东莞市鼎通精密五金有限公司
20##年第一次管理评审会议记录
记录编号:200401
日期:20##年5月20日
目 录
管理评审会议签到表
管理评审报告
一、 评审目的
通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性。
二、评审内容
详见《管理评审计划表》。
三、评审时间、地点及程序
详见《管理评审计划表》和程序文件。
四、评审综述
本次评审是公司自20##年3月份导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，通过对首次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为外部认证创造条件。本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：
1．ISO9001:2000实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告
2．内部质量审核情况报告
3．质量体系结构的适用性及推进情况
4．质量的实际情况报告
5．顾客对产品质量投诉的处理情况
6．顾客满意度调查结果
7．质量方针与质量目标贯彻执行情况报告
8、决心通过ISO9001：2000认证的决议。
本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。
五、重要问题及纠正预防措施
1.部门间的沟通与配合需进一步加强。部门间的沟通与联络最好通过书面形式记录下来,以免出现相互推诿的现象。对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录，
切不可出现只空讲而不落实的情况。这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。
2．尽量满足客户对交货期的要求。前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。下阶段要求与客户加强沟通，对大的订单要向客户说明开始交货的日期与完成日期；业务部与生产部加强配合，对特急的订单要特别跟踪，生产部由跟单员与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。
3．加强“5S”管理。生产车间有的时候比较乱，这说明我们“5S”没做到位，公司下阶段逐步制定一些相关的措施来加强落实，先对全体人员进行这方面的教育，一定要在车间“5S”运动方面有一个较大的改变。具体措施由管理者代表负责落实。
六、体系运行状况的评审决议
通过对公司实施ISO9001:2000质量管理体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9001:2000质量管理体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。
通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。
根据本次管理评审，2004.5.25公司将正式搂受英国联邦认证公司的认证。
20##年5月20日
编制：李童真 审核：_____________ 核准：____________
管理评审计划表
管理评审编号： 200401
批准： 拟制： 日期：
DT-QR007/A0
ISO9001：2000实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：2000导入与实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在3月15日体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：
质量手册：1份
程序文件：20份
WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）：35份
表单记录：76份。
二、文件增订与修订工作
在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况
1．在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员10多名，总人数近100 名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。
通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
五、体系运行情况及待改善的地方
1. 通过审核，证实我公司按GB／T19001－2000标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合程序文件的要求
2. 各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3. 存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
质量方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理者代表
一、 质量方针和目标的制定、发布
公司在ISO9001初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于3月15日正式发布实施。
在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导工厂的质量方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。
二、质量方针和目标的实施
公司依确定的质量方针建立文件化的质量管理体系，于3月15日开始运行，公司将于5月25日接受英国联邦国际认证有限公司的认证，并以取得国际国内认证机构证书来保证质量方针的实现。
由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品检验合格率等基本达成目标。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是品保部展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。
三、质量方针和目标实施的评价
通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。
20##年5月20日
内审薄弱环节分析报告
——报告部门/负责人：内审小组
经过质量管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为生产部和品保部。需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1. 生产自主检验，进料和制程检验报告记录不具体；
2. 品保部未有每月相关的统计
3.生产部作业员对作业指导书不熟悉；
4.生产现场产品标识不清晰；
5.设备未得到定期的维维护与保养
问题在现场已经解决。
内审纠正措施完成情况
——报告部门/负责人：内审小组
一、 内审不合格情况
ISO内部质量审核小组于5月15日进行20##年第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001质量管理体系后的首次内审。审核的详细情况见《内审报告》。
