20xx年度董事会工作报告

一、20xx年度公司经营情况回顾

面对复杂多变的经济情况，围绕年度工作方针，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作。 报告期内，公司实现主营业务收入XXXX万元，同比增长 15.17%；净利润为XXXX万元。

二、20xx年度董事会工作

（一） 规范运作，努力提升公司治理水平

20xx年公司董事会共召开了13次会议，对系列重要事项进行审议：

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

三、20xx年经营工作思路

20xx年，是物联网行业蓬勃发展的重要一年，公司将坚持已有的商业模式与研发生产经营并重的方针，促研发，抓主业，强管理，努力提升核心竞争力，实现公司可持续发展。主要措施如下：

（一）全力以赴做好工作新产品研发；

（二）采取有效措施，深入贯彻生产经营目标责任制，确保公司现有主业安全、稳定经营；

（三）按照相关规定，进一步强化公司内部控制，夯实基础管理；

（四）持续做好公司投资者关系管理工作。

第二篇：董事会工作报告

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第五届董事会工作报告

尊敬的市领导，各位中层管理人员、职工代表、同志们：

上午好！

集团公司第四届董事会从20xx年5月至20xx年5月三年任期已满，现如期换届。根据市党委关于换届工作的安排和要求，受集团公司董事会的委托，我代表第五届董事会作三年任期工作情况报告，请予以审议。

20xx年5月，第五届董事会从上届董事会手中接下了发展企业的重任。报告期内，在市委、市政府和市国资委的正确领导和关心支持下，集团公司董事会面对复杂多变的社会环境和市场经济环境，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，以敢为人先的胆略和气魄，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，紧紧围绕 “以服务赢得市场、以品牌树立形象、以管理提升效率、以人才凝聚力量、以资本缔造平台”发展战略，在攻坚克难中抢抓机遇，在深入解放思想中开拓奋进，在苦干实干中跨越争先，在改革创新中重点重抓，在构建和谐中凝心聚力，从容应对了各种矛盾和困难，闯出了企业发展的一个个新天地：企业发展上规模上档次，构建了以企业为核心，其他业务为一体的大型综合性企业，各项经济指标逐年递增,20xx年实现总资产X亿元，主营收入X亿元，利润总额X万元，税金X万元，与上届20xx年相比分别增长了117%,12%,53%,55%,国有资产保值增值率达210.42%;企业员工收入稳步提升,2101年人均收入3.19万元, 与上届20xx年相比增长了16%;企业信誉度和美誉度大幅提升,先后荣获中国城市节能减排先进企业、全国“十一五时期社会主义劳动竞赛先进集体”、五一劳动奖状、“安康杯”竞赛优胜企业、“价格诚信单位”、市纳税贡献企业、市安全生产先进集体一等奖等20多项荣誉。

一、认真履行职责,董事会的战略决策作用务实给力

报告期内，集团公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

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注重董事会队伍建设，增强董事会决策能力。坚持学习制度，以十六大、十七大和三个代表重要思想武装头脑，提升董事会班子的决策之智、谋事之力；坚持“一岗双责”制度，董事会每个领事们经常深入一线检查指导工作，做到了“在一线调研，掌导班子成员都具体挂钩重点联系单位，开展“一线工作法”，董事长和董握第一手资料；在一线决策，赢得第一时间；在一线指挥，争创第一进度”，三年共下一线调研指导工作18次，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

注重制度建设，严格议事规则。制定了《董事会议事规则》，董事会严格按议事范围和程序开展工作，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排等都实行集体讨论决定，三年共召开董事会会议41次，审议议案 101项，形成决议41宗；同时，修订和完善了集团的各项管理制度、工作流程、审批事项、限时办结制等等一系列公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，确保集团能管到点、控到位。

注重完善机构，强化管理职能。董事会设置了发展策划委员会、提名与薪酬委员会、审计与风险控制委员会等三个专业委员会，总经理室设置了设立行政办公室、安全部、人力资源部、财务部、基础建设部、服务质量部六个部室，使董事会专属机构专业化作用和内部监管职能进一步增强，提高了董事会决策的科学性和专业化水平，提高了防范风险和内部控制的能力，为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。

二、做好战略决策，董事会各项决策的落实成绩斐然

集团公司董事会把企业发展作为最大的政治、最硬的道理，围绕发展作决策,咬定机遇不放松，咬定效益不放松，咬定创新不放松，咬定提升员工的福利不放松。每年年底，董事会都会在总结本年度发展目标完成情况的基础上，根据第四届董事会的总体战略目标，结合当前的政策变化、形势变化，适时进行战略调整，提出下一年度的战略目标、总体工作重心、工作思路，并以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本飚升、用工荒等不利因素的影响，深化内部管理，努 2

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力增收节支，调动一切积极因素保增长保速度，确保企业发展的各项重要指标后劲十足，实现国有资产保值增值。

