关于花园酒店开展经济合同大检查

整改落实情况的报告

根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，花园酒店高度重视，精心组织，抓好落实。在扎实开展自查自纠、接受集团重点抽查的同时，针对存在的问题，认真制定整改措施、明确整改时间及责任人，进行了积极有效的整改落实。现将已完成的各项整改工作情况报告如下：

一是针经济合同管理制度建设方面的问题。酒店在现有的基础上，根据岭南集团发展战略目标要求，联系酒店实际，按照系统性、整体性、操作性和实用性原则，对现行的经济合同管理制度进行了全面梳理整合，制定了《广州花园酒店经济合同管理规定》及其业务操作流程，并广泛征求意见，反复修改完善。目前，已颁布实施。

二是针对合同的签订方面存在的问题。酒店按照各部门的工作职能，明确合同管理的责任主体，界定各类合同管理责任范围，厘清合同管理职责，加强对合同签订后的履行情 1

况的管理和监督，尤其是加强对合同履行过程中的动态管控力度，明确了各部门根据合同约定的履行期限和方式制作合同履行进度表。逐步形成了分工明确、责任清晰、协同有序、目标一致的格局，落实经济合同的定期检查，确保及时发现问题，消除隐患，有效防控合同风险。复查情况表明，此项工作已在上半年开始落实并取得初步实效。

三是针对经济合同管理方面存在的问题。酒店以规范合同审批和签订切入点，进一步强化合同管理，严格审批程序，加大内部监管的同时，注重降低法律风险，明确了各部门职责，从合同管理的每个环节，加强监督和把关。从合同草拟环节开始，主办部门负责做好业务风险的审核，财务、监察审计部门对合同的财务风险作出审核，分管副总、总经理作决策审核，所有合同正式签订前一律送纪检监察部门作风险意见评估。对重大合同，邀请酒店法律顾问进行合法性审查。通过层层把关、严格审批，切实把合同审查管理落到了实处。同时，着重完善合同签订的法人代表委托授权；签定合同严格采用规范统一的合同文本。经复查，此项工作已在四月底前整改落实，酒店的经济合同管理工作逐步走向规范有序。

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河南某置业集团有限公司

关于劳动合同未明确工资数额的

整改报告

致：郑州市劳动局劳动监察大队

您好！感谢贵单位在百忙之中挤出宝贵时间批阅我们的报告！ 河南某置业集团有限公司成立于19xx年，我公司自成立伊始，就坚持“责任、诚信、遵纪守法、以人为本”的理念，在中原房地产市场迅速成长崛起，已成为郑州市西南区房地产开发龙头企业，为国家、地方上缴税收数十亿计，为郑州西南区的跨越发展贡献自己绵薄之力。十几年来，我公司多次被国家、省、市各级行政单位授予多项奖项。

贵单位于20xx年11月 日对我公司进行了签订劳动合同相关事项的检查，并于20xx年11月 日下发了整改通知书，对此我公司高度重视，针对整改通知要求在劳动合同书上明确工资数额事项，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合公司实际情况，提出了落实、整改措施。现将公司整改措施及整改情况报告如下：

一、我公司存在的不足

我公司在于员工签订的劳动合同中，对于工资事项，只是简单约定了“岗效工资”、“不低于郑州最低生活保障标准”、“公司根据员工工作业绩提高员工工资水平”字样。虽然我单位对于每个岗位、岗职的工资待遇有明确、完善的规章制度，并得到董事会通过，工会认可，但是没有在劳动合同中明确约定工资数额，我公司仍存在不足。

二、我公司对劳动合同整改认识

我公司接到贵单位整改通知后，董事长、总裁及行政人力管理中心主任高度重视此事，紧急召开人力资源部门会议，学习劳动法律法规，讨论我公司在签订劳动合同方面存在不足及改进措施，表示一定要严格按照法律与员工签订劳动合同，并接受贵单位的指导、教育和批评。

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三、我公司整改期限、内容及措施

1、我公司行政人力管理中心下发了《关于签订劳动合同事项的重要通知》，把明确工资数额作为一项公司的规章制度，从而杜绝了今后不再发生此类事情。

2、我公司对于新进员工签订的劳动合同，会严格按照贵单位指导，在劳动合同上明确工资数额；对于已经签订劳动合同老员工，我公司将于员工修改已经签订的劳动合同，把明确的工资数额写进劳动合同中，这项工作于20xx年11月 日之前计划完成。

