各位股东：

20xx年是股份经营发展中非常重要的一年。在外部经营环境方面，由于轨道交通的大幅扩容、优惠乘车措施的实施、成本持续增加等多重因素，企业面临着前所未有的经营压力；在规范经营方面，公司根据监管部门的要求，开展了专项治理自查并接受了中国证监会上海监管局的巡检；根据工作需要，公司调整了主要经营者及部分经营班子成员。在这样的情况下，股份董事会在股东大会决议的指导下，坚持以贯彻调整主营业务结构，规范运作完善基础工作作为主线，完成了股东大会制定的年度工作目标。

20xx年工作回顾

一、改革稳步推进

（一）服务供应质量明显改观

xx年是集团的服务质量年，也是行风测评的关键年，为进一步提高服务供应质量。集团公司建立了由社会监督、评估为主的服务质量综合评估体系

实施以来，效果得到初步体现，据统计，乘客通过来电、来访、来信、媒体服务供应质量和投诉总量同步下降 19.95％，其中有责投诉下降 28.28％。

（二）车容站貌进一步完善

xx年所属公交企业报废公交车1669辆，更新1294辆，其中VOLVO 678 辆，金龙车 22 辆，大宇车 317辆，空调电车 44 辆，超额完成年度计划。目前集团所属公交车中，VOLVO、大宇等高等级车辆已成为主体车型，达到欧Ⅱ及以上排放标准的车辆占到 88％以上。

在改善车辆装备的同时，集团所属公交终点站设施也有了较大改善，冰箱、冷柜、空调、微波炉等已成为巴士终点站的基本配置。有条件的终点站还为职工配备了更衣箱，职工的休息、就餐环境更加舒适。

（三）营运智能化管理加速发展

按照年度营运智能化发展目标，到去年底新装智能化终端 129 条线路，共 2673台，总量达到 5975 辆，覆盖 242条线路。同时应 用分析已进入常态。终点站视频监控系统（全球眼）已安装 34个。 所属公交有 5 家企业建成公司级大屏幕调度监控平台。

（四）劳动生产率较大幅度提高

去年集团公司继续自筹资金支持公交减负，所属公交全年累计减员 3658人，其中净减 2798 人、对外劳务输出 860人，输送到集团其它企业 32 人，在车辆、人员压缩的情况下，公交企业通过精细化管理，并借助智能化调度手段，营运效率进一步提高。到去年末，驾驶员单班日均公里已上升到 139.82公里。单车日均公里 190.83公里。

（五）职工收入稳步增长

在提高职工收入方面，除了明确收入指导线之外，去年集团公司进一步提高收入分配的透明度，方法上，以主体工种驾驶员年人均收入作为基准，从去年四季度起，集团公司再次实施部分工种增资方案。同时将在岗职工月最低收入保障线（实发数）从 1000元提高到1400

元，经过努力，xx年公交在岗驾驶员年人均收入已达到 41041 元，在岗职工年人均达到 35441元。

回顾从 xx年下半年启动的以“五大突破”为主要内容的巴士公交新一轮改革，成效是显著的。

三年中，装备水平大幅提升，集团投入资金近 23 亿元，更新车辆 4007辆，其中高等级车辆 2873辆，空调车比例从xx年末的 43％提高到 87％，高等级清洁能源车辆已占到 63％，三年净减车辆 1171 辆。

服务供应质量明显提升，三年中延、辟、调线路 200条次，线路经营权置换 35 条，关停线路 27 条。多种调度手段的应用，服务供应质量评估体系的推行，使公交的可靠性、便捷性进一步体现，服务质量进一步提升。

三年改革，使巴士公交在装备水平、管理手段、管理效率、职工收入、服务质量、队伍素质等方面保持了行业领先地位，为改善上海城市形象，提高公共交通对市民的吸引力作出了积极的贡献。

二、专业交通有新的进展

巴士出租在油价上涨，成本增加的情况下积极拓展主营业务。注重服务品牌，抓好队伍建设，全年收购社会出租汽车 35 辆，青浦巴士、宝山巴士增能 160 辆，区域性出租汽车总数已超过 1500 辆。公司参与投资的嘉定南海巴士、常州巴士出租的规模同比增长13.24％。在提高品牌效益方面，巴士出租以争