本次内审共发现不合格项11项，分布于生产部、品保部、厂务部物料、业务部，对不合格项的纠正措施实施情况如下：
纠正措施实施情况说明
对于本次内审发现的11项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
生产部ISO9001：2000导入工作报告
——报告人：柯伟
生产部分为模具课、注塑课、冲压课3个生产车间，现有操作人员37人，其中班长干部6人，文员1人，主管1人。
自今年3月份导入ISO：9001以来，在我厂推行委员会和顾问公司的指导下，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业环境和作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。作业指导书，作业规范，设备的维护与保养，区域划分，物料标识等均一一落实到位，产品合格率不断上升。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、ISO知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。
在这里我首先代表生产部全体员工感谢推行委员会的领导，感谢顾问公司黄老师、李老师，感谢你们的正确引导，是你们使我们的员工精神面貌发生了改变，是你们给我们指引了方向，明确了目标。更由于你们的宝贵意见，使我们意识到了存在的不足：在前一次内审中，因为工作忙，有部分5S没有做到十分完善，半成品物料标识不清，报表未及时填写等。现已通过对员工的培训，部门之间的沟通以及班组长的监督，以上问题都已得到纠正在以后的工作中我们将并不断地维持并改善。
前程是美好的，道路是艰辛的。我们生产部人员一定会持之以恒地按ISO9001的规定程序来做，不断强化程序运作，加强管理力度，完善管理体系，把生产部的品质达成率，人员素质推上一个新台阶。
20##年5月20日
业务部ISO9001：2000导入工作报告
—-报告人： 何燕萍
自3月份导入ISO9001以来，在工厂推行委员会和顾问公司指导下，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。
业务部在4月份进行顾客满意度调查，共发出表格13份，回复8份。根据回复的调查表统计：顾客满意度平均得分为77分，未达到质量目标。
但也存在不足：除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反映最强烈的主要是交货期不太准时，针对此问题以从以下方面改进：一是对订单审查时由业务员与顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是冲压车间增加了两台冲床，缓解了因冲床不足而影响交货期的现象。
20##年5月20日
品保部ISO9001：2000导入工作报告
—报告人：杨小芳
从今年3月份导入ISO9001以来，在本厂推行委员会及工厂领导指导下，品保部全体人员5S面貌和作业环境及标准发生了较大变化，新增作业指导书17份，全员参与岗位技能培训和ISO知识培训。
依ISO9001为标准，每位操作员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，部门做好进料、制程、出货记录报表。3-4月份，产品一次检验合格率，首件样品确认执行率，仪器校正达成率都达到了100%。但4月份因产品质量问题引起的顾客投诉7次未达到质量目标对顾客投诉，都进行了分析和改进，并跟踪结果。
通过几个月的质量体系运行和完善，各方面都有很大改进。但仍有不足之处，品保部在质量记录上不够完善现已通过培训、整改并逐步改善。
20##年5月20日
文控中心ISO9001：2000导入工作报告
-----报告人：周晓霞
公司自3月初导入ISO9001：2000的推行工作以来，文控中心在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。
到目前为止，文控中心已发行质量手册1份，程序文件20份，工作指导书35份，质量记录表单76份。
自ISO9001：2000导入以来，文控中心有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。
20##年5月20日
厂务部总务课ISO9001：2000导入工作报告
-----报告人：时彦
工厂自从3月初导入ISO9001：2000质量管理体系以来，厂务部总务课在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。
根据工厂质量手册、程序文件等，人事组制定了年度培训计划，并督促相关部门落实，对新进厂员工进行厂规厂纪、ISO常识、岗位技能等培训，收集了相关的培训教材，指定培训授课人，、并作好相应的记录。并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。在培训记录方面需进一步加强。
厂务部质量目标培训计划执行率100%，员工培训合格率>90%，在3月.4月份都已达到目标。
20##年5月20日
厂务部采购课ISO9001：2000导入工作报告
-----报告人：王性德
工厂自从3月初导入ISO9001：2000质量管理体系以来，厂务部采购课在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。
采购课根据程序文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商一览表，加强与物料等部门的配合，供应商在来料交货期准确率方面有了很大的变化，达到了95%以上，合格率达到了100% ，都达到了部门的质量目标。
20##年5月20日
厂务部物料课ISO9001：2000导入工作报告
——报告人：孙瑞翠
自今年3月份导入ISO：9001以来，在我厂推行委员会和顾问公司的指导下，仓库员工5S面貌和作业环境及标准发生了较大的变化，并对作业员进行了岗位技能培训和员工ISO知识培训。
在ISO的要求下，每位员工都按规范化，跟程序做原材料、成品进出仓，账、物、卡及时填存，使人看了一目了然，3、4月份每月盘点账物准确率、成品入库入库正确率、发货出错次数都已达到相应的质量目标。
但仍有不足之处，在第一次内审中，因为工作忙，有部分5S没有做到十分完善，现已纠正措施，以后我们一定会持续改进，把工作做到最好。
20##年5月20日
工程部ISO9001：2000导入工作报告
——报告人：孔垂兵
自今年3月份导入ISO：9001以来，在我厂推行委员会和顾问公司的指导下，工程部5S面貌发生了较大的变化
在ISO的要求下，4月份图样合格率，样品确认一次通过率，新样品制作准时率都为100%达到了工程部质量目标的要求。
但仍有不足之处，在第一次内审中，因为工作忙，有部分5S没有做到十分完善，现已纠正措施，以后我们一定会持续改进，把工作做到最好。
20##年5月20日
组装部ISO9001：2000导入工作报告
——报告人：李永琴
组装部生产线1条，现有作员10人，班长2人
自今年3月份导入ISO：9001以来，在我厂推行委员会和顾问公司的指导下，组装部员工5S面貌和作业环境及标准发生了较大的变化，作业员都接受过岗位技能培训
在ISO的要求下，每位员工都按规范化程序作业，并做好生产日报表、日生产不良统计等记录和报表。
但仍有不足之处，在第一次内审中，因为工作忙，有部分5S没有做到十分完善，现已纠正措施，以后我们一定会持续改进。
