（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） 有限公司股东会决议

（仅供参考）

出席会议股东： 、 、 。

列席会议新增股东（无新股东的，删除该项）： 、 。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东会会议，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有原股东XXX、XXX、XXX，新增股东XXX、XXX（无新股东的，删除该项），全体股东均已到会（或者出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过）。会议由本公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，股东会会议（一致）通过如下决议：

1、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东 ，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后，现有股东出资情况如下：

（1）股东 ，出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（2）股东 ，出资额 万元人民币，占注册资本 %。

（3） 。

2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。

3、同意将公司住所由 变更为 。

4、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

5、公司董事、监事、经理的任免决定：

（1）因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务，同意免去XXX的法定代表人职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX为本公司的法定代表人。（注：指设董事会、监事会的有限公司）

（2）因上一届董事、法定代表人、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、法定代表人、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的法定代表人职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司的法定代表人，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：指设执行董事、监事的有限公司）

6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）

至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

（1）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（2）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（3）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

7、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。

8、同意公司类型由 变更为 。

9、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

13、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字、盖章： （新增股东签字、盖章：）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第5条（1）、（2）内容，应根据设立董事会或者设立执行董事的实际情况选择其中一项内容。

2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

3.本股东会决议范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。

4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

7.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

8.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

（仅供参考）

鉴于 有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次会议。原公司董事长XXX主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去XXX的董事长职务，选举XXX为公司新一届的董事长。

二、继续聘任XXX为公司经理。

有限公司董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

职工（代表）大会纪要

（仅供参考） 有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工大会，会议由A有限公司工会主持，会议的议题是：因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举黄ＸＸ作为职工代表出任新一届的监事。

有限公司工会委员会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

监事会决议

（仅供参考）

有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届的监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会会议选举产生的新一届监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的新一届监事XXX出席了本次会议。会议由XXX召集和主持。

监事会一致通过并决议如下：

免去XXX的监事会主席职务，选举XXX为新一届的监事会主席。

有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ有限公司章程修正案

（仅供参考） 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸ

ＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，决议（一致）通过变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改： 一、第ＸＸ条原为：“??????”。

现修改为：“??????”。 二、第ＸＸ条原为：“??????”。

现修改为：“??????”。

（股东盖章或签字） 有限公司（盖章）： 法定代表人：ＸＸＸ（签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程；

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等；

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；

4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

5．转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；

6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；

7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

第二篇：股东会决议02

股东会决议

会议时间：

会议地点：

会议性质：股东会会议

参加会议人员：股东（或者股东代表）_______，全体股东均已

到会。

会议议题：协商表决本公司 增资、经营范围变更、股东变更等 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，____________有限公司召开首

次股东会会议，本次会议由出资最多的股东_____召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）_____。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务，选举_____为监事。

三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。

四、同意将公司注册资本由____万增加至____万，新增加的注册

公司____万已于_____年_____月_____日前到位，其中股东____增加_______万，股东_______增加______万。增资后，股东_____占____股权（出资额为______万），股东______占公司注册资本____%的股权（出资额为_____万）。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX有限公司董事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：首届董事会会议

出席会议人员： 、 、 。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。

XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。

根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

出席会议的全体职工（或代表）签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。

XXXX有限公司监事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届监事会会议

出席会议人员：（全体监事） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议： 选举×××为首届监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。