公司登记文书格式参考范本之1 成都XXXX有限公司股东会决议

(公司变更股东参考格式)

一、会议时间：XXXX年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：公司法定代表人）

四、会议参加人员：老股东：××、××、××、新股东：××、×

×

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××。

2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXX×年×月×日

1

公司登记文书格式参考范本之2

成都XXXX有限公司

股权转让协议（参考格式）

甲方：XXX

乙方：XXX

经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元（占公司注册资本的×%）转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。

本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

XXXX年XX月X日

（注：自然人股东签字，法人股东盖章）

2

公司登记文书格式参考范本之3

成都XXXX有限公司股东会决议

(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人）

四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事（法定代表人）；

2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理；

3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXX×年×月×日

3

公司登记文书格式参考范本之4

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议

(公司变更董事、监事参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人）

四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：股份

公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比

例，以及公司董事、监事参会情况等）

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成）；

3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

XXX×年×月×日

（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）

4

公司登记文书格式参考范本之5

成都XXXX有限公司（或股份公司）董事会决议

（公司变更董事长、总经理参考格式）

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人）

四、会议参加人员：董事××、××、××、××、××（注：上述

人员均为公司董事，监事可以列席会议）

五、会议内容：

经公司全体董事研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX辞去公司董事长（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司董事长(法定代表人)；

2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。

全体董事签字：

XXX×年×月×日

5

公司登记文书格式参考范本之6

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议

(公司增加注册资本参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：公司法定代表人）

四、会议参加人员：股东××、××、××（注：股份公司说明到会

股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董

事、监事参会情况等）

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；

2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

XXX×年×月×日

（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）

6

公司登记文书格式参考范本之7

成都XXXX有限公司股东会决议

(公司设立登记、设执行董事参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议召集人：×××（注：出资最多的股东或其代表）

四、会议参加人员：××、××、××、××、××

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意选举XXX为公司执行董事（法定代表人）；

2、同意聘任XXX为公司经理；

3、同意选举XXX为公司监事；

4、同意公司章程共X章X条。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

XXXX年X月×日

7

公司登记文书格式参考范本之8

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议

(有限公司或股份公司设立登记、设董事会参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议召集人：×××（注：出资最多的股东或其代表）

四、会议参加人员：××、××、××、××、××

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事；

2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事；

3、同意公司章程共X章X条。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

XXXX年X月X日

（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）

8

公司登记文书格式参考范本之9

成都XXXX有限公司股东决定

(一人公司设立登记、设执行董事参考格式)

经公司股东研究决定：

1、任命XXX为公司执行董事（法定代表人）；

2、聘任XXX为公司经理；

3、任命XXX为公司监事；

4、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月×日

9

公司登记文书格式参考范本之10

成都XXXX有限公司股东决定

(一人公司设立登记、设董事会参考格式)

经公司股东研究决定：

1、任命XXX、XXX、XXX为公司董事；

2、任命XXX为公司监事；

3、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月×日

10

公司登记文书格式参考范本之11

成都XXXX有限公司股东决定

(一人公司增加注册资本参考格式)

经公司股东研究，特作出如下决定：

1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，由公司股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；

2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXX×年×月×日

11

公司登记文书格式参考范本之12

成都XXXXX有限公司（或股份公司）

监事会决议（参考格式）

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议召集人：×××（注：原公司监事会负责人）

四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：公司监事）

五、会议内容：

经全体监事研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX辞去公司监事会主席（或负责人）并免去其职务；

2、同意选举XXX为公司监事会主席（或负责人）。

公司监事签字

XXXX年X月X日

12

公司登记文书格式参考范本之13 成都XXXX有限公司股东决定

（一人公司变更执行董事、经理、监事参考格式）

经公司股东研究，特作出如下决定：

1、免去XXX的执行董事（法定代表人）职务，重新任命XXX为公司执行董事（法定代表人）；

2、免去XXX的经理职务，重新聘任XXX为公司的经理；

3、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司的监事。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月X日

13

公司登记文书格式参考范本之14

成都XXXX有限公司股东决定

(一人公司变更董事、监事参考格式)

经公司股东研究决定：

1、免去XXX、XXX的董事职务，重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事；

2、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司监事；

3、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月×日

14

公司登记文书格式参考范本之15

成都XXXX有限公司董事会决议

（外资公司变更为内资有限公司参考格式）

一、会议时间：XXXX年X月X日

二、会议地点：XXXXXXXX办公室

三、会议主持人：XXX（注：原公司法定代表人）

四、会议参加人：XXX、XXX、XXX、XXX（注：原中外投资双方的董

事）

五、会议内容：

经公司董事会研究，一致形成如下决议：

1、同意公司由外资公司变更登记为内资有限公司，并按《公司法》、《公司登记管理条例》进行登记。

2、同意公司股东XXX将所持本公司XX万股权（占公司注册资本的XX％）转让给XXX。

3、同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事，并免去其职务；同意XXX辞去公司董事长，并免去其职务；同意XXX辞去公司经理，并免去其职务；同意XXX辞去公司监事，并免去其职务。

