：
1）根据主合同确定的项目总价、已签订的主机设备价和工程分包合同价、已确认的设备材料报价、以往的报价参考资料和掌握的经验数据、市场变化情况及本项目确定的利润目标等，参照公司《工程项目要求的确定与评审程序》附录D的项目成本费用内容，编制《项目预算书》并同时通过公司项目管控平台在网上进行报审及报批。
2）依据主合同支付规定和国家出口退税政策规定并结合本项目出口产品类别及出口时间编制《项目资金收入计划》并同时通过公司项目管控平台在网上进行报审。
9.4项目职业健康、安全控制计划
项目职业健康、安全控制计划编制依据：主合同关于职业健康安全的规定，本项目职业健康、安全管理目标，公司“三合一”管理体系文件，项目所在地相关适用法律法规等。
项目职业健康、安全控制原则：项目所有工作要将保障职工健康安全放在首位，遵守项目所在地相关法律法规和公司规章制度，管理工作满足项目管理目标要求。项目职业健康、安全控制计划：
1) 项目适用法律法规需求性识别
根据《法律法规获取、评价与使用程序》文件的规定，对与本项目有关的职业健康安全方面的法律法规信息（包括建设项目所在国的相关法律法规信息）进行识别、收集，并编制《本项目适用的职业健康安全法律法规清单》作为附录五列入本《项目管理计划》中。《本项目适用的职业健康安全法律法规清单》的格式见程序文件《工程项目实施策划程序》的附录D。
2）项目危险源辨识与风险评价
根据《危险源辨识与风险评价程序》文件的规定，对项目危险源初始评审和年度动态评审作出安排，并编制初始评审后的《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》，分别作为附录六和附录七列入本《项目管理计划》中。《项目部的危险源清单》和《项目部的重大危险源清单》的格式见程序文件《危险源辨识与风险评价程序》的附录C和附录D。
3）项目职业健康、安全管理方案：
根据《环境/职业健康安全运行控制程序》和《应急准备和响应控制程序》文件的要求，制定保证现场职工健康安全并在有毒、有害工作场所工作的管理措施和应急预案；对施工现场各有关分包方制定的安全防护措施及应急预案进行审查并对其实施情况进行有效监督和检查。
9.5项目环境控制计划
项目环境控制计划编制依据：主合同关于环境保护和污染排放限值的规定，本项目环境管理目标，公司“三合一”管理体系文件，项目所在地相关适用法律法规等。
项目环境控制原则：确保《项目环境影响评价》规定得到认真落实，对产生的大气污染、水污染、固体废弃物、噪声污染采取了相关措施，保证排放符合项目所在地相关法律法规要求，管理工作满足项目管理目标要求。
项目环境控制计划：
1）项目适用法律法规需求性识别
根据《法律法规获取、评价与使用程序》文件的规定，对与本项目有关的环境方面的法律法规信息（包括建设项目所在国的相关法律法规信息）进行识别、收集，并编制《本项目适用的环境法律法规清单》作为附录八列入本《项目管理计划》中。《本项目适用的环境法律法规清单》的格式见程序文件《工程项目实施策划程序》的附录E。
2）项目环境因素识别与环境影响评价
根据《环境因素识别与评价程序》文件的规定，对项目初始环境评审和年度动态环境评审作出安排，并编制初始环境评审后的《项目部的环境因素清单》和《项目部的重要环境因素清单》，分别作为附录九和附录十列入本《项目管理计划》中。《项目部的环境因素清单》和《项目部的重要环境因素清单》的格式见程序文件《环境因素识别与评价程序》的附录C和附录D。
3）项目环境管理方案：
根据《环境/职业健康安全运行控制程序》和《应急准备和响应控制程序》文件的要求以及项目所在地环境方面法律法规的要求，对施工分包方制定的施工现场防止、减少或降低大气污染、水污染、固体废弃物、噪声污染的措施方案进行审查并对其实施情况进行有效监督和检查，按规定组织监测，确保排放达标。 10 项目过程控制管理
10.1设计过程控制管理
1）分包设计范围的划分（当有2个及以上的设计分包方时，需要明确他们之间分包设计范围的划分及接口条件）；
2）参照或引用公司《供方评价与选择控制程序》、《分包设计管控程序》、《信息沟通控制程序》、《不合格品控制程序》、《法律法规获取、评价与使用程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》等文件和相关作业文件规定进行管控，并可根据本项目特殊要求制定相应的管控办法。
10.2采购过程控制管理
1）采购货物范围的划分（主要指项目部的采购组与项目现场经理部采购组之间采购货物范围的划分及工作衔接）；
2）参照或引用公司《供方评价与选择控制程序》、《采购过程控制程序》、《信息沟通控制程序》、《不合格品控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》等文件和相关作业文件规定进行管控，并可根据本项目特殊要求制定相应的管控办法。
10.3施工过程控制管理
1）施工标段的划分（指建筑工程和安装工程施工标段的划分，当有2个及以上的施工分包方时，需要明确他们之间施工范围的划分及接口条件）；
2）参照或引用公司《供方评价与选择控制程序》、《施工过程控制程序》、《信息沟通控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《事件处理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《不合格品控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》等文件和相关作业文件规定进行管控，并可根据本项目特殊要求制定相应的管控办法。
10.4调试/试运行过程控制管理
参照或引用公司《供方评价与选择控制程序》、《调试运行及竣工验收控制程序》、《信息沟通控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《事件处理程序》、《不合格品控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》等文件和相关作业文件规定进行管控，并可根据本项目特殊要求制定相应的管控办法。 10.5验收交付后服务管理
参照或引用公司《项目后续工作和服务程序》、《信息沟通控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》等文件和相关作业文件规定进行管控，并可根据本项目特殊要求制定相应的管控办法。
11 项目文件资料管理
11.1项目文件资料管理原则
1）文件资料作为项目管理和实施的重要依据及凭证，应确保系统、完整、准确、安全和有效利用。
2）工程项目的文件资料工作要与项目建设进程同步进行，项目部要确定专职文件资料管理员，将文件资料的管理贯穿于项目建设的全过程。
3）工程项目档案移交（向业主）/归档（向公司档案室）应分别按主合同及其附件要求/公司《工程项目档案管理制度》的规定执行。
11.2项目文件资料分类及管理规定
项目经理应根据业主、监理单位和公司“三合一”管理体系的要求，在综合考虑本项目工程规模、复杂程度、承包内容及分包单位多少及项目部人员等情况后予以确定：
1）项目文件资料分类（如，划分为设计文件图纸类、设备文件资料类、各方往来函件类、项目部编报文件资料类等）；
2）项目文件资料分类管理的人员配备及分工；
3）项目文件资料分类管理的办法或规定（包括外来文件资料的接收、登记、编号、传递、处理、抄送、保存、借阅/分发；外发文件资料的会签、审查、批准、抄送、发出、存档、借阅；以项目部名义外发或编报的文件必须经过项目经理或其授权人的审查并签字等。）
12 项目管理计划附录
12.1 附录一 项目管理组织机构示意图
12.2 附录二 工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划
12.3 附录三 相关方组织接口表
12.4 附录四 项目总体进度控制计划
12.5 附录五 本项目适用的职业健康安全法律法规清单 12.6 附录六 项目部的危险源清单
12.7 附录七
12.8 附录八
12.9 附录九
12.10附录十 项目部的重大危险源清单 本项目适用的环境法律法规清单 项目部的环境因素清单 项目部的重要环境因素清单