XX公司第一届董事会第X次会议报道
11月X日，XX有限责任公司在XX召开第一届董事会第X次会议。董事会全体成员出席会议，公司监事、非董事高级管理人员、有关职能部门负责人、公司事会办公室人员列席会议。
会议审议了聘任公司董事会秘书的议案。根据XXX单位关于公司的人事调整和董事会秘书的配备要求，决定聘任XXX同志为公司董事会秘书。
会议审议了关于组建XX投资管理有限公司的议案，决定将XX企业有限公司更名为XX投资管理有限公司，并由公司追加注册资本金，履行公司XX投资管理的职能。
会议审议了XXX厂易地技改立项的议案，打造一流的XX生产厂。
会议审议了公司内设机构调整的议案。经审议，公司内设机构为XX个部门、XX个生产厂和1个投资管理公司。
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第二篇：XX公司董事会通知
XX有限公司
关于召开董事会会议的通知
董事：
根据公司章程的有关规定，公司于20xx年1月30日上午９：30分，在六楼会议室召开董事会会议，通报公司20xx年工作总结及财务状况；安排公司20xx年工作计划，讨论通过公司20xx年度利润分配方案。请各位董事准时参加。如不能按时参加，请提前请假。
特此通知。
20xx年1月日