※※※※※※※※有限公司 第一届股东会决议
为了适应现代企业制度和市场经济要求，发展生产力。根据《中华人民共和国公司法》。《公司登记管理条例》、以及其他有关法律行
并于20xx年4月24日在西宁市城中区南川东路31号召开第一届股东会，应到股东4，名，实到股东4名。会议由股东张富军召集、主持。出席会议的股东在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程：
（一）讨论组建成立**********有限公司；
（二）审议通过************有限公司章程草案；
（三）选举产生**********有限公司执行董事、监事。
经充分讨论全体股东对以上三项议程均持赞同票，无反对、弃权票，赞同票占出资比例的100%，并形成以下决议：
一、同意成立**********有限公司
二、通过**********有限公司章程
三、公司不设董事会，选举***为执行董事、公司法定代表人；不设监事会，设一名监事，选举****为监事；经审查执行董事、监事的资格符合国家有关法律、行政法规规定，
任期均为三年，自公司成立之日起。
全体股东签字：
二0一四年*月*日
第二篇：20xx公司法修改后新设立公司股东会决议
山西省纳米传媒有限公司
股东会决议
时间：20xx年3月4 日
地点：本公司会议室
主持人、记录人：李四四
参会人员：李四四、张三三
经与会股东一致通过，做出如下决议：
1、通过公司章程，共八章二十五条。
2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元，股东李四四 出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。
3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。
4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。
5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。
全体股东签字：