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整改报告

一、存款

存款方面发现问题：22笔，金额2,607,134.97元。

1、挂失业务办理不合规4笔，金额86,234.97元。

如：(1)20xx年3月30日储户夏永辉办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额3,107.65元，挂失申请书处理结果挂失改密，无挂失人签章。柜员：寇岩、贺丽萍。

(2)20xx年7月11日储户白福刚办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额760.74元，挂失申请书存款余额（大写）未填写，经办员、授权人未盖章；挂失登记簿经办员、授权人未签字或盖章。柜员：寇岩、贺丽萍。

(3)20xx年7月12日储户赵中友办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额80,068.89元，挂失申请书挂失人证件号码未填写。柜员：贺丽萍。

(4) 20xx年5月9日储户夏永辉办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额2,297.69元，挂失申请书处理结果挂失改密，无挂失人签章。柜员：寇岩、贺丽萍。

2、定期储蓄提前支取业务办理不合规1笔，金额15,900.00元。

20xx年2月21日储户尹兹永办理定期一年储蓄存款提前支取业务1笔，金额15,900.00元，无支取人有效身份证明号码。柜员：寇岩、贺丽萍。

3、逆程序办理存款业务12笔，金额1,200,000.00元。

20xx年1月17日韩东岩等12名农户用活期存款偿还贷款12笔，金额1,200,000.00元，在没办理支取存款业务前先办理偿还贷款业务。

4、虚增存款5笔，金额1,305,000.00元。

20xx年6月30日虚增存款5笔，金额1,305,000.00元。明细如下：

(1)20xx年6月30日邵明军存入活期存款1笔，金额280,000.00元。

(2) 20xx年6月30日胡占斌存入活期存款1笔，金额375,000.00元。

(3) 20xx年6月30日梁晓伟存入活期存款1笔，金额250,000.00元。

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关于合同管理存在问题及整改措施的汇报

XXX有限公司

（20xx年12月5日）

一、20xx年度合同管理情况

截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询

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外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。

二、合同管理存在的主要问题

1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。

2、合同编号未执行集团统一编号规则。

3、合同文本上未加盖合同编号。

4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。

5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。

三、问题原因分析

1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。

2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于20xx年制定的管理制度，自划归XX集团公司后，未及时按照XXX集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。

