注意事项
1、本文件为示范文本，仅供参考。
2、本示范文本适用于组织机构为执行董事（董事会）、监事、经理的，股东人
数为两人以上（含两人）五十人以下的有限责任公司。
3、本范本只提供了主要登记（备案）事项的内容。
4、章程修正案内容的章节号，需根据本公司原有章程进行调整。 大连**********有限公司
股东会决议
本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股
东会，全体股东出席会议，会议决议如下：
一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行
变更：
1、公司名称由大连**********有限公司，变更为大连
**********有限公司。
2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连
市**区**路**号**层**室。
3、公司的经营范围由******，变更为******。
4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。股东***在原
出资额的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地
使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于**（注：此处为
出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。股东***在原出资额
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的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于**（注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。
5、变更股权：一致同意股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给***（股东持有的全部股权进行转让的，可调整为：股东***在本公司的出资***万元转让给***）。其他股东放弃优先购买权。
6、变更股东：原股东为***、***、***，现变更为***、***、***。
7、将公司营业期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至****年**月**日止。（划线部分也可调整为：现变更为营业期限为长期）
8、公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。
9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为***；选举***为公司监事，聘用***为经理（设董事会的，可调整为：公司董事会成员由***、***、***，变更为***、***、***；监事由***，变更为***）。
10、公司人员任职情况不变（如果不涉及董事、监事、经理任职情况变更）。
二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决 2
通过新章程。）
三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。
全体股东签字（印章）：
3 ****年**月**日
大连**********有限公司
章程修正案
本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行修正：
1、原章程第二章第四条公司名称由大连**********有限公司，现修正为大连**********有限公司。
原章程第二章第四条公司住所由大连市**区**路**号**层**室，现修正为大连市**区**路**号**层**室。
2、原章程第三章第五条公司经营范围由****，现修正为****。
3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元，现修正为 **万元。
4、原章程第五章第七条公司股东由***、***、***，现修正为***、***、***。
5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间：
********************（注：此处为原章程或章程修正案内容）。
现修正为：
股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本**%，出资时间****年**月**日（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中****年**月**日出资**万元，****年**月 4
**日出资**万元）。（注：适用于实行注册资本实缴登记制的企业）
股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本的**％，（注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中**万元于**内缴齐，**万元于**内缴齐）。（注：适用于实行注册资本认缴登记制的企业）
6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正为由*人组成。
7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为本公司营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。（营业期限变更为长期的，修正后内容调整为：现修正为本公司营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。）
8、章程其它各项不变。
法定代表人签字：
公司加盖公章：
****年**月**日
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大连**********有限公司
股权转让协议
转让方（甲方）：***
受让方（乙方）：***
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就大连*********有限公司（以下简称为“本公司”）的股权转让事宜，达成如下协议：
一、双方保证条款
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设臵任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在本公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认本公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责任。
二、股权转让价格
转让股权的价格以本公司净资产为参照根据，经甲乙双方协商转让价格为**万元人民币。
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三、股权转让的数量
1、甲方同意将持有本公司**%的股权共**万元转让给乙方。
2、乙方同意按此价款购买上述股权。
四、付款方式及交割期限
1、乙方同意在本合同签订**日内，以**形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。
2、甲方收到股权转让款后，应向乙方出具收款凭据，并协助乙方共同办理股东名册及《出资证明书》变动手续。
3、甲方应协助乙方自本协议生效30日内到本公司登记机关办理变更手续。
五、合同的变更与解除
发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约，严重影响守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。
4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化，经过双方协 7
商同意变更或解除合同。
六、协议争议解决的途径
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。
2、协商不成时，提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
七、合同生效的条件
本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。
八、其它
本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方签字（公章）： 乙方签字（公章）：
****年**月**日
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关于大连**********有限公司
法定代表人的免职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东研究决定，一致同意免去***的公司执行董事及法定代表人职务。
全体股东签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设执行董事的公司）
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关于大连**********有限公司
法定代表人的任职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举***为有限公司执行董事，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。
该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。
全体股东签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设执行董事的公司）
10
关于大连**********有限公司
监事选举的文件
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，***为有限公司监事。
该监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。
全体股东签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设执行董事的公司）
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关于大连**********有限公司
聘用经理的文件 根据《公司法》和公司章程有关规定，执行董事（注：原章程规定由股东会聘用经理的，划线部分改为：股东会）决定聘请***为有限公司经理。
该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。
执行董事（注：原章程规定由股东会聘用经理的，划线部分改为：全体股东）签字：
****年**月**日
（注：适用于设执行董事的公司）
12
关于大连**********有限公司
法定代表人的免职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事研究决定，一致同意免去***的公司董事长及法定代表人职务。
全体董事签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设董事会的公司）
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关于大连**********有限公司
法定代表人的任职文件
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事选举***为有限公司董事长，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。
该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。
全体董事签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设董事会的公司）
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关于大连**********有限公司
董事、监事选举的证明
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，以下同志分别为董事会、监事成员，具体名单如下：
董事会成员：***、***、***
监事成员：***
以上董事、监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。
全体股东签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设董事会的公司）
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关于大连**********有限公司
聘用经理的证明
根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，董事会决定聘请***为公司经理。
该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。
全体董事签字（印章）：
****年**月**日
（注：适用于设董事会的公司）
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第二篇：公司章程修正案
XXXXXXX公司章程修正案
XXXXXXX公司（以下简称：公司）章程修订案（下称“修订案”）由XXXXX公司（下称“股东”）于201*年**月*日签署。
由于调整公司治理结构，股东对章程作如下修订：
第一条 对章程第十四条的修订
章程第十四条原表述为：“公司设正、副总经理各1名，由董事会决定聘任或解聘，任期3年。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）董事会授予的其他职权。”
现该第十四条修订为：“公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，任期3年。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）董事会授予的其他职权。”
第二条 本修订案经公司股东签署和审批机构批准后生效。
XXXXX公司（盖章）：
授权代表（签字）：