新蔡县薇兰新型建筑材料有限公司

股东会议决议

会议时间：＿＿＿＿＿＿＿

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿.

1、 原股东： ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ .

2、 新增股东：＿＿＿＿＿

3、 会议议题：协商表决本公司股东＿＿＿＿__________

转让股份事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会杨明强召集主持会议。经股东会会议协商，一致通过如下决议：

一、 同意公司原股东_________ 将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东__________。同意公司原股东__________将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东__________ 。

二、 公司董事、监事、（经理）的任免决定：

重新选举___________、___________ 为公司监事；

三、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

原股东签字：

新增股东签字：

新蔡县薇兰新型建筑材料有限公司

二〇 年 月 日

第二篇：XXXX有限公司股东会决议范本1

运城市天剑商贸有限公司股东会决议

会议时间：20xx年10月25日

会议地点：在运城市红旗东街8号（公司会议室）

会议性质：定期股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：冯彪鹏、张静。

2、新增股东（或股东代表）：王彬、刘智。

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 股权转让 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长张静主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 冯彪鹏 将所持有公司49%股权出资额为 49 万元人民币以 49 万元人民币的价格转让给（新）股东 王彬 。原股东 张静 将所持有公司31%股权出资额为 31 万元人民币以 31 万元人民币的价格转让给（新）股东 王彬 。原股东 张静 将所持有公司20%股权出资额为 20 万元人民币以 20 万元人民币的价格转让给（新）股东刘智 。 股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 王彬 ，认缴注册资本 80 万元人民币，占注册资本80%；实缴注册资本 80 万元人民币。

2、股东 刘智 ，认缴注册资本 20 万元人民币，占注册资本20%；实缴注册资本 20 万元人民币。

二、同意将公司住所由运城市红旗西街448号（电脑城西楼C1 8—9号） 变更为 禹香苑门面房10---11号 。

三、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去张静、冯彪鹏的董事职务，同意免去冯彪鹏的监事职务；选举王彬、刘智新董事，公司新一届董事会成员由王彬、刘智组成；选举刘智XX为新监事，公司新一届监事会成员由刘智XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

四、同意公司股东 冯彪鹏 变更为 刘智 。

五、同意公司营业期限延长至 20xx年12 月 31日。

六、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

七、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

运城市天剑商贸有限公司

2011-10-25