发行编号:01

经  营  计  划  管  理  程  序

发行单位:

品保部

发行日期:

　                                        

2011.05.01

文 件 修 改 记 录 表

1、目的

明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。

2、    范围

本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。

3、    权限与职责

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经营计划控制程序

受控标记

修订履历：

1.目的 根据企业长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划企业未来的发展前景，并明确企业阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进企业持续发展和永续经营。

2.范围

凡与企业有关的短期（1-2年）和长期（3年和/或3年以上）的经营计划均适用

3.术语

3.1 年度经营计划（即短期经营计划）：指企业根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的

年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容/项目制定出各相应的经营目标和/或指标，使企业全体人员都能围绕经营目标和/或指标进行工作。

3.2 长期经营计划：指企业根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年和/或3年以上

的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明企业的经营方向和发展战略。

3.3 基准确定：指调查确定竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平，将其与本企业现有水

平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划使之付诸实施的活动。

4.职责

5.工作内容

5.1 经营计划管理流程图（见附件一）。

5.2 总经理根据企业长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布企业的基本经营方针，以表明

企业基本的经营理念。

5.3 总经理于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势（如：行业网络、行业杂志等）、

竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门经理以行业竞争对手分析手法制定正式的、形成文件的、全面的长期经营计划。

5.4 管理者代表于每年年度结束前根据企业长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年

的企业级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门经理制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平与本企业现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划使之付诸实施。

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1．目的

使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量、环境目标和质量、环境方针。

2．适用范围  

适用于各部门与质量、环境有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。

3．职责

3.1  长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。

3.2  短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由管理部组织并保留会议记录。

3.3  总经理主持经营计划的制订与发布。

3.4  管理者代表与质量部负责质量目标、内部质量关键及运行能力指标策划。

3.5  技术部&生产部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。

 3.6  销售部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。

 3.7  管理部负责员工健康、人力资源开发。

 3.8  总经理负责组织经营计划的编写、修订与实施检查。

4. 流程图

5.相关表单及附件

5.1 PO-2-001-R01过程绩效指标达成分析表

5.2 PO-2-001-R02业务计划（含质量目标）

5.3 PO-2-001-R03竞争对手与市场分析

5.4 PO-2-001-R04年度销售计划表

5.5 PO-2-001-R05纠正和预防措施执行、验证报告

5.6 PO-2-001-R06顾客满意度分析报告

5.7 PO-2-001-R07业务计划与质量目标达成表

5.8 PO-2-001-R08过程绩效趋势图

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《经营计划管理流程图》

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年度经营计划管理流程

1.  流程图

2.  流程概况

3.  工作程序

3.1 年度经营计划的编制与审批

3.1.1总部运营管理部/项目公司于每年11月初组织总部/项目公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。

3.1.2项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划，报项目公司各分管领导及总经理审核后，于11月15日前上报总部对应职能部门。

3.1.3总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合3.2.1进行的分析结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门年度工作计划，报总部分管领导审核，并于11月25日前交总部运营管理部。

3.1.4运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面：

1)   各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性；

2)   各部门计划措施对目标支持的有效程度；

3)   各部门所需要的相关部门支持是否得到保证；

4)   资源保障要求的可行性。

3.1.5运营管理部对年度经营计划草案进行修正后，形成《公司年度经营计划》，交运营分管领导审核，于12月5日前报决策委员会评审。

3.1.6决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审，并提出调整意见。运营管理部根据调整意见组织相关部门进行修订，并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长·CEO审批。

3.1.7运营管理部于12月10日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发总部各部门和各项目公司分解后执行。

3.2 月度计划编制

3.2.1总部各部门根据下达的部门年度计划，编制部门月度工作计划，《部门月度计划》制订后，与相关配合部门经理沟通确认配合要求，经部门分管领导审核后，于每月25日交运营管理部审核，确保《部门月度计划》符合《部门年度工作计划》和各项目《项目开发进度计划》对责任部门的完成时间要求，并由运营管理部备案至相关副总和总经理。

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经营计划与目标管理程序

1 目的

    促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。

2 范围

    本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。

3 术语和定义

    SWOT分析：

    用以建立公司优势和寻求机会的策略；

    S（优势） Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……

    W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品

    O（机会） Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇

    T（威胁） Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.

4 职责和权限

4.1 总经理负责每年10提出次年公司年度经营计划提案；

4.2        各分管副总经理负责每年10月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；

4.3        营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；

4.4        （集团）规划部：提供企业中长期发展规划；

4.5        总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；

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编制：                         日期：

审核：                         日期：

批准：                         日期：

1.0 目的

为了确保公司保持良好的经营业绩并不断提高，以及提高公司的市场竞争力，通过与同行业竞争对手比较，制定企业的战略计划并实施。

2.0 适用范围

本程序规定了企业战略策划和业务计划的指定、实施、监控等控制要求。

本程序适用于企业战略策划涉及公司财务、市场、工程设计、质量、制造、人事和物控等领域。

3.0 职责

3.1 由管理者代表组织制订质量目标、业务计划，负责组织、审核各部门制订的各项业务计划（含目标值的落实计划），并提交总经理批准。

3.2 由财务部制订财务方面的业务计划/实施计划项目。

3.3 由行政部制订人力资源等方面的业务计划/实施计划。

3.4 由工程部制订产品设计开发/过程设计开发/改进方面业务计划/实施计划。

3.5 由生产部制订公司生产运行能力、生产设施规划、设备维护、安全、健康等开发方面业务计划/实施计划。

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