注：根据公司20xx年4月7日会议精神，现将修订后的公司“月度经营计划工作会议制度”发给各部门，请遵照执行，特此通知。
一、目的
1、为使公司经理层及时了解公司经营情况，加强对经营工作的督导与管理，针对存在问题，采取有力措施，确保公司全年经营目标的顺利完成。
2、使各部门明确目标执行情况，做好工作安排，促进下一阶段生产经营目标的全面完成。
二、会议组织
公司经营计划会议是公司经理层参与的重要会议，会议由主管企业管理部的副总主持会议，企业管理部负责会议资料的汇总、会议的召集、会议准备、会议记录和督导落实等。
三、会议参加部门及议程
（一）参见人员及部门
公司经理层及各助理、散热器事业部主管销售的副主任、研发中心主任、财务部主任、国内和国际市场一、二部主任、软件公司主管销售副总、企业管理部。
（二）会议议程
1、上次会议执行情况汇报；
2、公司主要经营指标及各业务部门主要经营指标(列入考核的)完成情况汇报；
3、上月资金收支情况汇报（公司、装备、散热器）
4、月度（季度）发货及收入、收款、合同计划汇报；
5、月度（季度）资金收支计划汇报
6、公司经理层需了解的其他生产经营事项；
7、会议总结。
四、参会部门应提交的资料
（一）时间要求：
研发中心、装备制造部、散热器事业部、软件公司及各市场部门应在每月2日前将准备的资料（电子版）交企业管理部，财务部每月4日前提供。
（二）需提交的资料
1、国内市场部、国际市场一部、国际市场二部
(1)上月（季度）新签合同、收款、发货完成情况
（2）月度（季度）新签合同、收款、发货计划
（3）其他需公司协调的问题
2、散热器事业部
（1）上月（季度）新签合同、收款、发货完成情况
（2）月度（季度）新签合同、收款、发货计划
（3）月度（季度）采购资金支出计划
（4）重要供应商变动及材料（主材）采购价格变动情况对生产及成本控制可能带来的影响；
（5）其他需公司协调的事项。
3、装备制造部
（1）上月生产重点项目进展情况；
（2）月度（季度）采购资金支出计划；
（3）其他需公司协调的事项。
4、财务部
（1）月度（季度）利润指标完成情况；
（2）产品成本执行情况；
（3）三项费用完成情况；
（4）资金收支计划执行情况；
（5）其他需公司协调的事项。
5、研发中心
（1）年度研发计划进展情况。
（2）其他需公司协调的事项。
6、软件公司
（1）上月（季）考核指标完成情况
（2）月度（季度）经营目标计划完成情况
（3）其他需公司协调的事项；
五、会议时间安排
每月的第一周内召开公司月度经营会议（具体时间由企业管理部通知参会人员），若有特殊情况可临时召集。
六、会后跟踪落实
1、每次会议结束后，企业管理部对会议进行记录整理，编制会议纪要，交总经理审批后下发各部门。
2、会议做出的决议及总经理批示各部门会后应遵照执行，企业管理部跟踪检查并随时将情况反馈总经理。
3、若发生会议决定与实际情况不相符的情况时，应立即上报企业管理部并报总经理批示和解决。
4、对于季度（半年）未完成目标的部门，必须向总经理提交书面报告解释并说明下一步为完成目标应采取的措施，并在企业管理部备案。
七、会议注意事项
1、参会人员必须亲自到会，不能参加者应亲自向总经理请假，并委派一名助理人员到会。
2、参会人员应携带记录工具对本部门有关工作事项做好记录，以便会后执行、备忘。
3、根据公司《对外报送信息管理制度》的规定，参会人员须严格执行相关规定，保守公司机密。
本制度由企业管理部负责解释和修订。
二零一一年四月十日
部20xx年 月（季）度
经营计划会上报资料
第二篇：雄狮公司年度经营计划制度
●雄狮公司年度经营计划制度
(一)雄狮水泥厂概况
雄狮水泥厂为马来西亚水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336，400吨，最低为318，000吨，工厂员工总数442名。
(二)年度工作计划形成步骤
1.准备阶段
19xx年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。
2.主案阶段
19xx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。
3.审议及调整阶段
图1-18 水泥厂组织系统图
19xx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。
4.决定及发表阶段
经过一个月充分研究后，于19xx年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知员工。
(三)年度工作计划内容
1.19xx年度展望
(1)市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。
(3)国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在19xx年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。
(4)人力资源投入方面：由于19xx年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。
另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论
(5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。
2.19xx年度工作方针及目标
(1)积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。 (2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力。 (3)秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。 (以下为各部门工作计划) 3.采运部门工作计划
(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨
(2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担。 (3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。 (4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划
(1)石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如下表
所列示。熟料的详细月生产量如下表所示。
目标：熟料总生产量485000吨，水泥总生产量500000吨
单位：吨
熟料生产量
注：1.一号窑预计3月份大修火砖；
2.二号窑预计7月份大修火砖；
3.其他停机事项在各月之减除停机时间及产量； 4.火烟囱在3月份清理顶部出口结块。
(2)充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工30名，员工加班妥善控制以减少加班费
10%。
(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。 (4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。 (5)改善配料使易于烧成。 5.质量管理化验部门工作计划
(1)开质量管理训练班2班，计40名。 (2)检验仪器采购，计分析仪10台。 (3)成立QCC三班。
(4)专题研究：熟料烧成度对质量影响。 6.总务部门工作计划
(1)由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。
(2)加强物料管理，减少库存存物料以免积压资金。 (3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。 7.工务部门工作计划
(1)确立机械预防保养制度，制定预防保养卡片如表9.1.6。 (2)明订各月份机械整修计划。
(3)研究旧有配件的修理并尽可能利用可用废料，以节省费用。 (4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。 8.人事制度革新计划
(1)于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项，以及处理员工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目。
(2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施。 (3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀员工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他员工楷模。
(4)已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新秀担任(合于退休60岁规定者共32名)。
9.员工训练工作计划
(1)运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练。 ①领班训练20人：二班次 ②电工20人，四班次 ③操作工100人：四班次
(2)训练内容定为：
①公司文化教育
②专业知识
③预防保养
④标准操作法
(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。
(4)遴选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。
(四)计划的施行与检查
雄狮水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订次周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。
(五)激励措施及计划成果奖励
(1)均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上员工。
(2)每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示员工。 (3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向100万水泥挑战”之标语数联，以激励员工士气。
(4)配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整员工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。
(5)为调剂员工身心，分批举办国内外旅游活动。