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合同管理主要存在问题及整改措施

一、合同未写签订日期、开竣工日期

要求项目部排查每份合同，关注合同签订细节，发现不完整合同及时改正。

二、租赁合同方面：

1、租赁物返还出租方现场签认人员没有授权委托书

2、租赁物结算单出租方签字人员没有授权委托书

要求项目部自查正在履行合同授权事项，发现上述问题即时与对方联系，索要授权委托书，防止无权代理现象。

3、租赁期满合同履行完毕后应签订结算单

租赁物使用完毕，立即与出租方签订结算单，将数量、价款、租赁时间等重要内容固定在纸面上。

4、租赁合同未明确租赁期限

项目部在签订租赁合同时不应写“租赁期到工程结束”，应大致约定一个期限，如实际履行中超期，可再签订补充协议。

三、皮炮项目采购合同、租赁合同经项目部评审时，增加由分包队伍签字确认，签字人员需有授权委托书，防范合同风险。

四、合同台账混乱

合同分类建台账，租赁合同、采购合同、分包合同分开记录，合同履行台账内容再详细些，物资设备台账按局物资

设备要求细化。

五、项目部缺少法律规章制度

处法律事务工作规章制度不一定适用于各项目，各项目要结合实际情况制定本项目制度，将各部门职责明确。

六、存在合同未经评审现象

处法律事务管理制度已明确，对外签订合同必须经各部门评审方可签字盖章生效。

七、合同评审表日期在合同签订日期之后，合同存在先签订后评审情况

签订合同是为了履行过程中防范风险发生，要求各项目部在合同签订前先经过处各部门评审。

八、处法律事务部组建后对原有规章制度没有梳理归类

七月份处法律事务部应将原有法律事务相关制度进行修订，归类、汇总并装订成册。

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“二合一”资质认定评审整改报告

按照省质监局“二合一”资质评审安排部署，由湖北省计量认证卫生专业评审组、***质量技术监督局、***疾病预防控制中心专家四人组成的联合评审组，依据《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》，于20xx年11月12～13日对本中心CMA\CMAF“二合一”资质认定进行了复查评审的现场评审。经过两天的评审，评审组确认本中心符合实验室资质认定评审准则要求，已具备申请承检计量认证7大类138个项目（包括10个扩项项目）、食品检验3类105项及参数范围内的检测能力。评审过程中，评审组对中心近年来开展的检测工作和内部质量管理体系活动等方面给予了充分肯定，并对检测及质量管理中存在的不足提出了4个宝贵的意见和建议。

为此，中心技术负责人及时召集内审小组及相关岗位人员将本次评审中提出的4项需整改项逐项进行原因分析，并制定针对性的整改措施和要求。各责任部门及时进行了查漏补缺，按时完成了整改工作。现将评审整改情况报告如下：

1、需整改项条款 4.3

问题表述：GB15982-2012未受控

原因分析；本标准（GB15982-2012医院消毒卫生标准）已受控，但因纸质登记本进行登记时核对不仔细，遗漏该受控号。 整改措施：由质管科认真检查、仔细核对、完善受控文件登记表。

整改结果：已作认真细致的受控文件登记核对工作，该标准

已行规范受控。整改见证材料见附件1。

2、需整改项条款;4.6

问题表述：与卫生监督局委托检验未进行有效合同评审

原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.6条款了解不够，对合同评审实施不规范。只遵照本地卫生局相关文件承担委托检验，没有进行有效的合同评审。

整改措施：中心技术负责人已部署由中心办公室牵头尽快与卫生监督局进行正式的委托检测合同评审。

整改结果：中心已正式与卫生监督局委托检测进行有效的合同评审。整改见证材料见附件2。

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关于开展经济合同大检查自查整改报告

根据“广州岭南国际企业集团有限公司文件穗岭南字E2012〕39号”关于开展经济合同大检查的通知，本部对应通知所提出的各项要求，逐一对所负责的酒店出租物业的各项租赁合同做了一次彻底的大检查，重新检讨租赁合同从制定、签署及管理的每一个环节的制度是否完善，以及落实情况。以下是本部现行出租合同签署的流程和管理规定的简要说明，以及通过这次检查发现存在问题的情况汇报：

一、花园酒店出租物业的合同签署管理规定

1、花园主要的出租物业主要包括有写字楼、公寓和商铺，如需租用的客户须递交以下文件给本部存档：

1）公司营业执照、法人身份证复印，如租用写字楼成立新公司，须由法人代表或亲笔授权签署合同；

2）公司的联系电话和地址；

3）租用商铺需递交经营品牌代理授权书。

2、合同使用统一的由酒店法律顾问审核及酒店内部审核一致通过的合同模板，如租户需要增加及更改合同条款，需先咨询酒店法律顾问意见，与客户协商达成一致意见后，送酒店内部审核。酒店内部审核程序：需通过使用部门，财务部，总经理，内稽组意见(10万元以上)，集团外派财务总监等各部门审核通过。

3、租金价格由本部根据市场价格制定，并通过酒店管理当局同意。

4、合同由本部负责与客户洽谈业务的租务人员打印、部门总监审核后，送酒店总经理签署盖章，再由该租务人员送租户签署，并跟催合同的存档。

5、花园首层商铺、4楼以下写字楼、商铺的出租及续租，以及超过1年的租赁合同，需通过酒店递交备忘录给董事办，送集团批示回复后，方可出租。

二、自查中发现的问题及跟进的措施

1、写字楼租户部分没有营业执照

共有7个租户没按合同规定的时间内办理营业执照

酒店法律顾问许律师的意见，租户没有办理营业执照，酒店会承担一定的监管责任。为避免酒店承担该监管责任，本部已于3月19日再次发函给上述7个租户，要求这些租户须在收到本部发函的1个月内，递交有效的营业执照，否则，本部将依照租赁合同中的有关规定考虑终止合同。

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