4、同意对公司章程进行修改，并通过修改后的章程XX章XX条。 自然人股东签字

法人股东盖章

公司董事会成员签字

XXXX年X 月X日

15

公司登记文书格式参考范本之16

成都XXXX有限公司股东会决议

（关于解散公司的股东会参考格式）

一、 会议时间：XXXX年X月X日

二、 会议地点：XXXXXXX办公室

三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX

四、 会议主持人：XXX（注：公司法定代表人）

五、 会议内容：

经公司全体股东研究，一致形成如下决议：

1、因公司经营困难（注：或者其它原因），同意公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，解散公司并依法办理注销登记；

2、同意成立公司注销清算小组，其成员由XXX、XXX、XXX（注：上述人员应为公司股东）组成，组长为XXX；

3、清算组成立后依法履行清算职责，承担公司清算权力与义务。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月X日

（注：本决议应一式两份，分别在公司清算组备案和办理公司注销登记申请时提交）

16

公司登记文书格式参考范本之17

成都XXXX有限公司注销清算报告

（参考格式）

成都xxxxx限公司股东会：

成都xxxxx有限公司xxx年xx月xx日股东会决议：解散公司、组建清算组。现将清算情况报告如下：

一、 成都xxx有限公司由xx投资xx万元、xx投资xx万元，xx投资xx万元、,于xx年xx月xx日成立。法定代表人：xx。经营范围：xxx住所：xxx。营业期限：自xxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

二、 鉴于xxx市场竞争激烈，xxxx有限公司生存艰难，根据xxx年xx月xx日股东会决议，全体股东一致同意注销公司，并组建了以xx为组长，xx、xx、xx.xx为成员的清算组。

三、 清算组成立后，于10日内通知全体债权债务人，并于xxx年xx月xx日，在《xx报》上刊登了《注销清算公告》，告知全体债权债务人于第一次公告45日之内向公司申报债权。

四、 经清算组清算对公司资产进行全面清理,截止xx年xx月xx日，公司支付了清算组费用、职工工资、福利、社保，结清了税款，清偿了所有债务。清算终了时，公司所有债权债务已清理完毕，公司净资产为xxxxxx元。

五、 根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx章程》有关规定，按照股东出资比例分配公司净资产，xxxx分得xx元、xx分得xxx元，xx分得xx元、xx分得xx元.

特此报告

（注：公司清算组成员由股东组成）

公司清算组成员签字

XXXX年X月X日

17

公司登记文书格式参考范本之18

成都XXXX有限公司股东会决议

（关于确认注销清算报告的股东会参考格式）

一、 会议时间：XXXX年X月X日

二、 会议地点：XXXXXXX办公室

三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX

四、 会议主持人：XXX（注：公司法定代表人）

五、 会议内容：

经公司全体股东研究，一致形成如下决议：

同意公司注销清算组出具的《成都XXXX有限公司注销清算报告》。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年XX月XX日

18

公司登记文书格式参考范本之19

成都XXXX有限公司股东会决议

（由设董事会改设执行董事的股东会参考格式）

一、 会议时间：XXXX年X月X日

二、 会议地点：XXXXXXX办公室

三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX

四、 会议主持人：XXX（注：原公司法定代表人）

五、 会议内容：

经公司全体股东研究，一致形成如下决议：

1、公司不再设董事会，只设执行董事一名，同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务；选举（注：或任命）XXX为公司执行董事（法定代表人）；聘任XXX为公司经理；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。

2、同意修改公司章程，并通过新章程。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月X日

19

公司登记文书格式参考范本之20

成都XXXX有限公司股东会决议

（由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式）

六、 会议时间：XXXX年X月X日

七、 会议地点：XXXXXXX办公室

八、 会议参加人：XXX、XXX、XXX

九、 会议主持人：XXX（注：原公司法定代表人）

十、 会议内容：

经公司全体股东研究，一致形成如下决议：

1、公司不再设执行董事，改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务；选举（注：或任命）XXX、XXX、XXX为公司董事会成员；解聘XXX的公司经理职务；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。

2、同意修改公司章程，并通过新章程。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月X日

20

公司登记文书格式参考范本之21

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议

(公司减少注册资本参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：公司法定代表人）

四、会议参加人员：股东××、××、××（注：股份公司说明到会

股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董

事、监事参会情况等）

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中，由股东XXX减少XX万元，由股东XXX减少XX万元；

2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXX×年×月×日

（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认） 21

公司登记文书格式参考范本之22

22

第二篇：股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届变更)

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于换届变更）

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司

董事会成员（签字）：

王×× 林×× 陈××

二OO九年六月十日