非法集资广告排查活动工作

一、工作目的

为了严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范和打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、排查清理范围

1、未经有关部门依法批准，以投资理财、代客理财、委托理财、贷款中介、资金周转、信用担保、典当等名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息。

2、以股权投资、基金募集、债券发行、公司上市等名义发布传播的涉及承诺高额回报或涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的投融资广告资讯信息。

3、以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返祖、转让内容的营销广告资讯信息。

4、以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息。

5、以造林、种植、养殖、庄园开发、项目开发、教育办学等名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变

相集资内容的招商广告资讯信息。

三、责任分工

1、加强楼宇、街道等户外涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理工作，坚决杜绝投资类公司和非融资性担保公司等在我市城中村拆迁区域开展理财等集资宣传。

2、严厉打击有关涉嫌非法集资广告资讯信息发布的违法违法行为。积极动员各方力量，及时收集、举报有关“贷款广告”“投资理财”的案件线索，并协助做好查处、纠正工作。必要时可提请有关广告发布主体进一步明确审核查验广告内容与广告主业务经营范围的义务和责任。对典型的虚假“贷款广告”“投资理财”等广告资讯信息，要督促其重新审查并发布更正告示，并向其行业主管部门提出责令处理意见。

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XX银行非法集资风险排查报告

XX市银监分局：

按照《XX市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险排查方案，并且严格按照方案进行非法集资排查工作。

一、工作准备

为做好此次非法集资风险专项排查，我行做出以下部署：一是明确组织分工，成立了以xxx同志为组长的非法集资风险专项排查领导小组，实行“一把手”负责制，层层落实排查责任和任务；二是在内容上排查员工利用职务之便，参与或实施民间借贷或非法集资活动，尤其是对重点业务部门和每位员工行为进行深入细致排查。

二、工作方法

在工作方法上提出进一步排查工作要求：一是加强组织领导；二是强化协作配合；三是注重宣传教育；四是发现风险案件及时处置移交；

三、专项排查过程

20xx年x月x日至20xx年x月x日，我行非法集资风险专项排查领导小组先后对总行及四家分支机构及全行78名员工进行了摸底排查，此次排查对各支行、各部门在此次活动的职责做了具体分工，

风险管理部门主要负责本行辖内、本部门员工涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排查工作；业务管理部门则主要负责各自业务和管理领域的风险隐患排查，重点排查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参与非法集资活动等情况；风险管理部门负责根据排查情况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，及时提示、跟踪相关风险情况。

在具体操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。我行还组织员工填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。

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卡场镇九年一贯制学校开展涉嫌非法集 资广告资讯信息排查清理活动小结 根据《盈江县人民镇府打击和处置非法集资工作领导小组关于转省打非办，<关于开展20xx年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知>的通知》（盈打非办〔2015〕4号）精神，结合我校实际于10月9日开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

卡场镇九年一贯制学校位于盈江县城西北方向，距县城51公里，是一个景颇族和傈僳族为主的边境山区乡镇，全镇总人口9160人。学校现有小学39个班，在校生1199人，初中11个班，在校生460人。现有教职工小学102人，初中34人。

一、加强组织领导

为认真完成非法集资广告资讯信息排查清理活动，我校高度重视本次排查清理工作，建立校长为组长，二级班子为成员的清查领导小组，组织开展“非法集资广告资讯信息排查清理”专项行动，确保此次排查工作全面、彻底。

二、加强宣传

组织召开教职工大会，认真学习领会相关文件，积极宣传非法集资的危害，教育教师培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。进一步提高师生对非法

集资危害性的认识。

三、加强排查力度

为确保本次排查工作彻底，发动各校对辖区内进行进村入户走访了解。经过细致认真的排查，未发现存在非法集资的现象，同时也未接到群众举报非法集资的现象。

总之，我校将继续把预防和打击非法集资活动作为一项常规工作来抓，对所有教师和学生进一步加大宣传力度，利用多种形式，大力宣传让群众和师生认清非法集资的危害性，从思想上，源头上杜绝非法集资活动的存在。

卡场镇九年一贯制学校 二0一五年十月十二日

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涉嫌非法集资广告排查清理

工作总结

经开区房产办：

我公司针对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作情况做了总结，现将结果汇报如下：

我公司项目经排查，未涉嫌8类非法集资活动的广告，我公司项目资金属于自筹资金，未发生其他经国家有关部门禁止的社会集资活动以及其他有关非法集资的活动内容的广告。

江西盛太阳实业有限公司

20xx年11月4日

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开展非法集资风险排查报告

为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、 加强领导，高度重视

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、 明确排查目标，实施排查

本次排查工作从20xx年x月x日开始至20xx年x月x日结束，主要排查内容如下：

1. 机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。

2. 我公司无向社会集资和变相集资的行为。

3. 我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。

4. 我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。

三、 开展培训，对非法集资的危害性进行警示

通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资

的主要内容，加强了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。

某某有限公司 20xx年x月x日

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南山区关于非法集资风险排查工作的总结

市处排办：

接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。 二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。

三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。 通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

20xx年x月x日

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非法集资排查报告

为切实掌握和防止员工参与非法集资活动，维护我市农村信用社的良好社会声誉，我社认真学习省联社《关于全面排查员工参与非法集资活动的紧急通知》（赣农信联社办发[20xx]29号）精神，

为加强员工参与非法集资活动排查工作的组织领导,我社成立了以信用社主任邹建平为组长,周卫香为副组长,全体员工为成员的非法集资排查领导小组.全面排查我社全体员工（含长期休假人员），重点排查“九种人”及从事柜面、信贷岗位的员工。排查的内容为员工非法集资的行为及后果，排查方式是采取员工自报、单位核实、外围调查、群众举报等多种方式，严禁出现“应发现未发现、应查出未查出、应报告不报告”的问题，对工作走过场、隐瞒不报的，追究直接责任人责任。全体员工积极参与和配合排查工作，自报参与非法集资活动情况，并对自报情况真实性签字负责。

执行谈心制度落实监督责任，采取与员工谈心的形式，调查核实员工自身参与非法集资行为，列举非法集资的12条表现形式以及非法集资的常见手段。把谈话笔录下来形成书面形式，要求员工对谈话内容真实性签字。我社员工人数21人，排查人数21人。排查率100%，未发现我社员工有非法集资活动。 丰城市剑南信用社

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