XXX公司（公司注册名称全称）

第X届董事会第X次会议记录

会议时间： 年 月 日 时 分

会议地点：（具体到房间号）

主 持 人：（董事长或授权人）

参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）

会议议程：

1、审议 的议案；

2、

3、

会议记录：

会议内容：

一、审议 的议案

（一）由董事长（或授权人）宣读 议案或《 》文件；

（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：

1、董事XXX先生/女士的发言：（要点）

2、董事XXX先生/女士的发言：（要点）

（三）表决情况：（同意 票；反对 票）

（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）

1

到会董事签字：

XXX： XXX：

XXX：

记录人签字：

公司 2

第二篇：03年第2次董事会会议纪要

宁夏银川热电有限责任公司

二OO三年第二次董事会会议纪要 20xx年8月7日下午，在银川热电公司二楼会议室，召开了宁夏银川热电有限责任公司二OO三年第二次董事会会议。会议由董事长王俊主持，董事张武峰、王东明、秦江玉、李春祥，监事召集人张宝莉、监事张安潮、曹建国出席了会议；电力建安公司总经理王平，热电公司董占旺、张满贵、王建华、李瑞娟列席了会议。会议听取了“热电厂20xx年上半年工作汇报”、“20xx年上半年经营工作完成情况及全年经营工作完成预测”、“二期扩建工程上半年工作汇报及下半年工作计划”研究讨论了“银川热电公司领导班子生产经营责任书”等事宜，与会者进行了广泛、认真的讨论，现纪要如下： 一、银川热电公司在公司董事会的正确领导下，经过全体职工的奋力拼搏，于6月25日，完成发电量一亿千瓦时，完成了公司制定的全年生产任务的58.8％。20xx年上半年共完成发电量10395万KW.H,供电量8702万KM.H，厂用电率 15.72％,售热量760610GJ,发电标准煤耗 435.34g/KWH。全公司生产、经营形式良好，董事会予以充分的肯定。

安全生产较去年同期有较大的提高，上半年共发生责任一类障碍3次,设备一类障碍1次, 责任二类障碍6次,设备二类障碍7次,异常9次；开出工作票564张，合格率100％，开出操作票345张， 1

合格率100％，截至6月30日，我公司取得了连续438天无事故的历史最好的生产记录。

今年上半年对＃3炉进行了技术改造，根据改造后的运行状况来看，排烟温度大幅度降低，锅炉结焦问题得到明显的改善。董事会要求充分总结经验，将＃1、＃2炉的改造工作争取在年内完成，费用进入今年的更改费用。

热电厂二期工程项目进展顺利，截至6月底，共筹集到位资金19761万元，其中：资本金到位2501万元，长期借款17260万元。累计完成投资15702万元，其中：建筑工程3672万元，安装工程1483万元，设备费用1911万元，待摊基建支出1603万元，预付工程及设备款4210万元，购入工程物资2686万元，固定资产137万元。工程进度按照董事会批准的二级网络计划，上半年主要控制目标全部提前完成，＃3机组整套试运8月12日开始，力争8月20日至8月29日完成72小时试运。

二、上半年实际销售收入3296万元。其中：发电2715万元，占总收入82％；供热 581万元,占总收入18％，销售收入较上年同期减少103.44万元，主要原因是热力销售减少168万元。销售成本3180万元，较上年同期增加674万元，主要原因是热网折旧以及受上网电价调整的影响。管理费用77万元，较上年同期减少37万元。财务费用510万元；实现利润-482万元。

与会者一致认为：20xx年上半年由于煤、水、电价格的上涨， 2

上网电价的降低，热网工程固定资产折旧费的增长，导致了20xx年生产经营成本较20xx年有所增加。会议要求公司经理班子从管理工作中入手，狠抓成本管理及安全生产工作，挖潜增效，在经营过程中，注重责任制考核工作，财务核算严格执行国家现行的规定，做好资金的统筹工作，降低财务费用的支出，克服困难，力争取得良好的经营成果。

三、20xx年《银川热电公司领导班子生产经营责任书》中的各项考核指标待电力投资公司有关部门和热电公司重新核定后再进行签定。

四、公司董事会董事秦江玉同志由于职务变动，本人提出辞去热电公司董事职务，经宁夏电力建设工程公司建筑安装分公司研究，决定由该公司经理王平同志接任热电公司董事职务，公司董事会予以接受并分别报双方股东会。

签字：

20xx年8月7日

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