凉山州国联投资担保有限责任公司
股东会决议
经公司20xx年12月10日股东大会决议,通过以下事项:
一、一致同意股东向外转让股份,同意汤国利转让35%的股份( 万元)给杨明虎,同意汤毓转让30%的股份( 万元)给杨明虎,同意汤国利转让25%的股份( 万元)给周兆清。
二、一致同意改选杨明虎为公司执行董事,法定代表人,免去汤国利执行董事,法定代表人职务。由汤国利变更成杨明虎。
三、一致同意选举周兆清为公司监事。
四、一致同意变更公司经营范围,变更为:项目担保、合同履行担保、仓储担保、运输担保、劳务担保、商品交易履约担保、工程履约担保、个人消费担保、租赁担保(以工担保业务不含融资性担保);可行性项目投资及管理;商务信息咨询服务;房地产经纪服务;矿产品的购销。
五、一致同意修改后的公司章程。
凉山州国联投资担保有限公司
年 月 日
第二篇:股东会决议(变更-股权转让、增资)
股东会决议
****公司于 年 月 日在 召开了 年度第 次股东会议。会议时间、地点、议程等于会前十五日已书面通知了全体股东,会议由 召集和主持。应到会新老股东 人,实到 人。会议作出了如下决议:
一、股权转让:审议通过了***与***签订的关于****公司的股权转让协议,同意***将其持有的****公司的*%股权**万元转让给***。
二、公司注册资本(实收资本)增加**万元,由***出资**万元,***出资**万元,出资方式均为货币。变更后,公司注册资本(实收资本)为**万元,其中,***货币出资**万元,占注册资本(实收资本)的*%,***货币出资**万元,占注册资本(实收资本)的*%。
三、变更公司法定代表人:决定执行董事为公司法定代表人,免去***执行董事、法定代表人职务,重新选举***为公司执行董事并担任公司法定代表人。
四、变更公司经理:免去***经理职务,重新聘***为公司经理。
五、变更公司监事:免去***监事职务,重新选举***为公司监事。
六、修改公司章程。
以上决议经代表 %表决权的股东通过,符合法律程序和公
司章程规定。 股东签字:
年 月 日