导语：董事会的召开，需要所有董事的参与。下面是小编收集的关于董事会的会议通知范文，欢迎阅读。
关于董事会的会议通知范文(一)
尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：2012年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
***有限公司
***年**月**日
关于董事会的会议通知范文(二)
一、会议安排
【董事会会议通知函模板】
1、时间：2012年3月1日(星期一)上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长： XXX
20XX年XX月XX日
关于董事会的会议通知范文(三)
XXX公司董事:
根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日
【董事会会议通知函模板】
本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐 书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召 开董事会会议通知，通知事项如下：
定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5
楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;
二、更换法定代表;
三、解聘总经理、选聘新的总经理;
四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：
20XX年XX月XX日
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第二篇：关于召开董事会会议通知范文
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
关于召开董事会会议通知范文一：
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》
2、《20xx年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇xx年二月一日
关于召开董事会会议通知范文二：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：
(一)董事会战略发展委员会
召集人：
成 员：
(二)董事会提名委员会
召集人：
成 员：
(三)董事会薪酬与考核委员会
召集人：
成 员：
(四)董事会审计委员会
召集人：
成 员：
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.fanwen118.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.fanwen118.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.fanwen118.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(编号为：2016-065)。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用共60万元(含税)。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网(www.fanwen118.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-066)于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.fanwen118.com.cn)。
特此公告。
xx市xx股份有限公司
董 事 会
二○xx年六月二日
关于召开董事会会议通知范文三：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)xx创业股份有限公司五届三十次董事会会议通知于20xx年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于20xx年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。
(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名)，实际参加表决董事12名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。
为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见同日公告)
本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
xx创业股份有限公司董事会
二〇xx年六月二十八日