董事会决议范本
公司股东(董事)会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
**有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
年 月 日
股东(董事)签名:
第二篇:股东(大会)董事会决议(借款及抵押)决议书样本
股东(大会)/董事会决议(借款及抵押)决议书
宁德市金海水产有限公司 (公司名称)
第 届股东/董事会第 次会议决议
宁德市金海水产有限公司 (公司名称)第 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 (地点)召开,公司 (职务)
(姓名)主持会议。会议应到股东/董事 人,实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议:
经我公司股东(大)会/董事会研究决定,同意向中国农商银行申请 (填写具体信贷品种,若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信) 万元(币种、金额大写),期限 年( 月)。
本公司股东(大)会/董事会同意以本公司合法拥有的 (财产或权利名称)抵(质)押给贵行和/或请 作为担保人,担保本公司对上述债务的清偿。
参加会议股东/董事
股东(大)会/董事会公章(或公司公章)
股东(大)会/董事会人员名单
及签字样本
中国农商银行 支行:
(公司名称)股东(大)会/董事会共有股东/董事 名,名单如下:
股东/董事签字样本如下:
股东/董事会章或公章样本如下: