监事会议事规则

（一）规章概述

公司经营规模较大的，设立监事会，其成员不得少于3人。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。公司经营规模较小的，设一至两名监事。监事会的基本职权有：1.检查公司财务；2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权。监事列席公司董事会会议。

监事会对公司的经营行为进行监督，特别是对公司高级管理人员的行为进行监督。其目的是为了维护公司股东的权益。因此，监事会是对股东负责的。为保证监事会正常开展工作，应当有相应的议事规则。

（二）主要内容

监事会议事规则的主要内容包括监事会的权利义务、监事的职责、监事会议事程序、监事会决议的执行等。

（三）制作要求

制定该规则的要求是：要考虑充分保障监事行使监督公司管理活动的权利；明确监事在监督检查公司活动时的权利，包括检查权、建议权、督促权等；对于重大的违法违纪行为随时可以提出监督意见；必要时，可以向股东大会提出报告。

（四）范本

＿＿＿＿有限责任公司监事会议事规则

年 月 日有限责任公司监事会通过

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。

第二条 公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。

第三条 公司监事会由＿＿名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。

第二章 监事会的职权与义务

第四条 监事会行使下列职权：

（一）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；

（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；

（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或《公司章程》以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为；

（四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；

（五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会；

（六）监事列席公司董事会会议；

（七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；

（八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；

（九）当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介

机构；

（十）《公司章程》规定的其他职权。

第五条 监事会必须对公司履行以下义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；

（二）对公司承担不得逾越权限的义务；

（三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。

第三章 监事会会议

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。

第七条 监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。

第八条 监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。

第九条 监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。

第十条 监事会会议决议，应有出席监事二分之一以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。

第十一条 监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后3日内分发给各监事。 第十二条 议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，10年内任何人不得销毁。

第五章 监事

第十三条 监事的任职资格应同时满足以下条件：

（一）熟悉财经法律、法规、公司管理流程；

（二）从事经营管理工作满3年；

（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称；

（四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。

第十四条 监事为公司监事会成员，监事每届任期3年，可连选连任。

第十五条 监事遇下列情形之一，必须解任：

（一）任期届满；

（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；

（三）监事自动辞职。

第十六条 监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股东大会据实确定后由公司支付。

第六章 附则

第十七条 本规则经公司股东大会批准后生效。

第十八条 本规则未尽事宜，依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。 第十九条 本规则由公司监事会负责解释。

第二篇：监事会议事规则5

监事会工作议事规则

第一章 总 则

第一条 为了维护杭州市萧山公共交通有限公司(以下简称公司)出资人的合法权益,保护公司资产安全,明确监事会的职责,健全和发挥监事会的监督功能。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和《杭州市萧山公共交通有限公司章程》(以下简称《公司章程》)制定本议事规则。

第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能,向股东大会负责报告工作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动。

第二章 监事会的组成

第三条 公司监事会由7名监事组成,其中职工监事3名。 股东委派的监事由股东大会选举和罢免；职工监事由公司职工代表大会选举产生和罢免。监事每届任期为3年,可以连选连任。

第四条 监事会设主席1名。监事会主席的选举产生和罢免必须由全体监事的三分之二以上通过方为有效。 全体监事的三分之一以上监事联名以书面形式对监事会主席提出不信任议案, 交监事会由全体监事表决。监事会主席提出辞职,交监事会由全体监事表决。监事会主席,可连选连任。

第三章 监事的任职资格

第五条 监事的任职资格：

1、遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义务；

2、熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、行政法规和规章制度；

3、熟悉和了解企业管理、法律、财务、会计、审计等方面的专业知识,并有相关的工作经历；

4、具有较强的综合分析、判断、文字撰写能力以及独立的工作能力,并具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力。

第六条 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关规定不得担任公司监事的情形，不得担任公司的监事。

