苏尼特右旗铜业有限公司

第一届第四次董事会决议

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于20xx年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司20xx年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

第二篇：董事会决议及签字样本

股东会人员名单

及签字样本

中国民生银行北京望京支行：

  　　　　　　　                  （公司名称）股东会共有股东　　　名，名单如下：

股东签字样本如下：

股东会章或公章样本如下：

股东会决议（借款）

                                 （公司名称）

第          届股东会第          次会议决议

                                 （公司名称）第      届股东会第      次会议    决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到股东      人，实到股东      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东经审议通过如下决议：

经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立        元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。

全体股东签字：

    

股东会公章（或公司公章）

       年     月     日

董事会决议（保证）

                                 （公司名称）

第          届董事会第          次会议决议

                                 （公司名称）第      届董事会第      次会议决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到董事      人，实到董事      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：

经我公司董事会研究决定，同意为                       在中国民生银行办理的                 （填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）                      　　万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额   　　           万元（大写）。

参加会议董事

董事会公章（或公司公章）

       年     月     日