宜丰县鑫刚药业种植发展有限公司
章 程(不设董事会)
第一章 总则
第一条 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据有关法律、法则的规定,由梁培圳一人出资,设立宜丰县鑫刚药业种植发展有限公司,特制定本章程。
第二条 公司企业类型:有限公司
第二章 公司名称和住所
第三条 公司名称:宜丰县鑫刚药业种植发展有限公司(以下简称公司)
第四条
第五条
第六条
第七条 公司住所:宜丰县黄岗镇。 公司经营范围:中药材种植,收购,初加工,销售。 公司注册资本:公司注册资本伍佰万元人民币,在半年内缴清注册资本。 公司出资人:梁培圳,身份证号码:45xxxxxxxxxxxx出资方式:
以货币出资500万元;占注册资本100﹪。
第八条 公司减少注册资本,应当在报纸上登载公司减少注册资本的公告,并自公告之 日起45日后依法向登记机关办理变得更登记手续。
第九条 出资人享有如下权利:
(一)了解公司经营状况和财务状况:
(二)任命执行董事或监事;
(三)决定公司的经营方针和投资计划;
(四)审议批准执行董事的报告;
(五)审议批准监事的报告;
(六)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(八)对公司合并、对立、变更公司的形式,解散和清算等做决定;
(九)修改公司章程。
第十条 出资人承担以下义务:
(一)遵守公司章程。
(二)按期缴纳所认缴的出资;
(三)依其所认缴的出资额承担债务;
(四)在公司办理登记注册手续后,出资人不得抽回投资。
第三章 公司经营范围 第四章 公司注册资本、出资人的权利和义务
第五章 执行董事职权、议事规则
第十一条 公司不设董事会,由出资人委派执行董事一人;
第十二条 执行董事行使下列职权:
(一)决定公司的经营计划和投资方案;
(二)制订公司的年度财务方案、决算方案;
(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(五)决定公司内部管理机构的设置;
(六)聘任或者解聘公司经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项;
(七)制定公司的基本管理制度;
(八)代表公司签署有关文件;
(九)在发生战争、特大自然灾害紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向出资人报告。
第十三条 公司设经理一名,由执行董事聘任或者解聘。
第十四条 经理对执行董事负责,行驶下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)聘任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
第十伍条 公司不设监事会,由出资人委派监事一人,监事任期三年,任期届满可以连任。
第十六条 监事行使下列职权:
(一)检查公司财务;
(二)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(三)当执行董事和经理的行为损害公司利益时,要求执行董事和经理予以纠正。
第六章 公司的法定代表人
第十七条 执行董事为公司的法定代表人,任期为三年,由出资人委派,自然人出资的,出资人为当然的法定代表人。
第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十八条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度,并应在第一年会计年度终了时制作会计报告,并应于第二年三月三十一日前送交出资人。
第十九条 公司利润分配按照有关法律、法规及国务院财政主管部门的规定执行 第二十条 劳动用工制度按国家有关法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行
第八章 公司解散事由与清算办法
第二十一条 公司章程规定的营业期限为20年从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十二条 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程规定的营业期限届满或公司章程规定的其他解散事由出现时;
(二)因公司合并或者分立需要解散的;
(三)公司违反法律、行政法规被依法现令关闭的。
第二十四章 公司解散时,应依有关法律、法规的规定成立清算组对公司进么清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报有关主管机关确认并送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第九章 附则
第二十五条 公司章程经出资人批准生效;
第二十六条 公司章程由出资人负责解释,涉及公司登记事项的以公司登记机关登记为准;
第二十七条 本章程一式伍份,并报公司登记机关备案一份。
出资人签字(盖章):
宜丰县鑫刚药业种植发展有限公司
20xx年 3月18日
第二篇:一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本
一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本
上海 公司章程
(试行稿)
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由 出资,设立 有限公司(以下简称“公司”),并制定本章程。
第一章 公司的名称和住所
第一条 公司名称: 公司
第二条 公司住所:
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围: (涉及行政许可的凭许可证经营)。
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本:人民币 万元
第四章 股东姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间
第五条 股东姓名(名称): ,
出资额:
出资方式:
出资时间:股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出
资额
第六条 股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公
司成立后,应当向股东签发出资证明书。
第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第七条 公司不设股东会,由股东行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董
事、监事的报酬事项;
(三) 审查批准执行董事的报告;
(四) 审查批准监事的报告;
(五) 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
1
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定;
(八) 对发行公司债券作出决定;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;
(十) 修改公司章程;
(十一)对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。
对前款所列事项股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。
第八条 公司不设董事会,设执行董事一名,任期三年(注:三年以下),由股东任免。执行董事任期届满,可以连任。
第九条 执行董事对股东负责,行使下列职权:
(一) 向股东报告工作;
(二) 执行股东的决定;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(八) 决定公司内部管理机构的设置;
(九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项;
(十) 决定公司的基本管理制度。
对前款所列事项执行董事作出决定时,应当采用书面形式,并由执行董事签名后置备于公司。
第十条 公司设经理一名,由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责,行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决定;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员;
执行董事授予的其他职权。
第十一条 公司不设监事会,设监事一名,任期三年,由股东任免。监事任期届满,可以连任。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事任期届满未及时任免,或者监事在任期内辞职,在新任的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事的职务。
第十二条 监事行使下列职权:
(一) 检查公司财务;
(二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反
法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
2
(三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董
事、高级管理人员予以纠正;
(四) 向股东提出提案;
(五) 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
(六) 公司章程规定的其他职权。
对前款所列事项监事作出决定时,应当采用书面形式,并由监事签名后置备于公司。
第十三条 监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
第十四条 监事行使职权所必须的费用,由公司承担。
第六章 公司的法定代表人
第十五条 公司的法定代表人由执行董事担任(注:可由执行董事或经理担任)。
第七章 执行董事、监事、高级管理人员的义务
第十六条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。 第十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
第十八条 董事、高级管理人员不得有下列行为:
(一)挪用公司资金;
(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;
(三)违反公司章程的规定,擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(四)违反公司章程的规定或者未经股东同意,与本公司订立合同或者进行交易;
(五)未经股东同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;
(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)违反对公司忠实义务的其他行为。
第十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度,并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告,委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告,并应于 前送交股东。 第二十一条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门的规定执行。
第二十二条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东决定。
3
第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第九章 公司的解散事由与清算办法
第二十四条 公司的营业期限为 年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十五条 公司有下列情形之一,可以解散:
(一)公司营业期限届满;
(二)股东决定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
公司营业期限届满时,可以通过修改公司章程而存续。
第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项、第
(四)项规定解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第十章 股东认为需要规定的其他事项
第二十七条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。
第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十九条 本章程一式 份,公司留存 份,并报公司登记机关备案一份。
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
注:公司设监事会的,第十一条、第十二条可改为:
第十条 公司设监事会,其成员为 人(注:三人以上),监事任期每届三年,任期届满,可以连任。
监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 4
人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。
监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
第十一条 监事会行使下列职权:
……
5