董事、经理和财务负责人不得担任监事。

第四章 监事会的职责

第七条 监事会向全体股东负责,以财务监督为核心,同时对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督,保护公司的资产安全,降低公司的财务和经营风险,维护公司及股东的合法权益。

第八条 监事会依法行使下列职权：

1、检查公司的财务,必要时可要求公司经理、高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员作出说明；

2、对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规或《公司章程》的行为进行监督；

3、当公司董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

4、了解和查询公司的经营情况,必要时可独立聘请律师事务所、会计事务所等专业性机构对其履行职责提供协助,由此发生的费用由公司承担。

5、提议召开临时股东大会；

6、代表公司与董事交涉或者对董事起诉：

7、监事列席董事会会议。

8、公司章程规定的其他职权；

第九条 监事会主席履行以下职责：

1、召集和主持监事会会议,提议召开临时监事会会议；

2、检查监事会决议的实施情况,向监事会报告决议的执行结果；

3、签署监事会的报告、决议和建议等重要文件；

4、代表监事会向股东大会报告工作：

5、《公司章程》规定的其他职责。

第十条 监事应当履行的责任：

1、依照法律、行政法规和《公司章程》,忠实履行监督职责；

2、在履行职责中违反法律、行政法规或者《公司章程》规定,给公司造成损害的,应承担相应法律责任；

3、监事必须对履行职责过程中获悉的有关资料、信息予以保密,不得泄露；

4、《公司章程》规定的其他责任和义务。

第五章 监事会的工作规则

第十一条 监事会每年至少召开两次会议。监事会主席根据实际需要或三分之一以上监事要求,可召开监事会临时会议。监事会主席要求召开监事会临时会议时, 应表明召开会议的原因和目的。

第十二条 监事会会议召开十日以前,应将会议通知以书面形式送达全体监事。会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题, 发出通知的日期。若有需要讨论的事项,应附上有关议案。 必要时可邀请有关人员列席监事会会议。

第十三条 监事收到会议通知后,应对会议内容和有关议案作充分准备,准时出席会议。若监事因故不能参加会议,可书面委托出席会议的其他监事,委托书应注明委托授权事项。

第十四条 监事会会议由监事会主席召集和主持, 监事会主席因故不能出席监事会会议的,可授权一名监事代为主持会议。

第十五条 监事会会议由二分之一以上监事出席方可举行, 监事会作出的决议必须经出席会议的过半数监事表决赞成方可通过。

监事会决议采取举手表决、书面表决两种方式进行,每一监事享有一票表决权。

第十六条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下, 可以用传真方式

进行并作出决议,并由参会监事签字。

第十七条 监事对监事会决议承担责任, 但表决时表示反对意见并记载于会议记录的,该监事可免除责任。

第十八条 监事会会议应作好书面记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会决议(包括临时监事会决议)应形成书面文件,由出席会议的监事以举手表决方式进行表决,并在会议决议上签字。

第十九条 监事连续二次不能亲自出席、且不委托其他监事出席监事会会议的, 视为不能履行职责,由监事会提请股东大会或公司职工代表大会予以更换。

第二十条 监事可在任职届满以前提出辞职, 监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

第二十一条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时, 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

职工监事提出辞职的,公司职工代表大会应尽快选举产生职工代表担任的监事：股东担任的监事辞职的,余任监事会应当尽快提议召集临时股东大会,选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在公司职工代表大会或股东大会未就监事选举作出决议之前,该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理限制。

第二十二条 董事会秘书室负责处理监事会的日常事务工作。

第二十三条 公司应为监事会提供必要的办公条件和经费, 监事会工作中发生的经费由公司按有关财务规定列支。

第六章 附 则

第二十四条 本规则所称〃以上〃、〃以下〃都含本数。

第二十五条 本规则有关条款如与《公司章程》和国家有关法规有抵触时, 按《公司章程》和国家有关法规执行。

第二十六条 本规则由公司监事会负责解释,并由监事会审议通过后生效执行。