创 3A 级优秀诚信企业为目标，继荣获上海市质量金奖、“名牌服务”企业后，又被评为上海市文明单位。目前巴士出租高星级驾驶员已占到 17.2％，居行业首位。

三、体育教育产业有新进步

xx年网球大师杯赛的筹备工作在各方的配合协助下，继续稳步推进。由于准备充分，市场推广手段灵活，门票、包厢销售均好于往年，市场反映良好，11月，网球大师杯赛圆满举行。另外经与 ATP的谈判，上海获得了大师系列赛的永久举办权。

巴士汽车学院顺利通过了 ISO20xx服务质量体系的认证，实训基地二期工程通过市教委及专家的验收，为特色办学的新突破打下扎实的基础。经过 7年多的培育，学院逐渐走向成熟，其品牌也被教委、上海大学、社会所认同，成为有一定影响力的高等职业院校。去年学院 04 届毕业生就业率达到92％以上。

四、董事会工作

（一）专项治理自查及接受巡检

（二）完善法人治理结构

（三）加强信息披露事务管理

为了进一步规范上市公司信息披露事务的管理，董事会根据上市公司监管方面的法律，法规，制订了 《巴士股份信息披露事务管理制度》，经五届十次董事会审议后实施。公司在运作中，按照董事会指令及制度的要求，加强了日常信息披露的管理工作，20xx年共发布信息披露临时公告 54 次，公司的信息披露工作正在努力按监管规定和要求作到及时、规范、透明、公开、公平、公正。

（四）完善内控制度

为了完善公司内部控制，公司向五届十二次董事会提交了《关于健全完善内部控制制度的议案》，经批准后组织力量对公司原制度进行了梳理，结合财政部《内控制度规范》进行了制度的编制，制订了内部控制制度 18项。根据国家证监会的规定，20xx年的审计已对内控制度的执行情况进行了自查及检查测试。

（五）调整对外投资结构

为了进一步理顺产业结构，优化投资组合，董事会通过了 20xx

年对外投资清理调整的计划，全年公司已完成对外投资企业的清理退出 16 家，完成调整优化股权结构企业 12 家；近年来，巴士集团把发展的重点放在扶持出租、租赁、物流、高速四大专业交通板块方面，对外投资结构进一步得到了优化。

（六）实施全面预算

为了提高企业管理水平，规范经济行为，巴士股份首次实施全面预算管理，建立了统一的预算管理体制，以做到责任明确，边界清晰，强化过程管理和控制。为了加强对年度预算的执行跟踪与调整，逐步提高预算的准确率，董事会还审议通过了《资金管理办法》，进一步加强资金的统一、规范和归口管理；公司配合政府主管部门编制的公交成本规制也有了新的进展，为公交企业成本公开透明，保障合理的经营效益打好了基础。

（七）董事会执行股东大会决议情况

第二篇：20xx年度董事会工作报告

贵州盘江恒普煤业有限公司

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。

第一部分 20xx年的主要工作回顾

一、公司经营及项目进展情况

（一）融资投资情况。20xx年，公司共融资4000万元，全部为股东单位以资本金方式注入,到目前为止总计融资9444.44万元。20xx年预算投资总额为20xx0万元，实际完成投资4782.47万元（累计完成投资6150万元），完成计划的23.91%。其中：探矿权转让费4000万元，规划环评编制费73万元，设计费421.2万元，上年转资80.58万元，其他费用207.69万元。

（二）矿区地质勘探工作。按照公司和省煤田地质局签署的《都格探矿权合作经营协议》相关条款规定，省煤田地质局应在20xx年x月底完成精查工作，并提交审查通过的地质报告。但客观上由于受20xx年x月至20xx年x月期间西南地区旱灾影响，钻探生产施工被迫延期，勘探工作预计20xx年x月完成。

（三）探矿权转让的办理。公司成立以来一直积极着手进行探矿权转让。20xx年x月x日，贵州省国土资源厅以黔国土资源

地勘函[20xx]43号文：贵州省国土资源厅关于贵州省水城县都格煤矿地质勘探探矿权转让变更初审意见的函，同意报国土资源部办理“贵州省水城县都格煤矿地质勘探”探矿权转让及变更登记手续。随后我公司在国土资源部办理过程中，国土资源部告知要先把精查勘探完成确定储量并且缴纳探矿权价款，而地质精查勘探工作未完，故探矿权转让未能完成。