20##年5月20日
品质目标达成统计表
第二篇：年度 管理评审报告
年度管理评审报告
呈报部门：销售部
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：订单评审的结果、顾客投诉与退货的评审
自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，已有历时三个多月，在ISO的实施过程中，销售部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对订单的评审，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，提升了客户满意度，加强了公司职员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司质量方针。
从20**年5月份至今，客户严重质量问题为0次，客户投诉为0，在8月份，销售部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率为90%通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度偏低，销售部均把此类资讯反馈到了管理层和进行质量纠正和预防措施处理。
在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕质量方针和质量目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。
报告人：
韶关液压件厂有限公司
20**年度第一次管理评审报告
呈报部门：采购部
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审
自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，在公司的各项教育训练协助下，采购部的工作已按ISO的要求执行，使得本部门的工作井然有序，采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从7、8月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。
在下期的工作中，将在维持以上工作的同时，加强对供应商的开发和辅导，努力达成本部门的质量目标，并制定出仓库的安全库存量，以更好的满足客户的要求。
希望采购部在下一阶段的供应商的开发和辅导中，质检部能配合采购部门作一些供应商的现场评审，并协同采购部对一些较差的供应商进行质量管理辅导，以增强供应商达成本公司的能力。
报告人：
韶关液压件厂有限公司
20**年度第一次管理评审报告
呈报部门：质检部
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：产品合格率、顾客投诉与退货的评审、内部质量审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审
公司自20**年5月实施ISO9001 :2000版以来，质检部为提升内部的品质管理水平做了大量工作，已初步建立起从进料到出货的现场质控体系，提升了服务的质量保证程度，在ISO的实施过程中还未接到客户投诉和严重质量问题的现象；年度预防计划正在执行之中；
8月20日，公司内部进行了1次内部质量审核，在这次内部质量审核过程中共开出不符合项5份，且都已进行了纠正和预防措施（都已结案）。
在ISO的推行过程中，暂未有外部机构对我方进行审核。
质检部运用QC手法对产品合格率进行了统计和分析，产品出厂合格率为100%，已达成质量目标的要求，对于生产过程中的质量状况，质检部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。
公司目前虽未接到客户的投诉和退货，这可能有两方面的原因，一是可能有一部分潜在的质量问题还未发生，二是因为市场部对于客户的一些口头投诉当时直接在电话中予以处理而未有真正的记录下来，所以希望销售部在接到客户的口头投诉时要及时也要将其记录下来并反馈到相关部门进行处理。
报告人：
韶关液压件厂有限公司
20**年度第一次管理评审报告
呈报部门：管理者代表
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：质量方针检讨及年度质量目标的制定
公司自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，紧密围绕“顾客满意，持续改进”的质量方针和 “顾客满意度≥80%，成品出厂抽检合格率100%,产品退货率≤1%,订单及时交货率≥90%”的质量目标以及“质量体系符合ISO9001国际标准的要求；提供称心满意的服务以满足客户的要求；追求100%的客户满意度”的质量承诺开展工作，经过第一次内部质量审核和各部门提供的相关次料可以看出，本公司的质量管理水平正在持续改善和提高之中，质量方针、和质量承诺均适合本公司的发展，可持续作为下阶段工作的核心和方向；从5-8月的质量目标统计来看，现状质量目标基本符合企业内部运作。
建议：公司由于刚建立ISO体系，质量目标的覆盖面还不够广，在公司目前质量目标监控平稳时，要把质量目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。
报告人：
韶关液压件厂有限公司
20**年度第一次管理评审报告
呈报部门：综合部
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：资源要求及可能影响品质管理体系变化和改善建议的评审
自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成ISO9001 2000的要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保质量体系的正常运作。
改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。
报告人：
韶关液压件厂有限公司
20**年度第一次管理评审报告
呈报部门：生产部
呈报对象：总经理
报告日期：20**年9月1日
报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审、产品实现
公司自20**年5月实施ISO9001 :2000版以来，生产部为提升内部的质量管理水平做了大量工作，已初步建立起从产品实现策划到产品防护和出货的现场质量管理体系，提升了本厂的质量管理程度，在ISO的实施过程中有效的杜绝了严重质量问题的现象；全厂职工质量意识有了全面的提高；
采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从7、8月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。
全厂的生产设备目前运转良好,能满足生产的需要;
生产部对特殊工序作了介定,对设备进行了认可,对相关人员进行了培训,严格按照作业指导书的要求操作,事实上效果很明显,批次生产的产品质量稳定;
检测仪器已经送检合格;
对生产过程中的不合格品,已按厂里的要求进行了处理并做了纠正和预防措施;
希望销售部在接到客户的订单如果有客户要求有变更时要及时也要将其记录下来并反馈到生产部处理。
报告人：