银行非法集资排查报告（16篇）

XX银行非法集资风险排查报告XX市银监分局：按照《XX市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风…

银行信用社关于20xx年第季度涉非风险排查情况的报告根据河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知要求总行高度重视按照通知要求结合我县实际持续组织开展了打击非法集资排查...

关于员工参与非法集资排查报告近期，我社组织全体员工认真学习了《银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知》的文件精神，认真贯彻落实文件要求，对我社员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行：按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到…

XXX关于对涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况自查报告根据陕XXX转发XX银监发【20xx】4号文件——《关于可能涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况进行排查的通知》要求，我社立即组织全体员工学习文件…

关于印发XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案的通知总行各部室各支行现将XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案印发给你们请认真贯彻执行特此通知附件XXXX农村...

商业银行关于高利贷及非法集资的自查报告为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“高利贷及非法集资自查自纠”工作，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。第一，按照…

XXX行XXX支行关于开展高利贷及非法集资相关工作的情况汇报XXXXXXXX：针对近期国有资本市场出现的高利贷和非法集资情况，我行结合科学发展观学习实践活动的开展，站在维护县域经济金融秩序稳定和促进和谐互助发展…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体…

关于下发xx银行非法集资风险排查工作方案的通知各支行营业部部室为有效防范金融风险维护正常的经济金融秩序和社会稳定根据xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知昌银监发20xx42号文件精神结合我行的实际情况制定本...

关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求我社高度重视并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作在接到通知后我社及时将通知传达到全体员工要...

银行涉及高利贷和非法集资相关情况的报告随着货币政策的趋紧企业各类风险问题日益突出受宏观经济环境影响加上自身经营不善我市也发生了企业主跑路的事件及担保代偿问题虽然只是个别现象但从中反映出的问题不得不使我们引起高度...

非法集资及民间借贷自查报告为认真贯彻落实总分行关于打击非法集资和民间借贷行为的风险排查的文件精神，我现就个人工作和生活行为进行自查，自查情况如下：一、思想方面：在工作态度方面，未出现消极怠工，迟到早退以及不遵守…

关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的自查报告———大拇指幼儿园按照《省教育厅办公室关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，针对我园全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排…

房地产行业非法集资风险自查报告各房地产开发企业：根据住房与城乡建设部《关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知》和山东省建设厅《关于转发＜关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知＞的通知》要…