（四）前期用水和用电的准备工作。20xx年x月，公司分别以[20xx]1、2号文向六盘水市供电局和水城县地方电力公司提出项目建设施工用电的申请，均得到批复，目前临时供电线路已开工架设。通过与水利部门的联系，20xx年x月取得了临时用水的取水许可证，目前已完成了水文钻探和水质化验工作。

（五）土地手续的办理。20xx年x月以公司发[20xx]8号文向水城县政府提出项目临时用地的申请，但水城县政府把要求我公司作出书面承诺按地方小煤矿进行税费管理作为办理临时用地手续的附加条件，我公司无法作出承诺，因此临时用地手续不得不向后拖延。经过多种方式和渠道与水城县政府的多次接触和磋商，目前这一问题已经得到解决。水城县政府为此召开了征地拆迁工作的专题会议并成立了负责此项工作的相关机构，征地拆迁工作将在4月上旬全面启动。

二、董事会运作情况

20xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有

关法律法规的要求，深入学习，提高认识，规范公司运作、提高公司经营管理水平，积极有效地发挥董事会的作用。20xx年公司董事会召开临时会议一次，共审议通过了四项议案，还召集了一次股东会临时会议。

（一）科学决策，加快项目进展。为贯彻落实贵州省工业发展大会“坚定不移地贯彻落实工业强省战略，奋力把工业经济更好更快向前推进”的会议精神，经理层提出《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》。议案得到董事会全体董事的大力支持，第一届董事会20xx年第一次临时会议审议并通过了这项议案，决定以临时用地方式进场开工建设，加快项目进展。

（二）加强财务管理，作好审计监督。财务管理是企业管理的重中之重，必须常抓不懈。为强化财务监督，规范工程财务管理行为，保障资金安全、合理、有效使用，第一届董事会第二次会议制定了《公司财务管理制度》。同时，为加强审计监督，建立行之有效的审计监督体系，第一届董事会第二次会议还制定了《公司审计监督管理制度》。第一届董事会20xx年第一次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司为公司财务审计机构的议案》，决定聘请审计机构，加强审计监督。

（三）健全机构，规范运作。为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会决策作用，第一届董事会第二次会议制定了《董事会议事规则》，并经公司股东会20xx年审议批准。第一届董事会20xx年第一次临时会议审议通过了《关于董事会工作机构设置及人员聘任的议案》，决定设

立董事会办公室（与公司办公室合署办公），负责董事会的日常事务工作，进一步健全了董事会的机构。

（四）充实、配强经理层班子。20xx年x月，聘任徐义军、张光辉为公司副总经理，肖平川为公司总工程师。公司经理层班子建设进一步加强，为公司加快项目建设，加快项目开工提供了组织保证。

（五）认真贯彻执行股东会决议。报告期内公司召开了股东会20xx年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，决定皮礼明、杨兴专同志不再担任公司董事职务，改选伍超、吴家来同志为公司董事。公司董事会严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，积极稳妥地开展工作。

三、存在的不足

项目开工日期离股东的要求相差甚远。主要原因是受水城县政府要求我公司承诺按地方煤矿税费进行管理和精查地质勘探工作未能如期完成的影响，项目进场开工日期被迫向后推延。目前水城县政府已同意办理临时用地手续，而地质勘探工作将于6月份完成，公司将会在以后的工作中尽力加快进度，把延误开工所带来的不良影响减到最小。

第二部分 20xx年董事会工作打算

一、根据需要及时召集股东会议，向股东会报告工作，并认真贯彻股东会决议。

二、制定公司融资方案以满足项目建设需要。

三、认真研究，科学合理地制定公司的经营计划、投资方案以及年度财务预、决算方案；

四、督促检查经理层工作，确保项目建设顺利推进。

五、做好董事会换届工作（公司第一届董事会任期将于20xx年x月x日届满），保证公司持续稳定发展。

各位股东代表，随着时光的流转，公司进驻都格现场办公已经3个多月了。在这三个多月里，经过与水城县政府的多次接触和磋商，正如这期间冬去春来的季节变化一样，项目迎来了新的转机和可喜的全新局面。新的一年里，我们一定会更加振奋精神，抢抓机遇，扎实做好各方面的工作，争取更好的工作成绩。我们坚信，有各股东单位做坚强后盾，有公司全体员工的锐意进取，我们一定能够克服所有困难，加快项目建设进度，达到我们既定的目标。

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会20xx年年会