资产总额增幅迅猛。集团公司董事会完成了企业由“一业为主、多业为辅”到跨行业、多领域大型投资集团公司的转型后，为企业的发展带来了前所未有的契机和波澜壮阔的前景，经济效益运行质量逐步改善，企业规模做大做强，资产总额接近11亿元大关，是20xx年总资产的3倍,资产负债率为45.12%,与2008对比降低了5.01%。

职工收益逐年提升。20xx年人均收入达3.19万元,同比增长8.8%,与2008对比增长了10％。

社会贡献份额创新高。20xx年缴纳税金2396万元，同比增长了20.1%，比与2008对比增长了57.3％,曾被市评为“纳税贡献企业”。

三、坚持人才强企,企业 “干事创业”氛围浓郁

企业发展，关键在人。集团公司董事会根据企业中心发展对人才的需求，加大高素质、专业化、实战能力强的经营人才、管理人员、金融人才、财务人才、技术人才的培养和引进，加大选人用人公信度，目前，集团公司拥有研究生学历16人，占总人数的3.57%,本科以上学历168人,占总人数的10.8%,拥有各类专业技术人员132人,占总人数的6.91%,人才队伍的年龄结构、知识结构、专业结构都得到了有效改善，为企业发展提供强有力的人才支撑。

坚持学习激励政策，培养人。坚持对参加市职工大学成人高等教育学习的职工进行学费优惠补助的政策，鼓励职工通过参加职大、电大、函授、自学考试等取得第二、第三学历，提升素质、增长才干，积极为职工改善知识结构、增强知识储备、适应企业快速发展创造有利条件。

坚持透明的用人制度，选好人。在科级、中、高层管理人员的竞聘和选用上，始终坚持由支部推荐、员工民主测评、党委考核、张榜公示、党委，董事会任免和聘任的用人制度，确保管理人员的竞聘和选用人事工作透明，避免了用人上的不正之风，充分激发管理人员的活力和岗位责任感。

坚持科学的薪酬制度，激励人。对中层管理人员实行月度和年度管理目标考核，把绩效考核与工资发放紧密结合起来，充分体现责、权、利； 3

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各子公司实行差异化薪酬分配，工资总额与其经营效果挂钩，激励广大员工实现经营目标群策群力。

坚持营造人才成长的良好环境，留住人。坚持形式多样、特色鲜明的主题竞赛活动，为员工搭建成长成才的舞台；坚持开展“送温暖”、 “送清凉”、“送平安”等活动，加强对员工的人文关怀；坚持开展“迎春游园活动”、“职工运动会”、“春节晚会”等活动，营造和谐氛围，做到“用事业留人，用感情留人，有待遇留人”

四、加强风险控制，确保企业经济运行健康有序发展

企业快速发展，必须把风险控制提到重要的位置。报告期内，集团公司董事会贯彻落实 “三重一大”制度，保证了决策的民主化、科学化，防范和化解来自资金链、金融领域的风险。

一是建立健全风险控制制度。制定了《“三重一大”决策制度》《重大资金使用监督办法》、《重大投资、采购等项目管理规定》《集团公司采购招标管理规定》《资金管理规定》《业务接待管理规定》、《废旧物资回收制度》等，为防范风险提供了强有力的制度保障。

二是坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。大额资金使用、企业发展战略、发展规划及企业的破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配等方面的重大决策；经营方针、业绩目标和年度工作报告，财务预算、决算以及内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定等方面的管理事项；薪酬分配方案以及其它涉及职工切身利益的重大事项等都必须经集体讨论、民主决策。

三是加强资金管理。集团公司资金以内部银行(资金结算中心)进行管理，进行统一计划，统一调度，统一考核。有效地提高资金运行效率，防范资金风险，防止异常融资，确保集团公司的资金安全。 四是严格执行招投标制度。对大宗物资采购、基建工程建设等项目的招投标工作，均由集团公司招投标领导小组进行公开招投标，进行比质比价公开采购。

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同志们！回顾过去，第五届董事会的工作得到上级领导和在座各位的大力支持，企业做精做强做大、综合实力有了很大的提高、抗风险的能力增强、员工的生活水平不断改善，在此，我代表第五届董事会向关心支持企业发展的上级领导、向为企业发展奉献智慧和汗水的全体干部员工表示衷心地感谢！新一届董事会即将成立，相信有市委、市政府、国资委的正确领导、有全体员工的鼎力支持，新一届董事会必将会围绕20xx年确保的战略目标，着力解决发展中遇到的人才瓶劲问题，大力培养和引进符合企业发展需求的金融投资、风险控制等各类人才；着力深度拓展资本市场，构建多层次多渠道投融资平台，不断改善资本结构，实现资本多元化，助推企业做大做强；实现企业优势发展；着力提高员工的福利待遇，让员工共享企业改革发展成果。同志们，新一届董事会将与大家一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，为推动企业新一轮的改革与发展再立新功。

谢谢大家！

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