个人信用报告查询业务操作规程打印本页关闭窗口第一章总则第一条为了规范中国人民银行征信中心征信分中心及查询网点受理个人信用报告查询的业务操作确保个人信用报告的安全合法使用根据中国人民银行个人信用信息基础数据库管理...

中国人民银行征信中心个人信用报告查询业务操作规程第一章总则第一条为了规范中国人民银行征信中心、征信分中心及查询网点受理个人信用报告查询的业务操作，确保个人信用报告的安全合法使用，根据《中国人民银行个人信用信息基…

A政府部门B司法机构C征信中心D商业银行征信从业人员资格考试试题第1页共14页6查询信用报告的有效证件不包括D复习参考题A士兵证B护照C外国人居留证D工作证7个人信用信息基础数据库从C起开始采集信贷信贷信息复习...

一判断改错题1反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一2正确2反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息有效的管理和交流以及...

1现金业务容易使交易链条断裂难于核实资金真实来源去向用途因此与现金相关联的金融业务存在较高风险2金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应及时在本系统内部进行风险提示并督促相关业务部门和分支机构落实提示3金融机构反洗...

账户管理试题一填空每题2分共50分1账户管理系统系统操作员的初始密码为crams8882在账户管理系统中存款人以迁址为原因撤销其基本存款账户时应怎样处理办理基本存款账户的转户手续3存款人需变更注册地和存款人单位...

反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个办法题目一单选题1反洗钱法的立法宗旨是CA打击黑社会组织犯罪B遏制贪污腐败现象C预防洗钱活动维护金融秩序遏制洗钱犯罪及相关犯罪D打击非法金融活动2反洗钱法于20xx年10月3...

人民币业务知识测试题一单选题每题1分共40分1金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的给予警告没收违法所得并处违法所得B的罚款没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款A1倍以上3倍以下B1...

国家开发银行诚信教育学习资料多选题多选题1个人在征信活动中享有以下权利ABCDA知情权B异议权C纠错权D司法救济权2个人的信贷信息主要包括ABCDA担保情况B还款情况C借款金额D使用信用卡的情况3个人在征信活动...

反洗钱知识测试一单项选择题共19题每题1分共计19分1我国的反洗钱法于A开始颁布实施A20xx年1月1日B20xx年3月1日C20xx年10月31日D20xx年2月1日2A是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机...

中国人民银行征信知识问答试卷一单选题2二多选题36三判断题501一单选题1中国古代最早有关征信的说法君子之言信而有征源自A道德经B论语C左传D春秋2就是专业化的独立的第三方机构为建立信用档案依法采集客观记录个人...

青岛市金融机构反洗钱业务能力测试试卷银行业单位类别单位序号单位名称姓名身份证号考场座位号特别提示测试人员根据下发的试卷做答将答题结果直接填写在答题纸上我们宣布考试开始指令后才能开始做答听到考试结束指令后应立即停...

一单选题1反洗钱国际性组织中最具影响力的核心组织是FATF它的中文简称是什么A国际货币基金组织B亚太经合组织C世界银行D金融行动特别工作正确答案D2金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的要求...

中国人民银行征信知识问答试卷一单选题2二多选题34三判断题471一单选题1中国古代最早有关征信的说法君子之言信而有征源自A道德经B论语C左传D春秋2就是专业化的独立的第三方机构为建立信用档案依法采集客观记录个人...

临沂市金融机构征信业务人员上岗考试个人征信部分一单项选择题1A承担个人信用数据库的日常运行和管理的部门是A人民银行及其分支机构B征信服务中心C各商业银行中国人民银行征信管理部门2个人信用数据库采集整理保存个人信...