XXXXXX有限公司
董事会决议
一、会议时间：20xx年 X月 X日
二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室
三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX
四、会议议题：股权转让
五、会议内容：
1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。
2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。
同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。
六、新旧董事签名：
原董事长签名： 新董事长签名：
原副董事长签名： 新副董事长签名：
原董事签名： 新董事签名：
XXXXXXX有限公司
年 月 日
第二篇：董事会决议内容及格式97
董事会决议（内容）
根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。中外合资经营企业董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。
3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。
注：1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。
2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。
3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
董事会决议（借款人格式）
____________公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了____（定期）/（临时）董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
会议由公司______先生主持。本次董事会会议的议题是____________________________。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：
一、决定公司向中国进出口银行申请贷款_________，用于_______，期限_______。
二、同意以公司__________________________作为本次贷款的抵（质）押。
三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
签署：
出席会议的董事签名：
董事长：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
____年__月__日
董事会决议（保证人格式）
____________公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了____（定期）/（临时）董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：
一、同意公司为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供不可撤销的连带责任保证。
二、同意以公司____________作为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________的抵（质）押。
三、授权公司________________代表公司签署《保证合同》及其它相关法律文件。
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
签署：
出席会议的董事签名：
董事长：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
董事：______ 董事：______
____年__月__日